AI Terminal
SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.
Annual Report • Jul 30, 2025
9120_rns_2025-07-30_d8f234f4-4851-44c4-87a0-f2b3ff9ed344.pdf
Annual Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
FAALİYET RAPORU
SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.'nin 01 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORUDUR
SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş. 01.Ocak.2022 – 31 Aralık 2022 Dönemine Ait Faaliyet Raporu
A-YÖNETİM VE DENETİM KURULU ÜYELERİ
Şirketimizin 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 01 Haziran 2022 tarihinde Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi Anadolu Sigorta İş Merkezi No:92 Kat : ¼4 Daire. 41 Pasaport İzmir adresindeki şirket merkezinde
E-Genel Kurul olarak elektronik ortamda yapılmıştır.
Şirketimizin Yönetim Kurulu aşağıdaki şekilde oluşmuştur; Yeni Yönetim Kurulumuz (Rapor Tarihi itibariyle Mevcut ) Şu şekilde dir.
Medusa Yatırım Holding A.Ş. Temsilen Eliya ALHARAL Vittorio FRANCO Sol ALHARAL Hülya ŞAHİN Serdar USLULAR
Yönetim Kurulu'nun 10 Haziran 2022 tarih ve 2022-334 Sayılı kararı ile Yönetim Kurul Başkanı Medusa Yatırım Holding A.Ş.Temsilen Eliya Alharal ,Yönetim Kurul Başkan Vekili Vittorio Franco şirketimizi birinci dereceden müştereken temsil ve ilzam ile yetkilendirilmişlerdir.
| Merkez Adresi | Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi Anadolu Sigorta İş Merkezi No:92 Kat : ¼4 Daire. 41 Pasaport İzmir |
|||
|---|---|---|---|---|
| Fabrika Adresi | Ortaklar Mahallesi Apaslan Türkeş Bulv.No:149 Germencik AYDIN |
|||
| Ticaret Sicil Müdürlüğü | İzmir | |||
| Ticaret Sicil Numarası | 56899-K-4816 | |||
| Telefon ve Faks Numaraları | Telefon: +90 (232) 445 44 00 Faks: +90 (232) 446 71 61 |
|||
| İnternet Adresi | www.selcukfood.com | |||
| [email protected] |
DENETÇİLER:
Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme hakkında tebliğler gereği 01.01.2022-31-12.2022 süresi için AKT BAĞIMSIZ DENETİM ve YMM A.Ş. firması ile sözleşme yapılmıştır. Söz konusu Karar 2021 Olağan Genel Kurul Toplantısında Genel Kurul Onayına sunulmuş olup oy birliği ile onaylanmıştır.
YÖNETİM KURULU BAŞKANŞIĞI & DENETİM KOMİTESİ & MKK YETKİLENDİRİLMESİ:
1) Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayınlanan Seri: X , No:19 sayılı Tebliğ'in 28/A maddesi uyarınca, Yönetim Kurulumuz'un 20 Mayıs 2015 tarih 2015 / 123 sayılı toplantısında Genel Müdürlük makamına Yönetim kurulu Başkanı Eliya Alharal'ın atanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
2) Denetim Komitemize Eliya Alharal ve Vittorio Franco görevlendirilmiştir.
3) Şirketimizin MKK Şirket Yetkilisi makamına Yönetim Kurul Başkanımız Eliya Alharal atanmasına 20-05-2015 tarih 2015/123 sayılı Yönetim Kurul Kararı ile oy birliği ile karar verilmiştir.
| İsim | Görevi | Bağımsızlık Durumu |
|---|---|---|
| Eliya Alharal (İsrael Oğlu) | Başkan | Bağımsız Değil |
| Vittorio Franco | Üye | Bağımsız Değil |
01.Ocak.2022 – 31 Aralık 2022 Dönemine Ait Faaliyet Raporu
B-ORTAKLIK YAPISI
31 Aralık 2022 TARİHİİTİBARİYLE ORTAKLIK YAPISI
| Se da lar rm ay e r |
H iss Gr bu H iss A de e u e |
H iss Pa % e y |
Tu ( T L ) ta r |
||
|---|---|---|---|---|---|
| du l d ing Ş. M Ya Ho A. tır e sa ım |
Gr bu A u |
2 8. 6 4 0, 5 6 7 |
1, 2 % 7 |
2 8. 6 4 0, 5 6 7 |
|
| l iy l ha l ita l i lu E A ( V O ğ ) a ra |
bu A Gr u |
1 0. 3 2 0, 0 3 |
5 0, 0 % |
1 0. 3 2 0, 0 3 |
|
| M du Ya Ho l d ing A. Ş. tır e sa ım |
B Gr bu u |
1. 9 2 2. 0 1 9, 1 0 |
8, 7 4 % |
1. 9 2 2. 0 1 9, 1 0 |
|
| Ra hş A kın ( *) an |
B Gr bu u |
1. 2 2 3. 0 8 3, 0 0 |
5, 5 6 % |
1. 2 2 3. 0 8 3, 0 0 |
|
| Ön ( *) Ka er rac a |
Gr bu B u |
1. 6 0 0. 0 0 0, 0 0 |
2 % 7, 7 |
1. 6 0 0. 0 0 0, 0 0 |
|
| l ka Aç k O lan ( *) Ha Kı ı sım |
Gr bu B u |
1 6. 9 6 5. 9 3 3 1 7, |
1 2 % 7 7, |
1 6. 9 6 5. 9 3 3 1 7, |
|
| lam To p |
2 2. 0 0 0. 0 0 0 |
1 0 0 % |
2 2. 0 0 0. 0 0 0 |
||
31 Aralık 2022 TARİHİİTİBARİYLE KONSOLİDE EDİLEN BAĞLI ORTAKLIKLAR:
Selçuk Gıda Endüstri İhracat İthalat A.Ş.'nin (Ana Ortaklık) nezdinde konsolide edilen bağlı ortaklıklarının faaliyet konuları, kuruluş tarihleri ve şirket merkezleri ile iştirak oranları aşağıdaki gibidir.
| Ğ A O A A B L I R T K L I K L R |
İ İ Ş A T R K O R A N I |
Ş K U R U L U Y I L I |
İ 'İ Ş R K E T N İ M E R K E Z |
|---|---|---|---|
| Ür Se l En j i im Da ğ Sa i v T ica A. Ş. et ıtım ret er ve na y e |
9 9, 7 5 % |
2 0 0 0 |
İzm ir |
SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş. 01.Ocak.2022 – 31 Aralık 2022 Dönemine Ait Faaliyet Raporu
SEL ENERJİ A.Ş.'nin 31 Aralık 2022 Tarihi değerlere göre ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:
| Ortak Unvanı /Adı Soyadı | 31 Aralık 2022 | |||
|---|---|---|---|---|
| Pay oranı | Tutar TL | |||
| Selçuk Gıda End.İhr.İth.A.Ş. | 99,75 | 1.995.000 | ||
| Eliya Alharal (Vitali Oğlu) | 0,25 | 5.000 | ||
| TOPLAM | 100,00 | 2.000.000 |
Sel Enerji Üretim ve Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin personeli bulunmamaktadır. Selçuk Gıda Endüstri İhracat İthalat A.Ş.'nin bordrolu personeli şirketin idari işlemlerini yürütmektedir.
C- SERMAYE YAPISI
31 Aralık 2022 tarihi itibariyle, Ortaklığın kayıtlı ödenmiş sermayesi 22.000.000 TL'dir. Beheri 1 TL.tutarında 22.000.000 adet hisseden meydana gelmektedir.Şirketimizin Kayıtlı Sermaye Tavanı 150.000.000 TL dir.
Şirket 14.04.2020 Tarih ve 2020-255 numaralı Yönetim Kurul Kararı ile;
"Şirketimizin 30.000.000.- TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 11.000.000.- TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanması suretiyle %100 oranında 11.000.000.- TL artırılarak 22.000.000.- TL'ye çıkarılmasına" Karar Almış ve Sermaye Piyasası Kurulunun onayı ile sermaye artırımı gerçekleşmiş ve
02-11-2020 tarihinde tescil edilmiştir.
- Kayıtlı Sermaye Tavanı:
Grup'un Kayıtlı Sermaye tavanının 30.000.000 (Otuzmilyon) TL 'dan 2021-2025 yılları ( 5 Yıl ) için geçerli olmak üzere 150.000.000 (Yüzellimilyon) TL'sına çıkarılması;
T.C. İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 31 Mayıs 2021 tarihinde tescil edilmiş olup 31 Mayıs 2021 Tarih ve 10338 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 858.Sayfasında ilan edilmiştir.
01.Ocak.2022 – 31 Aralık 2022 Dönemine Ait Faaliyet Raporu
D- YATIRIMLAR
31 Aralık 2022 yılı finansal tablolarda gözüken:
Şirketimizin Aydın İli Germencik İlçesi Ortaklar Mahallesi 147 Ada 26 nolu Parselde bulunan Yatırım Amaçlı Gayrimenkul 31-12-2022 Tarih 2022/OZ/1383-1 Nolu Rehber Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık A.Ş. tarafından Değerlemeye tabi tutulmuştur. Değerleme raporu sonucu 8.700.000 TL Arsa Değeri ve 6.020.000 TL Yapı değeri tesbit edilmiştir. Raporda Arsa değeri değerlemeye tabi tutulmuş , İnşa değeri gerçekleşen alınmıştır. İlgi Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Finansal Tablolarda Proje Halindeki Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerde sınıflanmıştır.
Aydın Efeler'deki bağlı ortaklığımız Sel Enerjı A.Ş.'nin mülkiyetindeki taşınmaz ile ilgili Aydın Belediyesi tarafından gerçekleştirilen kamulaştırma sonucunda Yatırım amaçlı gayrimenkullerden 200.000 Tl değerindeki tapu kaydı çıkarılmış ve bu kamulaştırma neticesinde ilgili belediye Şirket hesabına 161.671 TL bedel yatırmıştır.
Söz Konusu kamulaştırma bedeline ilişkin itiraz davası açılmış bulunmaktadır. Söz konusu kamulaştırma bedeline ilişkin dava neticesinden sonra 5 ( beş) yıl içerisinde kamulaştırma konusuna uygun yapılaşma olmadığı takdirde tapu kaydı Şirket'e tekrar devredilecektir.
Grup yatırım amaçlı elde tutulan arsa ve arazilerinin değerlendirilmesi 31 Aralık 2022 tarihi itibariyle Rehber Gayrimenkul A.Ş.'ye yaptırmıştır. 2022-OZ-1383-1 / 1383-4 / 1383-3 ve 1383-1 sayılı raporlarına istinaden yeniden değerlemeye tabi tutulan taşınmazlarımızın defter değerlerini konsolide finansal tablolarda gerçeğe uygun değerine getirmiştir. Değerleme Rapora ilişkin detaylar KAP 'ta ilan edilmiştir.
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullere ilişkin olarak dönem içinde katlanılan doğrudan faaliyet gideri yoktur.
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller'in defter değerinin mutabakatının sunumunda herhangi bir kur farkı oluşmadığı için bir açıklama yapılmamıştır.
Grup'un yatırım amaçlı gayrimenkulleri içinde yer alan Aydın / Germencik 147 Ada, 18 Parsel ile kayıtlı olan 1,547 m2 taşınmazın üzerinde 164,613 TL Necati Kavadarlı tarafından 20.06.2003 tarihinde konulmuş ipotek kalkmıştır.
Şirketin Yatırım Amaçlı Gayrimenkulleri içerisinde bulunan Bezdegüme– Ödemiş İzmir mevkiindeki Arazisi 300.000 TL Bedelle satılmıştır. Bu satıştan elde edilen gelir Yatırım Faaliyetlerinden Gelirlerde raporlanmıştır.
| Yatırım Amaçlı Gayri Menkuller | Mahiyeti | İli | İlçe | Metrekar e |
Expertiz Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| Çeşme-Alaçatı | Arsa | İzmir | Çeşme | 3633,76 | 15.990.000 |
| Kargir Depo ( Sel Enerji) |
Bina | İzmir | Konak | 200,5 | 8.815.000 |
| Toplam | 24.805.000 | ||||
| Proje Halindeki Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller |
Mahiyeti | İli | İlçe | Metrekar e |
31-12-2022 |
| Küçük İşletme ( Expertiz Değeri) | Arsa | Aydı n |
Germenci k |
1547,22 | 8.700.000 |
| Yapılan İnşaat Projesi | 5.460.739 | ||||
| Toplam | 14.160.739 | ||||
| Maliyet Değeri | Arazi ve Arsalar | ||||
| 01 Ocak 2021 Açılış Bakiyesi Girişler / (Çıkışlar) Yeniden Değerleme Düzeltmesi (*) Yatırım amaçlı gayrimenkullere transferler |
8.297.811 (395.583) 10.355.425 - |
||||
| 31 Aralık 2021 Kapanış Bakiyesi | 18.257.653 | ||||
| Girişler / (Çıkışlar) Yeniden Değerleme Düzeltmesi (*) Proje Halindeki Yatırım Amaçlı Gayrimenkullere Transferler |
(208.125) 15.455.472 (8.700.000) |
||||
| 31 Aralık 2022 Kapanış Bakiyesi | 24.805.000 | ||||
| 31 Aralık 2020 Net Defter Değeri 31 Aralık 2022 Net Defter Değeri |
18.257.653 24.805.000 |
01.Ocak.2022 – 31 Aralık 2022 Dönemine Ait Faaliyet Raporu
| Arazi ve | Tesis,Makin e ve |
Özel | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maliyet Değeri | Arsalar | Binalar | Cihazlar | Taşıtlar | Demirbaşlar | Maliyetler | Toplam |
| " | 3.584.750 | 5.011.464 | 1.757.224 | 228.928 | 834.269 | 8.800 | 11.425.436 |
| Girişler | - | - | 147.533 | - | 132.310 | 124.247 | 404.090 |
| Yeniden Değerleme Düzeltmesi* Yatırım amaçlı gayrimenkullere |
5.018.650 | 4.043.219 | - | - | - | - | 9.061.869 |
| transferler | - | - | - | - | - | - | - |
| Çıkışlar | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 Aralık 2021 Kapanış Bakiyesi | 8.603.400 | 9.054.683 | 1.904.757 | 228.928 | 966.580 | 133.047 | 20.891.395 |
| Girişler Yeniden Değerleme |
- | - | 16.085 | - | 28.995 | 42.659 | 87.739 |
| Düzeltmesi* | 7.886.450 | 3.684.643 | - | - | - | - | 11.571.093 |
| Çıkışlar | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 Aralık 2022 Kapanış Bakiyesi | 16.489.850 | 12.739.326 | 1.920.842 | 228.928 | 995.575 | 175.706 | 32.550.227 |
| Tesis,Makin | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Birikmiş Amortismanlar | Arazi ve Arsalar |
Binalar | e ve Cihazlar |
Taşıtlar | Demirbaşlar | Özel Maliyetler |
Toplam |
| 01 Ocak 2021 Açılış Bakiyesi | - | 1.506.807 | 1.111.148 | 228.928 | 566.494 | - | 3.413.378 |
| Çıkışlar | - | - | - | - | - | ||
| Girişler | - | 101.275 | 80.477 | - | 38.083 | 12.328 | 232.163 |
| 31 Aralık 2021 Kapanış Bakiyesi | - | 1.608.083 | 1.191.626 | 228.928 | 604.577 | 12.328 | 3.645.541 |
| Çıkışlar | - | - | - | - | - | ||
| Girişler | - | 181.094 | 88.870 | - | 45.072 | 16.746 | 331.782 |
| 31 Aralık 2022 Kapanış Bakiyesi | - | 1.789.176 | 1.280.495 | 228.928 | 649.649 | 29.074 | 3.977.323 |
| 31 Aralık 2021 Net Defter Değeri | 8.603.400 | 7.446.600 | 713.131 | 0 | 362.003 | 120.720 | 17.245.854 |
| 31 Aralık 2022 Net Defter Değeri | 16.489.850 | 10.950.150 | 640.346 | 0 | 345.926 | 146.632 | 28.572.905 |
31 Aralık 2022 tarihi itibariyle, maddi duran varlıklara ilişkin toplam sigorta tutarı 6.000.000 TL'dir (31 Aralık 2021: 4.730.000 TL).
Aydın Efeler'deki bağlı ortaklığımız Sel Enerjı A.Ş.'nin mülkiyetindeki taşınmaz ile ilgili Aydın Belediyesi tarafından gerçekleştirilen kamulaştırma sonucunda Yatırım amaçlı gayrimenkullerden 200.000 Tl değerindeki tapu kaydı çıkarılmıştır.Bu kamulaştırma neticesinde ilgili belediye Şirket hesabına 161.671 TL bedel yatırmıştır.
Söz Konusu kamulaştırma bedeline ilişkin itiraz davası açılmış bulunmaktadır. Söz konusu kamulaştırma bedeline ilişkin dava neticesinden sonra yasal olarak 5 ( beş) yıl içerisinde kamulaştırma konusuna uygun yapılaşma olmadığı takdirde tapu kaydı Şirket'e iade edilecektir.
Grup Maddi duran varlıklar içerisindeki Ana işletme binası ve arazisini 31 Aralık 2022 tarihi itibariyle Rehber Gayrimenkul A.Ş.'ye yaptırmış olduğu 2022-OZ-1383-2 sayılı raporlarına istinaden yeniden değerlemeye tabi tutup defter değerlerini konsolide finansal tablolarda gerçeğe uygun değeri ile raporlanmıştır. Değerleme Rapora ilişkin detaylar KAP 'ta ilan edilmiştir.
SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş. 01.Ocak.2022 – 31 Aralık 2022 Dönemine Ait Faaliyet Raporu
E- ÜRETİM VE SATIŞ FAALİYETLERİ FABRİKALAR
| Kuru meyve | Ortaklar/AYDIN | Kuru İncir,Kuru Üzüm,Kuru | 8.761 m² toplam, |
|---|---|---|---|
| Fabrikası | Kayısı | 6.000 m² kapalı alan |
FAALİYET GÖSTERİLEN SEKTÖR
Selçuk Gıda, gıda sektörünün Kuru Meyve iş kolunda faaliyet göstermektedir.
- Selçuk Gıda, Kuru Meyve ve Mamulleri sektöründe, tamamen ihracata dönük çalışmaktadır. Kuru İncir, Çekirdeksiz Kuru Üzüm, Kuru Kayısı v.b.ürünler:
- "EAGLEBRAND" markası ile ihraç edilmekte olup, bu sektördeki ana ürünlerimizdir.
ÜRETİM TEKNOLOJİSİ
Selçuk Gıda , coğrafi konum olarak Kuru meyve'lerden Kuru İncir'in ve Ç.Kuru Üzüm'ün merkezi olan Ege Bölgesi'nde bulunmaktadır.
Coğrafi konum avantajına sahip şirket, zamanında gerekli yatırımları gerçekleştirmek suretiyle kapasite ve kalite'de optimum noktaya ulaşma gayretini bu güne kadar sürdürmüş ve sürdürmektedir.
Selçuk Gıda End.İhr.İth.A.Ş'nin Ortaklar-Germencik-Aydın'da kurulu Kuru Meyve Fabrikasında, gıda konusunda eğitilmiş kadrosu ve modern makinaları ile Kaliteli ve Uluslararası Standartlara uygun ürünler üretmektedir.
Selçuk Gıda, Fabrikasında modern ve hijyenik işleme teknolojileri kullanarak, üretim ve paketleme işlemleri yaparak Yurt Dışında son kullanıcıya ulaşmaktadır.
2022 yılında Sai Global şirketi tarafından Gıda Güvenliği Yönetim Sistemimiz ile Kalite Yönetim Sistemimiz belgelendirilmiştir.
Tüketici sağlığını koruma amaçlı TAKKN (Tehlike Analizleri ve Kritik Kontrol Noktaları ) sistemi uygulanmaktadır.
İşletmemizde, tüm ürünler, hammaddeden sevkiyata kadar özenle tüm kalite kontrol aşamalarından geçirilmektedir
| Kuru Meyve | Unlu Mamüller | Süt Ürünleri |
|---|---|---|
| Kuru İncir | Mantı | Sütlü Tatlılar |
| Kuru Üzüm | Tortilla | Ayran |
| Kuru Kayısı | Bisküvi | Kefir |
| Kestane | Donat | Peynir |
| Kuru Vişne | Tereyağı | |
| Leblebi |
ÜRÜN ÇEŞİTLERİ
01.01-31-12-2022
| Toplam | 39.064.557 |
|---|---|
| Süt ve Sütlü Mamuller Ticareti | 6.856.146 |
| Unlu Mamul Ticareti | 5.965.524 |
| Kuru Meyve Sebze Ticareti | 26.242.887 |
01.Ocak.2022 – 31 Aralık 2022 Dönemine Ait Faaliyet Raporu
| 01.01-31.12.2022 | 01.01-31.12.2021 | |
|---|---|---|
| Yurt İçi Satışlar | 10.283.486 | 13.277.208 |
| Yurt Dışı Satışlar | 26.027.769 | 28.164.924 |
| Diğer Satışlar | 3.566.063 | 1.615.634 |
| Satıştan İadeler (-) | (1.257) | (11.673) |
| Satış İskontoları (-) | (811.503) | - |
| Toplam | 39.064.557 | 43.046.093 |
MAL GURUPLARI İTİBARİYLE ÜRETİM MİKTARLARI
| Ana Üretim Grubu | Ölçü Birimi | 2022 12 Aylık |
2021 12 Aylık |
2020 12 Aylık |
2019 12 Aylık |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuru Meyve | Kg | 446.166 | 781.214 | 479.604 | 927.687 |
MAL GURUPLARI İTİBARİYLE SATIŞ MİKTARLARI
| Ana Satış Grubu | Ölçü Birimi | 2022 12 |
2021 12 |
2020 12 |
2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aylık | Aylık | Aylık | 12 Aylık | ||
| Kuru Meyve | Kg | 418.687 | 680.433 | 613.368 | 711.761 |
Şirketimiz 2020 Yılı içerisinde dondurulmuş unlu mamuller ve diğer gıda ürünlerinin üretimi ve pazarlanması konusunda imzaladığı tedarik ve işbirliği sözleşmeleri kapsamında aşağıda tabloda detayı verilen İhracatı gerçekleştirmiştir.
| 01.01-31-12-2020 | 01.01.-31.12.2021 | 01.01-31.12.2022 | Toplam | |
|---|---|---|---|---|
| Unlu Mamüller | 194.024 USD | 776.756 USD | 383.116 USD | 1.353.896 USD |
| Süt ürünleri | 232.069 USD | 681.745 USD | 400.175 USD | 1.313.990 USD |
| Toplam | 426.093 USD | 1.458.502 USD | 783.291 USD | 2.667.886 USD |
01.Ocak.2022 – 31 Aralık 2022 Dönemine Ait Faaliyet Raporu
F- FİNANSAL YAPIYA İLİŞKİN BİLGİLER
2022/12 yıllarındaki BİLANÇO kalemlerinde aşağıdaki değişmeler meydana gelmiştir.
(Karşılaştırmalı UFRS'ye göre düzenlenmiş ve Konsolide edilmiş mali tablolara göre yapılmıştır)
| 31 Aralık 2022 | 31 Aralık 2021 | 31 Aralık 2020 | 31 Aralık 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 28.118.996 | 29.701.986 | 27.396.451 | 17.987.646 |
| Duran Varlıklar | 70.065.976 | 36.744.024 | 16.576.271 | 14.727.286 |
| Kısa Vadeli Borçlar | 7.837.285 | 5.267.778 | 4.282.340 | 5.152.139 |
| Uzun Vadeli Borçlar | 7.575.004 | 4.217.423 | 1.485.649 | 2.768.617 |
| Öz Kaynaklar | 82.772.683 | 56.960.809 | 38.204.733 | 24.794.176 |
Konsolide Bilanço ve Gelir Tablomuzdaki rakamlardan faydalanarak hesaplanmış mali durum ve borç ödeme rasyoları aşağıdaki gibidir:
| 31 Aralık 2022 |
31 Aralık 2021 |
31 Aralık 2020 |
31 Aralık 2019 |
|
|---|---|---|---|---|
| Cari oran (Dönen Varlıklar / K.V.Borçlar) |
3,59 | 5,64 | 6,40 | 3,49 |
| Likidite Oranı (Dönen Var.- Stoklar / K.V.Borçlar) |
2,74 | 4,92 | 4,63 | 1,98 |
| Sermaye yapısı (Toplam Borçlar / Öz sermaye) | 0,19 | 0,17 | 0,15 | 0,32 |
| Aktif Yapısı (Dönen Varlıklar / Aktif Toplamı) |
0,29 | 0,45 | 0,62 | 0,55 |
01.Ocak.2022 – 31 Aralık 2022 Dönemine Ait Faaliyet Raporu
SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.
31 Aralık 2022 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir)
| Bağımsız Denetimden |
Bağımsız Denetimden |
||
|---|---|---|---|
| Geçmiş | Geçmiş | ||
| Dipnot | Cari Dönem | Önceki Dönem | |
| Referansları | 31 Aralık 2022 | 31 Aralık 2021 | |
| VARLIKLAR | |||
| Dönen Varlıklar | |||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 5 | 2.151.306 | 5.090.478 |
| Finansal Yatırımlar | 8 | - | - |
| Vadeli Mevduatlar | - | - | |
| Ticari Alacaklar | 7 | 11.942.452 | 14.789.730 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 6-7 | - | - |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 7 | 11.942.452 | 14.789.730 |
| Diğer Alacaklar | 10 | 829.936 | 339.947 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 6-10 | - | - |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 10 | 829.936 | 339.947 |
| Stoklar | 11 | 6.629.827 | 3.804.214 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 12 | 6.117.475 | 4.869.342 |
| İlişkili Taraflardan Peşin Ödenmiş Giderler | 12 | - | - |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Peşin Ödenmiş Giderler | 12 | 6.117.475 | 4.869.342 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 13 | - | - |
| Diğer Dönen Varlıklar | 18 | 448.000 | 808.275 |
| TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR | 28.118.996 | 29.701.986 | |
| Duran Varlıklar | |||
| Diğer Alacaklar | 10 | - | 41.875 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | - | - | |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | - | 41.875 | |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 9 | 771.820 | 589.320 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 13 | 24.805.000 | 18.257.653 |
| Proje Halindeki Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 13 | 14.160.739 | 155.212 |
| Maddi Duran Varlıklar | 14 | 28.572.905 | 17.245.854 |
| Arazi ve Arsalar | 16.489.850 | 8.603.400 | |
| Binalar | 10.950.150 | 7.446.600 | |
| Tesis, Makine ve Cihazlar | 640.346 | 713.131 | |
| Taşıtlar | - | - | |
| Mobilya ve Demirbaşlar | 345.927 | 362.003 | |
| Özel Maliyetler | 146.632 | 120.720 | |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 12 | 1.228.138 | 230.481 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 26 | 527.374 | 223.627 |
| TOPLAM DURAN VARLIKLAR | 70.065.976 | 36.744.024 | |
| TOPLAM VARLIKLAR | 98.184.972 | 66.446.010 |
01.Ocak.2022 – 31 Aralık 2022 Dönemine Ait Faaliyet Raporu
SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.
31 Aralık 2022 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir)
| Dipnot | Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem |
Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem |
|
|---|---|---|---|
| Referansları | 31 Aralık 2022 | 31 Aralık 2021 | |
| KAYNAKLAR | |||
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | |||
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 9 | - | - |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar | - | - | |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 9 | 233.700 | 166.533 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar | 233.700 | 166.533 | |
| Banka Kredileri | - | - | |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar Ticari Borçlar |
9 | 233.700 | 166.533 |
| 7 | 3.267.778 - |
1.731.504 - |
|
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 6-7 | 3.267.778 | 1.731.504 |
| İlişkili Taraflara Olmayan Ticari Borçlar Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar |
7 | 90.863 | 61.152 |
| Diğer Borçlar | 17 | 3.689.189 | 1.845.843 |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 10 6-10 |
2.665.138 | 1.500.032 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 10 | 1.024.051 | 345.811 |
| Ertelenmiş Gelirler | 12 | 398.973 | 1.207.873 |
| İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler | 12 | - | - |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler | 12 | 398.973 | 1.207.873 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 26 | 63.669 | 30.479 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 16 | 93.113 | 224.394 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | - | - | |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler |
93.113 | 224.394 | |
| TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 7.837.285 | 5.267.778 | |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 9 | 835.373 | 484.804 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar | 835.373 | 484.804 | |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 835.373 | 484.804 | |
| Diğer Borçlar | 10 | 16.932 | 45.216 |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 10 | - | - |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 10 | 16.932 | 45.216 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 16 | 691.464 | 203.826 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 16 | 687.920 | 192.849 |
| Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | 16 | 3.544 | 10.977 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 26 | 6.031.235 | 3.483.577 |
| TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 7.575.004 | 4.217.423 | |
| ÖZKAYNAKLAR | |||
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 82.720.485 | 56.917.607 | |
| Ödenmiş Sermaye | 19.1 | 22.000.000 | 22.000.000 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 19.2 | 8.847.032 | 8.847.032 |
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 19.3 | 719.280 | 719.280 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler |
26.059.815 | 15.919.276 | |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | 26.059.815 | 15.919.276 | |
| Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) | 19.4.1 | 26.331.658 | 15.917.675 |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları / (Kayıpları) | 19.4.2 | (271.843) | 1.601 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 19.5 | 59.426 | 59.426 |
| Yasal Yedekler | 59.426 | 59.426 | |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 19.6 | 9.152.593 | (1.222.112) |
| Net Dönem Karı/Zararı | 15.882.339 | 10.594.705 | |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 19.7 | 52.198 | 43.202 |
| TOPLAM ÖZKAYNAKLAR TOPLAM KAYNAKLAR |
82.772.683 98.184.972 |
56.960.809 66.446.010 |
|
01.Ocak.2022 – 31 Aralık 2022 Dönemine Ait Faaliyet Raporu
SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.
31 Aralık 2022 ve 31 Aralık 2021 TARİHLİ KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
(Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir)
| Bağımsız | Bağımsız | ||
|---|---|---|---|
| Denetimden | Denetimden | ||
| Geçmiş | Geçmiş Geçmiş |
||
| Cari Dönem | Dönem | ||
| Dipnot | |||
| Referansl | 01.01.2022- | 01.01.2021- | |
| arı | 31.12.2022 | 31.12.2021 | |
| KAR VEYA ZARAR KISMI | |||
| Hasılat | 20.1 | 39.064.557 | 43.046.093 |
| Satışların Maliyeti (-) | 20.2 | (37.201.173) | (41.565.274) |
| BRÜT KAR/ZARAR | 1.863.384 | 1.480.819 | |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | 21.1 | (1.823.223) | (889.939) |
| Pazarlama Giderleri (-) | 21.2 | (1.628.465) | (2.244.960) |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 23.1 | 6.636.260 | 5.995.069 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) | 23.2 | (3.151.384) | (2.856.958) |
| ESAS FAALİYET KARI/ZARARI | 1.896.572 | 1.484.031 | |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 24.1 | 15.591.845 | 10.359.842 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | - | |
| FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KÂRI/ZARARI | 17.488.417 | 11.843.873 | |
| Finansman Gelirleri | 25.1 | - | - |
| Finansman Giderleri (-) | 25.2 | (243.389) | (116.798) |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI | 17.245.028 | 11.727.075 | |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri | (1.353.693) | (1.126.389) | |
| Dönem Vergi Gideri/Geliri | (175.744) | (45.409) | |
| Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri | 26 | (1.177.949) | (1.080.980) |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | 15.891.335 | 10.600.686 | |
| DÖNEM KARI/ZARARI | 15.891.335 | 10.600.686 | |
| Dönem Karı/Zararının Dağılımı | 8.996 | 5.981 | |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 15.882.339 | 10.594.705 | |
| Ana Ortaklık Payları | |||
| Pay Başına Kazanç | |||
| Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç | 0,7219 | 0,4816 | |
| DİĞER KAPSAMLI GELİR: | 10.140.539 | 8.155.390 | |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar Diğer Kapsamlı Gelirler | 12.666.910 | 10.194.228 | |
| Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları | 13.017.479 | 10.194.604 | |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları / (Kayıpları) | (350.569) | (376) | |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire | |||
| İlişkin Vergiler | (2.526.371) | (2.038.838) | |
| Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Vergi Etkisi | (2.603.496) | (2.038.921) | |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi | 77.125 | 83 | |
| DİĞER KAPSAMLI GELİR | 10.140.539 | 8.155.390 | |
| TOPLAM KAPSAMLI GELİR | 26.031.874 | 18.756.076 | |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı | |||
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 8.996 | 5.981 | |
| Ana Ortaklık Payları | 26.022.878 | 18.750.095 |
| ÜS İ İHR İTH SEL UK GI DA EN D TR AC AT AL AT A. |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ç RİH Lİ İDE 31 Ara lık 202 2 v e 3 1 A ralı k 2 021 TA KO NS OL |
Ş. ÖZ KA YN AK LA |
ĞİŞ İM R D E TA BL |
OS U |
|||||||||
| (Tü rlar TL ola rak ilm işt ir.) gö m t uta ster |
Kar ve ya Sın ıfla ndı rılm Diğ er K aps |
Zar ard a Y eni den cak Bi rikm iş aya aml ı G elir ler ve Gid erle r |
||||||||||
| Yen ide n D Kaz anç |
Öl eğe rlem çüm e ve / K ları ayıp |
Kar dan Ay rıla n Kıs ıtla nm ış Yed ekle r |
Bir ikm |
iş K arla r |
||||||||
| Dip not Ref nsla era rı |
Öd iş enm Ser ma ye |
Ser ma ye Dü zelt me Far kla rı |
İhr Pay aç Prim leri / İsk ola ont rı |
Ma ddi Du ran lık Var ide Yen n Değ erle me Art ları ış (Az alış ları ) |
ıml Tan anm ış da P lan ları Fay n Ö Yen ide lçü m Kaz ları / anç (Ka ları ) yıp |
Yas al Yed ekle r |
Geç miş Yıl lar Kar / Zar arla rı |
Net Dö nem Kar ı / Z arar ı |
An a Ort akl ığa Ait Öz kay nak lar |
trol Kon Güc ü Olm aya n Pay lar |
Öz kay nak lar |
|
| ÖN ÖN İ D CE K EM |
||||||||||||
| 01. 01. 202 1 it iba riy le b aki ler (Dö Ba ) ye nem şı |
22. 000 .00 0 |
8.8 47. 032 |
719 .28 0 |
7.7 61. 992 |
1.8 94 |
59. 426 |
( 2.0 48. 619 ) |
826 .50 7 |
38. 167 .51 2 |
37. 221 |
38. 204 .73 3 |
|
| Ser ltım ma ye aza ı |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nak it s art erm aye ırım ı |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tra nsf erle r |
- | - | - | 8.1 55. 683 |
- | - | 826 .507 |
(82 6.5 07) |
8.1 55. 683 |
- | 8.1 55. 683 |
|
| Top lam Ka mlı Ge lir psa |
- | - | - | - | ( 293 ) |
- | - | 10. 594 .70 5 |
10. 594 .41 2 |
5.9 81 |
10. 600 .39 3 |
|
| D m K (Za ) öne arı rarı |
- | - | - | - | - | - | - | 10.5 94. 705 |
10. 594 .70 6 |
5.9 81 |
10. 600 .68 7 |
|
| D iğer Ka mlı Ge lir ( Gid er) psa |
- | - | - | - | (29 3) |
- | - | - | ( 293 ) |
- | ( 293 ) |
|
| 31 Ara 202 1 i tiba riy aki (Dö So nu) lık le b ler ye nem |
22. 000 .00 0 |
8.8 47. 032 |
719 .28 0 |
15. 917 .67 5 |
1.6 01 |
59. 426 |
( 1.2 22. 112 ) |
10. 594 .70 5 |
56. 917 .60 7 |
43. 202 |
56. 960 .80 9 |
|
| İ D ÖN CA R EM |
||||||||||||
| 01. 01. 202 2 it iba riy aki (Dö ) le b ler Ba ye nem şı |
22. 000 .00 0 |
8.8 47. 032 |
719 .28 0 |
15. 917 .67 5 |
1.6 01 |
59. 426 |
( 1.2 22. 112 ) |
10. 594 .70 5 |
56. 917 .60 8 |
43. 202 |
56. 960 .81 0 |
|
| Ser ltım ma ye aza ı |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kar Pa ları y |
(22 0.0 00) |
( 220 .00 0) |
( 220 .00 0) |
|||||||||
| Nak it S Ar ttırı erm aye mı |
1-1 9 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| nsf erle Tra r |
- | - | - | 10.4 13.9 83 |
- | - | 10.5 94. 705 |
( 10.5 94. 705 ) |
10. 413 .98 3 |
- | 10. 413 .98 3 |
|
| Top lam Ka mlı Ge lir psa |
19.4 .2-1 9.7 |
- | - | - | - | ( 273 .44 4) |
- | - | 15. 882 .33 9 |
15. 608 .89 5 |
8.9 96 |
15. 617 .89 1 |
| D öne m K (Za ) arı rarı |
- | - | - | - | - | - | - | 15.8 82. 339 |
15. 882 .33 9 |
8.9 96 |
15. 891 .33 5 |
|
| iğer mlı Ge lir ( Gid er) D Ka psa |
- | - | - | - | (27 3.4 44) |
- | - | - | ( 273 .44 4) |
- | ( 273 .44 4) |
|
| Ara 2 it iba riy aki (Dö So nu) 31 lık 202 le b ler ye nem |
22. 000 .00 0 |
8.8 47. 032 |
719 .28 0 |
26. 331 .65 8 |
( 271 .84 3) |
59. 426 |
9.1 52. 593 |
15. 882 .33 9 |
82. 720 .48 5 |
52. 198 |
82. 772 .68 3 |
01.Ocak.2022 – 31 Aralık 2022 Dönemine Ait Faaliyet Raporu
SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.
| 31 Aralık 2022 ve 31 Aralık 2021 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU | Bağımsız | Bağımsız | |
|---|---|---|---|
| (Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir.) | Denetimden | Denetimden | |
| Geçmiş | Geçmiş | ||
| Cari | Geçmiş | ||
| Dönem | Dönem | ||
| Dipnot | 01.01.2022- | 01.01.2021- | |
| Referansları | 31.12.2022 | 31.12.2021 | |
| A. İŞLETME FAALİYETLERDEN NAKİT AKIŞLARI | 2.362.218 | (25.490) | |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı / (Zararı) | 15.891.335 | 10.741.802 | |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı / (Zararı) Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler | (13.372.531) | (7.727.615) | |
| Amortisman ve İtfa Gideri ile İlgili Düzeltmeler | 20.2-21.1 | 459.256 | 297.643 |
| Karşılıklar ile İlgili Düzeltmeler | 112.624 | (1.087.794) | |
| -Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 16-21.1 | 251.338 | 12.728 |
| -Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | (138.714) | (1.100.522) | |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 31.552 | (59.802) | |
| -Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 23,2 | 102.211 | 23.485 |
| -Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | 23,1 | (70.659) | (83.287) |
| Vergi Gideri/Geliri ile İlgili Düzeltmeler | 26 | 1.435.011 | 3.050.584 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | (15.410.974) | (9.924.196) | |
| -Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 13-24 | (15.455.472) | (9.959.842) |
| -Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 44.498 | 35.646 | |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | - | (4.048) | |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | - | (4.048) | |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 30.224 | (2.902.051) | |
| Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler | 11 | (2.825.613) | 3.744.521 |
| Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler | 7 | 2.917.937 | (5.927.895) |
| -İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | - | - | |
| -İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 2.917.937 | (5.927.895) | |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler | 10-12-18 | (448.114) | (117.869) |
| -İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | - | - | |
| -İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | (448.114) | (117.869) | |
| Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler | 7 | 1.434.063 | 354.445 |
| -İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | - | - | |
| -İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 1.434.063 | 354.445 | |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler | 10-12-17 | 1.815.062 | 581.091 |
| -İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 1.165.106 | 476.956 | |
| -İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 649.956 | 104.135 | |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler | (2.863.112) | (1.536.344) | |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 2.549.028 | 112.136 | |
| Vergi Ödemeleri/İadeleri | 33.190 | (137.626) | |
| Ödenen Temettüler | (220.000) |
| Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları | - | - | |
|---|---|---|---|
| B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (5.301.390) | (8.507) | |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | - | - | |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | (87.739) | (404.090) | |
| -Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 14 | (87.739) | (404.090) |
| -Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | - | - | |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | (5.305.527) | - | |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satışından Kaynaklanan Nakit Girişler | 91.875 | 395.583 | |
| C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | - | - | |
| Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri | - | - | |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | - | - | |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri / Nakit Çıkışları | 9 | - | - |
| YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ (A+B+C) |
(2.939.172) | (33.997) | |
| D. YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ | - | - | |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ (A+B+C+D) | (2.939.172) | (33.997) | |
| E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 5 | 5.090.478 | 5.124.475 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (A+B+C+D+E) | 5 | 2.151.306 | 5.090.478 |
G- İDARİ FAALİYETLER
Şirketin genel organizasyon şeması
SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş. 01.Ocak.2022 – 31 Aralık 2022 Dönemine Ait Faaliyet Raporu
| AYLAR | YÖNETİCİ | İDARİ PERSONEL | İŞÇİ | MEVSİMLİK İŞÇİ | TOPLAM |
|---|---|---|---|---|---|
| Oca.22 | 1 | 8 | 3 | 61 | 73 |
| Şub.22 | 1 | 9 | 3 | 34 | 47 |
| Mar.22 | 1 | 9 | 3 | 4 | 17 |
| Nis.22 | 1 | 9 | 3 | 26 | 39 |
| May.22 | 1 | 9 | 3 | 21 | 34 |
| Haz.22 | 1 | 8 | 3 | 1 | 13 |
| Tem.22 | 1 | 8 | 3 | 1 | 13 |
| Ağu.22 | 1 | 8 | 3 | 1 | 13 |
| Eyl.22 | 1 | 8 | 3 | 39 | 51 |
| Eki.22 | 1 | 8 | 3 | 38 | 50 |
| Kas.22 | 1 | 8 | 3 | 36 | 48 |
| Ara.22 | 1 | 8 | 3 | 29 | 41 |
| T O P L A M | 12 | 100 | 36 | 291 | 439 |
| ORTALAMA | 1 | 8 | 3 | 24 | 37 |
Aylar itibariyle 31 Aralık 2022 yılı çalışanlarımızın ortalama durumu
Aylar itibariyle 31 Aralık 2021 yılı çalışanlarımızın ortalama durumu
| AYLAR | YÖNETİCİ | İDARİ PERSONEL |
İŞÇİ | MEVSİMLİK İŞÇİ |
TOPLAM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oca.21 | 1 | 8 | 3 | 29 | 41 | |
| Şub.21 | 1 | 9 | 3 | 22 | 35 | |
| Mar.21 | 1 | 9 | 3 | 18 | 31 | |
| Nis.21 | 1 | 9 | 3 | 23 | 36 | |
| May.21 | 1 | 9 | 3 | 16 | 29 | |
| Haz.21 | 1 | 9 | 3 | 2 | 15 | |
| Tem.21 | 1 | 9 | 3 | 1 | 14 | |
| Ağu.21 | 1 | 9 | 3 | 0 | 13 | |
| Eyl.21 | 1 | 9 | 3 | 29 | 42 | |
| Eki.21 | 1 | 9 | 3 | 95 | 108 | |
| Kas.21 | 1 | 9 | 3 | 91 | 104 | |
| Ara.21 | 1 | 9 | 3 | 59 | 72 | |
| T O P L A M | 12 | 107 | 36 | 385 | 540 | |
| ORTALAMA | 1 | 9 | 3 | 32 | 45 |
Toplu Sözleşme ve Kıdem Tazminatına İlişkin Bilgiler :
| 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyle | TL | |
|---|---|---|
| Toplam Kıdem Tazminatı Yükümlülüğü | = | 687.920 |
| Ayrılan Kıdem Tazminatı Karşılığı | = | 687.920 |
| En Son Toplu Sözleşme Tarihi | = | Yoktur |
| En Son Toplu Sözleşme Süresi | = | Yoktur |
| Şirkette Grev / Lokavt Yapılan Tarihler | = | Yoktur |
SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş. 01.Ocak.2022 – 31 Aralık 2022 Dönemine Ait Faaliyet Raporu
H- DÖNEM KAR / ZARARI VE GEÇMİŞ YILLAR KAR / ZARARLARI
Halka açık şirketler, temettü dağıtımlarını SPK'nın öngördüğü şekilde aşağıdaki gibi yaparlar. Seri: XI, No:25 sayılı Tebliğ kısım 15 madde 399 uyarınca enflasyona göre düzeltilen ilk mali tablo denkleştirme işleminde ortaya çıkan ve "geçmiş yıllar zararı"nda izlenen tutarın, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde, enflasyona göre düzeltilmiş mali tablolara göre dağıtılabilecek kar rakamı bulunurken indirim kalemi olarak dikkate alınması esastır. Bununla birlikte, "geçmiş yıllar zararı"nda izlenen söz konusu tutar, varsa dönem karı ve dağıtılmamış geçmiş yıl karları, kalan zarar miktarının ise sırasıyla olağanüstü yedek akçeler, yasal yedek akçeler, özkaynak kalemlerinin enflasyon muhasebesine göre düzeltilmesinden kaynaklanan sermaye yedeklerinden mahsup edilmesi mümkün bulunmaktadır.
Şirket Yönetim Kurulu ; Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na (TMS/TFRS) uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2021- 31.12.2021 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarında TTK ve Vergi Usul Kanununa uygun hazırlanan aynı döneme ilişkin solo finansal tablolarında oluşan kardan geçmiş Yıllar zararları düşüldükten sonra kalan kar üzerinden Nominal Hisse başına 0,01 Tl olmak kaydiyle 220.000 TL nin 31 Ekim 2022 Tarihinde tek seferde nakden dağıtılmasına ilişkin teklif kararı almış , yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına karar vermiştir. 31-Ekim-2022 ile 02-Kasım-2022 tarihlerinde Hak kullanımı Nakit Temettü ödemeleri gerçekleşmiştir.
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU VE BEYANI
- SELÇUK GIDA; 1935 yılından beri Aydın ve İzmir'de Kuru İncir işi ile iştigal eden ailenin 3. kuşak çocukları tarafından 1985 yılında 40 Milyon TL. sermaye ile Limited Şirket statüsünde KURU MEYVE sektöründe faaliyetine başlamıştır.
- 1989 yılında ikinci esas faaliyet konusu olan TURŞU sektörüne geçerek 1990 yılında sermayesini 1,1 Milyar TL.na yükselterek, "SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş." ünvanı ile Anonim Şirket statüsüne dönüşmüş , deneyimde eski fakat Şirket yaşamında genç bir şirkettir.
- 1997 yılı sonunda ulaştığı 100 Milyar TL. sermaye yapısı ile halka açılma kararı alan SELÇUK GIDA, 7 Temmuz 1998 yılında " HALKA AÇILARAK " sermayesini 400 Milyar TL.na çıkartmıştarak (şimdiki adı ile BİST olan) IMKB Ulusal Pazarında işlem görmeye başlamıştır.
- Aile şirketi olarak kurulan SELÇUK GIDA, 17 yıllık dönemi halka açık olan 30 yıllık Şirket hayatında: Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuat ve Tebliğlerine tam uyum sağlayarak kurumsallaşma yolunda önemli gelişmeler kaydetmiş ve kurumsal yapısındaki kaliteyi sürekli geliştirmiştir.
- Genç ve gelişmekte olan SELÇUK GIDA Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelere uyum için 15 Mayıs 2013 tarihinde yayınladığı ve Genel Kurul tarafından onaylanan Genel Kurul Çalışma Usul ve Esasları Hakkında İç Yönerge'nin hazırlanması ile çalışmalarına başlamıştır.
- Yine Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan Riskin Erken Saptanması Komitesi 03.02.2014 tarihinde kurulmuş olup 2022 yılında 6 adet rapor düzenlenmiş ve Yönetim Kuruluna sunmuştur.
- Global ekonomi koşullarında, Şirket Kalitesinin ölçü biriminin Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum olduğunun ve Şirket vizyonunun geliştirilmesi ile daha üst hedeflere ulaşmanın Kurumsal Yönetim İlkelerine tam uyum sağlanması ile mümkün olacağının bilincinde olup 2015 yılı sonunda tüm çalışmaları tamalanmıştır.
01.Ocak.2022 – 31 Aralık 2022 Dönemine Ait Faaliyet Raporu
KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU
| Uyum Durumu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evet | Kısmen | Hayır | Muaf | İlgisiz | Açıklama | |
| Kurumsal Yönetim Uyum Raporu | ||||||
| 1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI |
||||||
| 1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır. |
X | |||||
| 1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI | ||||||
| 1.2.1- Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınmıştır. 1.3. GENEL KURUL |
X | |||||
| 1.3.2 - Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir. |
X | |||||
| 1.3.7 - İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir. |
X | |||||
| 1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur. |
X | |||||
| 1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir. |
X | |||||
| 1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır. |
X | |||||
| 1.4. OY HAKKI | ||||||
| 1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır. |
X | |||||
| 1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır. | X | A Grubu Payların Oy İmtiyazı Vardır |
||||
| 1.4.3 - Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu'nda oy haklarını kullanmamıştır. |
X | Bağlı Ortaklığı Sel Enerji Üretim ve Dağıtım A.Ş. Dir. Bu şirketin Genel Kurulunda Oy Hakkını Kullanmıştır. Yönetiminde Şirketin Temsilcisi Mevcuttur. |
||||
| 1.5. AZLIK HAKLARI | ||||||
| 1.5.1- Şirket azlık haklarının kullandırılmasına azami özen göstermiştir. | X | |||||
| 1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir. |
X | Şirket Esas Sözleşmesi Madde 17 - işbu sözleşmede öngörülmüş azınlık haklarının kullanılabilmesi için sermayenin yirmide birinin temsil olunması yeterlidir. |
||||
| 1.6. KAR PAYI HAKKI | ||||||
| 1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır. |
X | |||||
| 1.6.2 - Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir. |
X | |||||
| 1.6.3 - Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir. |
X | |||||
| 1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir. 1.7. PAYLARIN DEVRİ |
X | |||||
| 1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama | ||||||
| bulunmamaktadır. | X |
| 2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.1 - Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir. |
X | Şirketimizin Kurumsal İnternet Sitesinde bulunan bilgilerin güncellenmesi ve sitenin yenilenmesi çalışması devam etmektedir. |
|||
| 2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5'inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir. |
X | Şirketimizin Kurumsal İnternet Sitesinde bulunan bilgilerin güncellenmesi ve sitenin yenilenmesi çalışması devam etmektedir. |
|||
| 2.1.4 - Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır. |
X | Şirketimizin Kurumsal İnternet Sitesinde bulunan bilgilerin güncellenmesi ve sitenin yenilenmesi çalışması devam etmektedir. |
|||
| 2.2. FAALİYET RAPORU | |||||
| 2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmasını temin etmektedir. |
X | ||||
| 2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilkede yer alan tüm unsurları içermektedir. |
X | Uyum sağlama Çalışmaları devam etmektedir. |
|||
| 3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI | |||||
| 3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır. |
X | ||||
| 3.1.3 - Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır. |
X | şirketimizin Kurumsal İnternet Sitesinde bilgilerin güncellenmesi ve sitenin yenilenmesi çalışmaları devam etmektedir. |
|||
| 3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur. |
X | ||||
| 3.1.5 - Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır. |
X | ||||
| 3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ |
|||||
| 3.2.1 - Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir. |
X | ||||
| 3.2.2 - Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır. |
X | ||||
| 3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI | |||||
| 3.3.1 - Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir. |
X | İstihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planlaması çalışmaları devam etmektedir. |
|||
| 3.3.2 - Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir. | X | ||||
| 3.3.3 - Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlemektedir. |
X | Eğitimler düzenlenmektedir. |
|||
| 3.3.4 - Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir. |
X | Bilgilendirmeler yapılmakla birlikte toplantı yapılmamıştır. |
|||
| 3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır. |
X | Şirketimizde Sendikal Faaliyet yoktur. |
|||
| 3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır. |
X | ||||
| 3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır. |
X | ||||
| 3.3.8 - Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir. |
X | - |
| 3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır. | X | |||
|---|---|---|---|---|
| 3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER | ||||
| 3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir. |
X | - | ||
| 3.4.2 - Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir. |
X | |||
| 3.4.3 - Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır. | X | |||
| 3.4.4 - Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir. |
||||
| 3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK | ||||
| 3.5.1 - Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır. |
X | |||
| 3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır. |
X | |||
| 4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ | ||||
| 4.1.1-Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır. |
X | |||
| 4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır. |
X | |||
| 4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI | ||||
| 4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur. |
X | |||
| 4.2.2-Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır. |
X | |||
| 4.2.3 - Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur. |
X | |||
| 4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir. |
X | - | ||
| 4.2.5 - Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır. |
X | |||
| 4.2.7-Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır. |
X | |||
| 4.2.8 - Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır. |
X | Yoktur. | ||
| 4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI | ||||
| 4.3.9- Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25'lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir. |
X | % 40 lık kadın Üye mevcuttur. |
||
| 4.3.10 - Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır. |
X | |||
| 4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ | ||||
| 4.4.1 - Bütün yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel katılım sağlamıştır. |
X | |||
| 4.4.2 - Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır. |
X | |||
| 4.4.3 - Toplantıya katılamayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur. |
X | - | ||
| 4.4.4 - Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır. | X | |||
| 4.4.5 - Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir. |
X | |||
| 4.4.6 -Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır. |
X | |||
| 4.4.7 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. |
X | Sınırlandırılmamıştır. |
01.Ocak.2022 – 31 Aralık 2022 Dönemine Ait Faaliyet Raporu
4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN
| KOMİTELER | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev | X | - | ||
| almaktadır. | ||||
| 4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır. |
X | |||
| 4.5.7 - Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir. |
X | - | ||
| 4.5.8 - Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur. |
X | |||
| 4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR |
||||
| 4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir. |
X | - | ||
| 4.6.4 - Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir. |
X | |||
| 4.6.5 - Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır. |
X |
KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU
| 1. PAY SAHİPLERİ | |
|---|---|
| 1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması | |
| Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve | |
| toplantılarının sayısı | Yoktur. |
| 1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı | |
| Özel denetçi talebi sayısı | Dönem içerisinde özel denetçi atanmasına ilişkin bir talep olmamıştır. |
| Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı | Genel Kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi bulunmamaktadır. |
| 1.3. Genel Kurul | |
| İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı |
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024773 |
| Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı |
Sadece Türkçe Sunulmaktadır. |
| İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelern çoğunluğunun onayı veya katılanların oybrlğ bulunmayan şlemlerle lgl KAP duyurularının bağlantıları |
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024773 |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları |
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011468 |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları |
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011468 |
| Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı |
Yatırımcı İlişkileri / Genel Kurullar / 2020 Genel Kurul Bağış ve yardım Politikası |
| Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı |
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034000 |
| Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası |
Madde 17 |
| Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi | Bazı Yönetim Kurul Üyeleri , Denetim Firması Temsilcisi ,Pay Sahipleri ve Genel Kurula katılmak isteyen Şirket Çalışanları iştirak etmiştir. |
| 1.4. Oy Hakları | |
| Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı | Evet |
| Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları | (A) grubu pay, sahibine veya vekiline 15(onbeş) ve her bir (B) grubu pay sahibine 1(bir) oy hakkı verir. Medusa Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. Oy Hakkı Oranı % 23,43 , Eliya Alharal Oy Hakkı Oranı % 0,59 |
|---|---|
| En büyük pay sahibinin ortaklık oranı | 10% |
| 1.5. Azlık Hakları | |
| Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği |
Evet |
| Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz. |
Madde 17 |
| 1.6. Kar Payı Hakkı | |
| Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı |
Yatırımcı İlişkileri / Genel Kurullar Hakkında / 2021 Genel Kurul Kar Dağıtım Politikası |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi |
Şirket Yönetim Kurulu' nun 28.04.2022 tarih 2022-329 sayılı kararı gereği; Şirketimizin Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na (TMS/TFRS) uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarında TTK ve Vergi Usul Kanununa uygun hazırlanan aynı döneme ilişkin solo finansal tablolarında oluşan kardan geçmiş Yıllar zararları düşüldükten sonra kalan kar üzerinden Nominal Hisse başına 0,01 Tl olmak kaydiyle 220.000 TL nin 31 Ekim 2022 Tarihinde tek seferde nakden dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulun teklifi Genel Kurul'un onayına sunuldu, katılanların oy birliği ile kabul edildi. |
| halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun | |
| bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034027 |
| Genel Kurul Tarihi |
Genel kurul gündem iyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklam a talebi sayısı |
Pay sahipler inin genel kurula katılım oranı |
Doğru dan temsil edilen paylar ın oranı |
Vekalet en temsil edilen payların oranı |
Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyl e ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklar ının yer aldığı bölümün adı |
Kurums al internet sitesind e genel kurul toplantı sında yöneltil en tüm soru ve bunlara sağlana n yanıtları n yer aldığı bölümü n adı |
Genel kurul toplantı tutanağı nın ilişkili taraflarl a ilgili madde veya paragraf numara sı |
Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenle r listesi) |
KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2022 | 10,11% | 0,11% | 10,00% | Yatırımcı İlişkileri / 2021 Olağan G.Kurul Tutanak |
Yatırımc ı İlişkileri / 2021 Olağan G.Kurul Tutanak |
Tutanak Madde 11 |
2 | https://www.kap.org.tr/tr/B ildirim/1034000 |
| 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | |
|---|---|
| 2.1. Kurumsal İnternet Sitesi | |
| Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim | |
| ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları | |
| Yatırımcı İlişkileri / Genel Kurullar | |
| Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde | |
| payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay | |
| sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm | |
| Yatırımcı İlişkileri | |
| Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller | |
| Türkçe/ İngilizce | |
| 2.2. Faaliyet Raporu | |
| 2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin | |
| faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları | |
| a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında | |
| yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer | |
| aldığı sayfa numarası veya bölüm adı | |
| A-Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri Sayfa 2 | |
| b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin | |
| bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | |
| Sayfa 2 | |
| c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin | |
| toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya | |
| bölüm adı | |
| Bölüm-IV | |
| ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat | |
| değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | |
| Bölüm-IV | |
| d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları | |
| hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | |
| Yoktur. |
| e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı |
Madde 23 Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı |
|---|---|
| f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı |
|
| B-Ortaklık Yapısı / Bağlı Ortaklıklar | |
| g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal | |
| ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal | |
| sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası | |
| veya bölüm adı | |
| 16.Sosyal Sorumluluk |
| 3. MENFAAT SAHİPLERİ | |
|---|---|
| 3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası | |
| Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı |
Yatırımcı İlişkileri / Genel kurullar / 2021 Genel Kurul Ücret Politikası bulunmaktadır . Tazminat Politikası Yoktur. |
| Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı |
|
| İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı | - Genel Kurul |
| Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri | [email protected] |
| 3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi |
|
| Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı |
- |
| Çalışanların temsil edildiği yönetim organları | - |
| 3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası | |
| Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü |
Şirket ve piyasa koşulları dışında,Yönetim Kurulunun belirlenmiş bir rolü bulunmamaktadır. |
| Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti |
Şirketimizde çalışanlarla ilişkileri ve özlük hakları İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Bu departman; HACCP BRC-IFS Gıda Güvenliği sistemi referansları ve yönetmelikleri çerçevesinde işe alım, çalışanların oryantasyon eğitimi ve mesleki gelişim eğitimlerine katılımlarının sağlanması, çalışanların kariyerlerinin planlanması ve performanslarının değerlendirmeleri ile ilgili mevcut sistemlerin yürütülmesinden sorumludur.Personel çalışmaları ?kaynakta yetiştirme ve kaynaktan kullanma? politikası çerçevesinde sürdürülmektedir. Analitik düşünen,araştırmacı,gelişimci,toplam kalite anlayışını benimsemiş değişime ve gelişime ayak uyduran global anlamda rekabet avantajı sağlayan insan kaynakları uygulamaları ile şirket içi terfi prensibine uygun olarak mevcut yüksek potansiyelli çalışanlar belirlenerek daha fazla sorumluluk isteyen görevlere hazırlanmaları için gerekli bilgi, beceri ve yetkinliklerin geliştirilmesini amaçlayan sistem uygulanmaktadır. Çalışanlarımızın özlük işlemleri ve yasalar ile belirlenen çerçevede yapılması gereken işlemler zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirilmektedir. Çalışanların kanuna aykırı ve etik olmayan uygulamalar konusundaki kaygılarını Yönetim Kurulu?na iletmeleri hiçbir şekilde kısıtlanmamıştır. Ekip çalışmasına önem verilmektedir. ?Bilginin Paylaşımı? esasına dayalı iç iletişim sistemi kurulmuştur. Ayrıca, gerek Fabrikalar ve diğer birimlerin kendi bünyelerinde, gerekse tüm çalışanların katıldığı bilgilendirme toplantıları ve moral motivasyon yemekleri her yıl düzenlenmektedir. SELÇUK GIDA üretiminin %95 ini yurt dışı tüketiciye sunan gıda üreticisi olarak, çalışanlarının sağlık ve iş güvenliği ile ilgili koşullarını oluşturup sürekli geliştirmektedir. |
|---|---|
| Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı | |
| Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi | Pay edindirme planı bulunmuyor |
| önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti |
Bölüm III Madde 14 |
| İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı |
Yoktur. |
| 3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk | |
| Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı |
Yatırımcı ilişkileri |
| Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler |
|
| İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler |
Bölüm III Madde 16 Sistemin ve Süreçlerimizin sürekliliği açısından, Şirketimiz HACCP BRS-IFS Kalite sitem belgelerine sahiptir.Sistem gereklilikleri Özgünlük risk değerlendirme planları ve Şirketimiziz Etik kuralları çerçevesinde yürütülmektedir. |
| 4. YÖNETİM KURULU-I | |
|---|---|
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | |
| - | |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız | |
| uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | |
| Hayır (No) | |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet (Yes) |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu | |
| üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | Eliya Alharal Yönetim Kurul Başkanı - Vittorio Franco Yönetim Kurul |
| Başkan Yardımcısı | |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili | Denetim ve Riskin erken saptanması komiteleri iç kontrolde rol |
| komitelere sunulan rapor sayısı | almaktadır.Bu sebeple dönem içerisinde Denetim komitesi 4 kez riskin |
| erken saptanması komitesi 6 kez toplantı gerçekleştirmiştir. | |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin | |
| değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | |
| Bölüm IV Madde 20. Risk Yönetim ve İç kontrol mekanizması |
| Yönetim kurulu başkanının adı | |
|---|---|
| Eliya Alharal | |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | |
| Eliya Alharal | |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi | |
| olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun | |
| bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942197 |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile | |
| şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun |
|
| bağlantısı | |
| - | |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin | |
| oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı |
Yönetim Kurulunda kadın Yönetim Kurulu üyesi için herhangi bir politika belirlenmemiştir. |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | |
| 2 adet Yönetim Kurul Üyesi % 40 |
| Denetim, | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muhasebe | |||||||
| ve/veya | |||||||
| Finans | |||||||
| Alanında | |||||||
| Bağımsızlık | Bağımsız Üyenin | En Az 5 | |||||
| Beyanının | Aday Gösterme | Yıllık | |||||
| Yönetim | Yönetim | Yer Aldığı | Komitesi | Bağımsızlığını | Deneyime | ||
| Kurulu | Kuruluna İlk | KAP | Tarafından | Kaybeden | Sahip | ||
| Üyesinin | İcrada Görevli Olup | Bağımsız Üye | Seçilme | Duyurusunun | Değerlendirilip | Üye Olup | Olup |
| Adı/Soyadı | Olmadığı | Olup Olmadığı | Tarihi | Bağlantısı | Değerlendirilmediği | Olmadığı | Olmadığı |
| Bağımsız üye | |||||||
| değil (Not | |||||||
| Eliya | independent | Değerlendirilmedi | |||||
| Alharal | İcrada görevli (Executive) | director) | 07.06.1995 | - | (Not considered) | Hayır (No) | Evet (Yes) |
| Bağımsız üye | |||||||
| değil (Not | |||||||
| Vittorio | independent | Değerlendirilmedi | |||||
| Franco | İcrada görevli (Executive) | director) | 07.06.1995 | - | (Not considered) | Hayır (No) | Evet (Yes) |
| Bağımsız üye | |||||||
| değil (Not | |||||||
| İcrada Görevli Değil (Non | independent | Değerlendirilmedi | |||||
| Sol Alharal | executive) | director) | 25.12.2018 | - | (Not considered) | Hayır (No) | Evet (Yes) |
| Bağımsız üye | |||||||
| değil (Not | |||||||
| Hülya | İcrada Görevli Değil (Non | independent | Değerlendirilmedi | ||||
| Şahin | executive) | director) | 07.05.2014 | - | (Not considered) | Hayır (No) | Evet (Yes) |
| Bağımsız üye | |||||||
| değil (Not | |||||||
| Serdar | İcrada Görevli Değil (Non | independent | Değerlendirilmedi | ||||
| Uslular | executive) | director) | 10.06.2013 | - | (Not considered) | Hayır (No) | Evet (Yes) |
| 4. YÖNETİM KURULU-II | |
|---|---|
| 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli | |
| Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan | |
| yönetim kurulu toplantılarının sayısı | |
| 32 | |
| Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı | |
| 100% | |
| Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir | |
| portal kullanılıp kullanılmadığı | |
| Hayır (No) | |
| Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin | |
| toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu | |
| 3 gün |
| Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı |
Yoktur. Şirket Esas Sözleşmesinde ilgili düzenleme mevcuttur. |
|---|---|
| Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran | |
| politikada belirlenen üst sınır | Yönetim Kurul üyelerinin başkaca görev almalarında sınırlama |
| yoktur. | |
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler | |
| Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer | |
| aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı | |
| Bölüm IV Yönetim Kurulu | |
| Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun | |
| bağlantısı | Yatırımcı İlişkileri |
| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı |
Komite Üyelerinin Adı Soyadı |
Komite Başkanı Olup Olmadığı |
Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı |
|---|---|---|---|---|
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | Eliya Alharal | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
|
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | Vittorio Franco | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
|
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) |
Eliya Alharal | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
|
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) |
Vittorio Franco | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
|
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
Eliya Alharal | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
|
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
Vittorio Franco | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 4. YÖNETİM KURULU-III | |
|---|---|
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II | |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) |
Bölüm IV |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) |
Bölüm IV |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) |
Bölüm IV |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) |
Bölüm IV |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) |
Bölüm IV |
| 4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar |
|
| Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı |
19.Madde Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik hedefler |
| Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı |
Yatırımcı İlişkileri / Genel Kurullar / Ücret Politikası |
| Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı |
26.Madde Yönetim Kuruluna sağlanan mali haklar |
01.Ocak.2022 – 31 Aralık 2022 Dönemine Ait Faaliyet Raporu
| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları |
Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı |
İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı |
Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı |
Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı |
Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|
| Denetim Komitesi (Audit Committee) |
0% | 0% | 4 | 4 | |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) |
0% | 0% | 6 | 6 | |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
0% | 0% | 4 | 4 |
BÖLÜM: I – PAY SAHİPLERİ
1. Pay Sahipleri ile ilişki Birimi
Pay sahipleri ile ilişkiler Muhasebe Müdürlüğü bünyesindeki görevli birim tarafından yürütmektedir. Pay sahiplerinin, Şirket Genel Müdürlüğü adres telefon/fax ve e-mail adreslerinden Şirketle heran iletişim kurmaları mümkündür.
Pay sahipleri, bu güne kadar gerçekleştirilmiş Genel Kurullar öncesinde Faaliyet Raporu almak, Genel Kurula giriş kartı almak ve muhtelif zamanlarda Şirket Faaliyetleri hakkında merak ettikleri konularda bilgi almak üzere, bizzat şirkete uğrayarak veya iletişim imkanlarını kullanarak, yetkililer ile pek çok defa ilişki kurmuşlardır.
2.Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı
Genel Kurul sonuçları ve Mali Tablolar ve Şirket Faaliyet hakkında bilgi almak üzere uğrayan veya telefon eden tüm pay sahibi sözlü olarak cevaplandırılmıştır.
Ana Sözleşmemizde özel denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemiştir. Ayrıca Şirketin 2022 yılı faaliyet dönemi içerisinde de Pay Sahipleri tarafından böyle bir talep gelmemiştir.
3. Genel Kurul Bilgileri
- Genel Kurul Toplantılarına davet ilanı: Toplantı günü hariç olmak üzere Toplantı tarihinden 21 gün önce Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ve Merkezi Kayıt Kurulu sistemine yüklenmektedir.
- İmtiyazlı nama yazılı (A) Grubu hissedarlara ve Denetçiye ayrıca taahhütlü mektupla haber verilmektedir.
- Genel Kurul'un 21 gün öncesinde dönem bilançosu ile gelir tablosu, Yönetim Kurulu ve Bağımsız Denetim raporları şirket merkezinde, www.selcukfood.com internet adresinde ortaklarımızın tetkikine sunulmuştur.
2021 Olağan Genel Kurul :
Selçuk Gıda Endüstri İhracat İthalat A.Ş.' nin 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Nisan 2022 Çarşamba günü, saat 14:00' da Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi No:92 Kat ½4 Daire:41 Konak İZMİR adresinde, TC Ticaret Bakanlığı İzmir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü' nün 22.04.2022 Tarih ve 74086199 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri gözetiminde toplandı.
Buna göre; hazır bulunanlar listesinin tetkikinde Şirket'in toplam 22.000.000.- TL sermayesini teşkil eden
22.000.000 adet paydan:
- · 10.351,506 sermayesini teşkil eden 10.351,506 adet payın asaleten toplantıya iştirak ettiği,
- · 2.200.659,662 sermayesini teşkil eden 2.200.659,662 adet payın vekaleten toplantıya iştirak ettiği,
Toplam: 22.000.000 sermayesini teşkil eden 2.211.011,168 adet payın iştirak ettiği ve toplam bu paylar ile açılış nisabı temin edilemediğinden ertelenmiştir.
Şirket , 2021 yılı Ertelenen Olağan Genel Kurulunun 01 Haziran 2022 Çarşamba günü, saat 14:00' da, Şirket merkez adresi olan Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi No:92 Kat: ½4 Daire: 41 Konak İZMİR adresinde yapılmasına Yönetim Kurulu karar almıştır.
Selçuk Gıda Endüstri İhracat İthalat A.Ş.' nin 27 Nisan 2022 Tarihinde düzenleneceği ilan edilen 2021 Olağan Genel Kurul Toplantısı Şirket'in toplam: 22.000.000 sermayesini teşkil eden 2.211.011,168 adet pay iştirak etmiştir. 2.211.011,168 adet pay toplantı açılış nisabına yeterli olmadığından Olağan Genel Kurul Toplantısı 01 Haziran 2022 Çarşamba günü, saat 14:00' da Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi No:92 Kat ½4 Daire:41 Konak İZMİR adresinde yapılmak üzere ertelenmişti.
Selçuk Gıda Endüstri İhracat İthalat A.Ş.' nin 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 01 Haziran 2022 Çarşamba günü, saat 14:00' da Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi No:92 Kat ½4 Daire:41 Konak İZMİR adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı İzmir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü' nün 26.05.2022 tarih ve 74979599 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hilal Cebeci Meşe ve Sayın Salim Çelik' in gözetiminde toplandı.
2021 Yılı Olağan Genel Kurul 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesi uyarınca, 28.08.2012 tarih ve 28935 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Ticaret Bakanlığı'nın "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda yapılacak Genel Kurullara ilişkin Yönetmelik" in 01.10.2012 tarihinde yürürlüğe girmesi ile Elektronik ortamda katılma ve oy kullanma sistemi ile elektronik ortamda yapılacaktır.
Şirketin genel kurul ilanları aşağıda detayı verilen şekillerde, 21 gün (3 hafta) öncesinden yapılmıştır.
- Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 05 Mayıs 2022 ve 10571, sayılı nüshasının 12-13 sayfalarında yayınlanmıştır.
- Davet metni ve ekleri Şirketin Kurumsal İnternet sitesi olan www.selcukfood.com adresinde yayınlanmıştır.
- Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) www.kap.gov.tr adresinde Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde yayınlanmıştır.
Buna göre hazır bulunanlar listesinin tetkikinde Şirket'in toplam 22.000.000.- TL sermayesini teşkil eden 22.000.000 adet paydan:
- 23.863,987656 sermayesini teşkil eden 23.863,987656 adet payın asaleten toplantıya iştirak ettiği,
- 2.200.659,662 sermayesini teşkil eden 2.200.659,662 adet payın vekaleten temsilciler tarafından toplantıya iştirak ettiği,
Toplam: 2.224.523,649656 sermayesini teşkil eden 2.224.523,649656 adet payın toplantıda temsil edildiği,
28 Kasım 2012 tarih ve 28481 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile bu toplantılarda bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında yönetmeliğin 22.Maddesi gereği ilk toplantıda açılış nisabı sağlanamadığı için bugüne ertelenmiştir.
Bu günkü toplantıda (01 Haziran 2022) hazır bulunan pay sahiplerinin ve temsilcilerinin temsil ettikleri 2.224.523,649656 toplam paylar ile Bağımsız Dış Denetim Firmamız AKT BAĞIMSIZ DENETİM ve YMM A.Ş. Yetkilisinin de hazır bulunduğu Sayın Bakanlık Temsilcileri tarafından kontrol edilmiş ve toplantının açılmasında bir sakınca bulunmadığından ;
Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı Sayın Vittorio Franco tarafından Olağan Genel Kurul Toplantısı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı Sayın Vittorio Franco Yönetim Kurul Başkanımız Sayın Eliya Alharal ( İsrael Oğlu) 'nun Toplantı Başkanlığı' na seçilmesini önerdi. Öneri Genel Kurul' un onayına sunuldu. Katılanların oy birliği ile kabul edildi.
Toplantı Başkanı Sayın Eliya Alharal ( İsrael Oğlu), TTK' nın 419. maddesi gereğince;
Tutanak yazmanı olarak : Vittorio Franco 'yu
Oy toplama memuru olarak : Eliya Alharal ( Vitali Oğlu) 'ı
Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere: Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Uzmanlığı Sertifikası bulunan Şirket Yönetim Kurul Üyesi Serdar USLULAR' ın seçilmesine dair verdiği teklif onaya sunulmuş ve 1 red oyuna karşılık Katılanların kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
2. Başkanlık Divanına Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi,
Toplantı Tutanağının ve Hazır Bulunanlar Listesinin toplantıya katılan pay sahipleri adına imzalanması için, Toplantı Başkanlığı'na imzalama yetkisi verilmesi oya sunuldu ve 1 red oyuna karşılık Katılanların kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
01.Ocak.2022 – 31 Aralık 2022 Dönemine Ait Faaliyet Raporu
3. 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporunun ayrı ayrı okunması ve müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması,
2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporları KAP sisteminde, şirketin resmi internet sitesi www.selcukfood.com adresinde yayınlandığından ve Genel Kurul toplantımızdan 21 gün (3 hafta) önce Şirket merkezinde tüm pay sahiplerinin incelenmesine sunulduğundan toplantıda okunmadan müzakeresine geçilmesi önerildi, öneri; katılanların oy birliği ile kabul edildi. Müzakereye geçildi.
Söz alan olmadığından 2021 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporu ayrı ayrı oylanarak 1 red oyuna karşılık Katılanların kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
4. 2021 yılı Finansal Durum, Kar/Zarar, Diğer Kapsamlı Gelir, Nakit Akış Tablolarının okunması, müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması,
2021 yılına ait Finansal Durum, Kar/Zarar, Diğer Kapsamlı Gelir ve Nakit Akış tabloları KAP sisteminde, şirketimizin resmi internet sitesi www.selcukfood.com adresinde yayınlandığından ve Genel Kurul Toplantımızdan 21 gün (3 hafta) önce şirket merkezimizde tüm pay sahiplerinin incelenmesine sunulduğundan; tabloların okunmadan müzakeresine geçilmesi önerildi, öneri; katılanların oy birliği ile kabul edildi.
Müzakereye geçildi.
Söz alan olmadığından 2021 yılı hesap dönemine ait Finansal Durum, Kar-Zarar, Diğer Kapsamlı Gelir ve Nakit Akış tabloları ayrı ayrı oylanarak katılanların oy birliği ile ayrı ayrı kabul edildi.
5. Yönetim Kurulu' nun Kar Dağıtımına ilişkin teklifinin okunması , müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması,
Şirket Yönetim Kurulu' nun 28.04.2022 tarih 2022-329 sayılı kararı gereği;
Şirketimizin Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na (TMS/TFRS) uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarında TTK ve Vergi Usul Kanununa uygun hazırlanan aynı döneme ilişkin solo finansal tablolarında oluşan kardan geçmiş Yıllar zararları düşüldükten sonra kalan kar üzerinden Nominal Hisse başına 0,01 Tl olmak kaydiyle 220.000 TL nin 31 Ekim 2022 Tarihinde tek seferde nakden dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulun teklifi Genel Kurul'un onayına sunuldu, katılanların oy birliği ile kabul edildi.
- 6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Dış Denetçi' nin 2021 yılı, muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Genel Kurul da bulunan Yönetim Kurulu üyelerin dışındaki ortakların oyları ile ibraları oya sunuldu ve Yönetim Kurulu üyeleri 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerin dışındaki katılanların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
- Ayrıca şirketin Bağımsız Dış Denetçisi olan AKT BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'nin ibrası oya sunuldu, Katılanların oy birliği ile ibra edildi.
- 7. Denetimden Sorumlu Komite tarafından tercih edilen ve Yönetim Kurulu' nca kabul edilen 2022 yılı için Bağımsız Dış Denetim Firması seçiminin müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması,
Denetimden Sorumlu Komitenin Yönetim Kurulu'na önerisi üzerine;
Şirket 2022 yılı Bağımsız Dış Denetimin AKT BAĞIMSIZ DENETİM ve YMM A.Ş. tarafından yapılasının Genel Kurul'a teklif edilmesi Şirket Yönetim Kurulu'nun 01 Haziran 2022 tarih ve 2022/333 sayılı toplantısında karara bağlanmıştır. 01 Haziran 2022 tarih ve 2022/333 sayılı Yönetim Kurulu Kararı Genel Kurul'un onayına sunuldu, teklif katılanların oy birliği ile kabul edildi.
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi , ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi, müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması,
Yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve ücretlerinin tespitine geçildi, A grubu hisse sahipleri olan Medusa Yatırım Holding A.Ş.'nin temsilcisi Eliya ALHARAL ve diğer A grubu paydaşı Yönetim Kuruluna ;
- 1- Medusa Yatırım Holding A.Ş.'nin temsilcisi Eliya ALHARAL'ın
- 2- Vittorio FRANCO'nun
- 3- Sol ALHARAL'ın
- 4- Hülya ŞAHİN'in ve
- 5- Serdar USLULAR'ın
3 yıl süre ile Şirket Yönetim Kurulu'nda görev yapmalarını önerdi ve Genel Kurul'un onayına sunuldu. Esas sözleşmenin 20.maddesinde A grubu payların Yönetim Kurulu Üye Seçiminde her bir payın 15 oy hakkına haiz olduğu tespit edildi. Teklif Edilen Yönetim Kurulu adaylarının seçimi katılanların oybirliği ile kabul edildi.
Ayrıca Yönetim Kurulu üyeliklerine ücret, huzur hakkı, ikramiye ve prim ödenmemesi teklif edildi, oya sunuldu. katılanların oy birliği ile kabul edildi.
9. Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlem ve işlerin yapılması hususunda yetkili kılınmasına karar verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhr yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlem ve işleri yapılması hususunda ve Kurumsal Yönetim ilkeleri gereğince izin verilmesi oya sunuldu, katılanların oy birliği ile karar verildi.
Yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amaçlı gündemde yer aldığı ayrıca pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş ve oylama yapılmamıştır
10. Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin "Ücret Politikası" Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,
Kurumsal yönetim ilkeleri gereğince yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerinin "Ücret Politikası" hakkında ortaklara bilgi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amaçlı gündemde yer aldığı ayrıca pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş ve oylama yapılmamıştır.
11. Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Kapsamında Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "II-17.1" sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10. maddesi gereğince, Şirketimizin 2021 yılı gerçekleşen ve 2022 yılı finansal planlaması (bütçe) kapsamında hazırlanan Raporun Sonuç Bölümü KAP sisteminde yayınlanmış olması sebebiyle Raporun okunmadan geçilmesi önerildi, öneri 1 red oyuna karşılık Katılanların kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verildi.
12. Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Şirket' in "Şirket Bilgilendirme Politikası" Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,
Şirketimizin kurumsal internet olan www.selcukfood.com adresinde ve KAP sisteminde yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket' in "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verildi.
Bu maddenin bilgilendirme amaçlı gündemde yer aldığı ayrıca pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş ve oylama yapılmamıştır.
13. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Şirketin 2022 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikasının" Genel Kurul'un onayına sunulması.
Şirketimizin kurumsal internet olan www.selcukfood.com adresinde ve KAP sisteminde yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Şirketin 2022 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikası" hakkında bilgi verildi, oylamaya sunuldu Katılanların oy birliği ile kabul edildi.
14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ile "Bağış ve Yardım Politikası" nın Genel Kurul onayına sunulması. Şirket 2021 yılı içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunmamıştır.
"Bağış ve Yardım Politikası" nın Genel Kurul onayına sunuldu ve Katılanların oy birliği ile kabul edildi.
15. 2022 Yılında Yapılacak Bağış ve Bağışların Sınırının Belirlenmesi, müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması,
2022 yılında yapılacak bağış ve yardımların ödenmiş sermayenin %1'i oranında üst sınır Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.
01.Ocak.2022 – 31 Aralık 2022 Dönemine Ait Faaliyet Raporu
16. Şirket tarafından 3. Kişiler Lehine Verilmiş olan Teminat, Rehin, İpotekler ve Elde Edilmiş Olan Gelir veya Menfaatler Hakkında Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi,
Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uygun olarak olağan ticari faaliyetlerini yürütmesi maksadıyla vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler hakkında bilgiye 31.12.2021 tarihli finansal tablolarımızın dip not.15 no.lu maddesinde açıklanan Şirketimizin teminat, rehin ve ipotek pozisyonu hakkında bilgi verildi.
Bu maddenin bilgilendirme amaçlı gündemde yer aldığı ayrıca pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş ve oylama yapılmamıştır.
17. Dilekler, temenniler ve kapanış.
Kapanış kısmında, toplantı başkanı Şirket'in bol kazançlı bir yıl geçirmesi temennisinde bulunarak, katılımcılara teşekkür etti.
Başkaca söz alan olmadığından Toplantı saat 14:37 de son verildi.
Şirketin taşınmaz mallarının rehin veya ipotek sözleşmeleri, mal varlığı alımı, satımı Yönetim Kurulu yetkisinde olup Bağımsız Dış Denetim Raporlarında yer aldığı gibi Genel Kurul onayına da sunulmaktadır.
4.Oy Hakları ve Azınlık Hakları
Oy hakkında imtiyaz vardır.
- 1- (A) Grubu nama yazılı hisse senetlerine sahip hissedarların Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında Oy Hakkı İmtiyazı vardır.
- 2- (A) Grubu nama yazılı hisse sahibi hissedarların her bir hissesine 15 (Onbeş) oy hakkı verir.
- 3- Ana sözleşmede vekaleten oy kullanılmasını engelleyen hüküm yoktur.
- 4- Karşılıklı iştirak içinde olunan şirket yoktur.
- 5- Azınlık payları yönetimde temsil edilmemektedir.
- 6- Birikimli oy kullanma yöntemine yer verilmemiştir.
31-12-2022 İtibariyle Oy Hakkı Oranlarını gösterir tablo aşağıdadır.
| Sermayedarlar | Hisse Grubu | Hisse Adedi | Hisse Pay % | Tutar (TL) | Oy Hakkı % |
|---|---|---|---|---|---|
| Medusa Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. | A Grubu | 278.640,56 | 1,27% | 278.640,56 | 16,05% |
| Eliya Alharal (Vitali Oğlu) | A Grubu | 10.320,03 | 0,05% | 10.320,03 | 0,59% |
| Medusa Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. (*) | B Grubu | 1.922.019,10 | 8,74% | 1.922.019,10 | 7,38% |
| Rahşan Akın | B Grubu | 1.223.083,00 | 5,56% | 1.223.083,00 | 4,70% |
| Öner Karaca | B Grubu | 1.600.000,00 | 7,27% | 1.600.000,00 | 6,14% |
| Halka Açık Olan Kısım | B Grubu | 16.965.937,31 | 77,12% | 16.965.937,31 | 65,14% |
| Toplam | 22.000.000 | 100% | 22.000.000 | 100% |
01.Ocak.2022 – 31 Aralık 2022 Dönemine Ait Faaliyet Raporu
5. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı
Kar dağıtımında imtiyaz bulunmamaktadır. Ana sözleşmenin 26.maddesinde kar dağıtımı belirlenmiştir. Şirketimiz, karın oluştuğu dönemlerde karını sermayeye ilave ederek, yatırımcılara bedelsiz hisse senedi verilmesi şeklinde bir politika oluşturulmuştur. Sermaye artırımı işlemleri yasal süresi içinde gerçekleştirilmektedir.Kar dağıtım tablomuz 01 Haziran 2022 tarihinde yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında ; Şirket Yönetim Kurulu' nun 28.04.2022 tarih 2022-329 sayılı kararı gereği;
Şirketimizin Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri dahilinde,
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları,
Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)' na uygun olarak hazırlanan,
SPK' nın konuya ilişkin kararları uyarınca bağımsız denetimden geçmiş,
TTK ve Vergi Usul Kanununa uygun hazırlanan;
Şirket Yönetim Kurulu' nun 28.04.2022 tarih 2022-329 sayılı kararı gereği;
Şirketimizin Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na (TMS/TFRS) uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarında TTK ve Vergi Usul Kanununa uygun hazırlanan aynı döneme ilişkin solo finansal tablolarında oluşan kardan geçmiş Yıllar zararları düşüldükten sonra kalan kar üzerinden Nominal Hisse başına 0,01 Tl olmak kaydiyle 220.000 TL nin 31 Ekim 2022 Tarihinde tek seferde nakden dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulun teklifi Genel Kurul'un onayına sunuldu, katılanların oy birliği ile kabul edildi.
Ayrıca Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası www.selcukfood.com ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanmıştır.
01.Ocak.2022 – 31 Aralık 2022 Dönemine Ait Faaliyet Raporu
6. Payların Devri
22.000.000 pay olan Şirket hisselerinin 288.960,59 payı (%1,31) (A) Grubu nama yazılı (imtiyazlı), 21.711.039,41 payı (B) Grubu hamiline yazılı (imtiyazsız ) hisselerdir ( %98,69).
| Sermayeyi temsil eden paylar hakkında bilgi: | |||
|---|---|---|---|
| Grubu | Nama / Hamiline Olduğu |
İmtiyaz Türü (Kimin Sahip Olduğu) |
Bir Payın Nominal Değeri (TL) |
Toplam (TL) | Sermayeye Oranı (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Nama | Esas Sözleşme'nin 9. maddesine göre 3 ila 9 üyeden oluşan yönetim kurulu üyeleri A grubu nama yazılı pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Esas Sözleşme'nin 20. maddesine göre yapılacak olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında A grubu nama yazılı pay sahiplerinin 15 oy hakkı vardır. 288.960,59 TL nominal değerli A grubu imtiyazlı payların 278.640,56 TL nominal değerli kısmı Medusa Yatırım Holding A.Ş.'ne ve 10.320,03 TL nominal değerli kısmı Eliya Alharal'a (Vitali Oğlu) aittir. |
1,00 | 288.960,59 | 1,31 |
| B | Hamiline | Yoktur. | 1,00 | 21.711.039,41 | 98,69 |
| Toplam | 22.000.000,00 | 100,00 |
BÖLÜM II – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK
7. Şirket Bilgilendirme Politikası
Şirket bilgilendirme politikası oluşturulmuştur. Yasa ile belirlenen bildirimi zorunlu haller dışında kamuya hangi bilgilerin açıklanacağını, bu bilgilerin ne şekilde, hangi sıklıkta, hangi yollarla kamuya duyurulacağını Yönetim Kurulu belirler. Bilgilendirme politikasının yürütülmesi ile sorumlu olan kişi Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür'dür.
Ayrıca Şirketimiz Bilgilendirme Politikası www.selcukfood.com ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanmıştır.
8. Özel Durum Açıklamaları
Yıl içinde BIS/SPK düzenlemeleri uyarınca KAMUYA AYDINLATMA PLATFORMU (KAP) vasıtası ile birçok kez Özel Durum Açıklaması yapılmıştır. Özel Durumların tamamı zamanında açıklanmıştır. Şirket hisse senetleri yurt dışı borsalarda kote değildir.
9.Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği
Şirketimizin internet sitesi www.selcukfood.com faaliyetedir. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri II.Bölüm madde 1.11.5'te sayılan bilgilerin tümüne yer almak olup sürekli yenilenmektedir.
10.Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklaması
Şirketin gerçek kişi nihai hakim pay sahibi / sahiplerinin dolaylı ve karşılıklı iştirak ilişkileri yoktur.
01.Ocak.2022 – 31 Aralık 2022 Dönemine Ait Faaliyet Raporu
11.İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması
İçeriden öğrenebilecek durumda olan kişilerle ilgili bir açıklama yapılmamıştır.
BÖLÜM III – MENFAAT SAHİPLERİ
12. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi
Şirket ile ilgili menfaat sahipleri kendilerini ilgilendiren hususlarda mevzuat çerçevesinde bilgilendirilmektedirler.
13. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı
Çoğunluğu teşkil eden menfaat sahipleri dışındaki menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda herhangi bir çalışma yoktur. Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin tamamı Genel Kurul'da menfaat sahiplerinin katılımı ile yapılan oylama sonucu atanmaktadır.
14. İnsan Kaynakları Politikası
Şirketimizde çalışanlarla ilişkileri ve özlük hakları İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Bu departman; HACCP BRC-IFS Gıda Güvenliği sistemi referansları ve yönetmelikleri çerçevesinde işe alım, çalışanların oryantasyon eğitimi ve mesleki gelişim eğitimlerine katılımlarının sağlanması, çalışanların kariyerlerinin planlanması ve performanslarının değerlendirmeleri ile ilgili mevcut sistemlerin yürütülmesinden sorumludur.Personel çalışmaları "kaynakta yetiştirme ve kaynaktan kullanma" politikası çerçevesinde sürdürülmektedir. Analitik düşünen,araştırmacı,gelişimci,toplam kalite anlayışını benimsemiş değişime ve gelişime ayak uyduran global anlamda rekabet avantajı sağlayan insan kaynakları uygulamaları ile şirket içi terfi prensibine uygun olarak mevcut yüksek potansiyelli çalışanlar belirlenerek daha fazla sorumluluk isteyen görevlere hazırlanmaları için gerekli bilgi, beceri ve yetkinliklerin geliştirilmesini amaçlayan sistem uygulanmaktadır. Çalışanlarımızın özlük işlemleri ve yasalar ile belirlenen çerçevede yapılması gereken işlemler zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirilmektedir. Çalışanların kanuna aykırı ve etik olmayan uygulamalar konusundaki kaygılarını Yönetim Kurulu'na iletmeleri hiçbir şekilde kısıtlanmamıştır.
Ekip çalışmasına önem verilmektedir. "Bilginin Paylaşımı" esasına dayalı iç iletişim sistemi kurulmuştur. Ayrıca, gerek Fabrikalar ve diğer birimlerin kendi bünyelerinde, gerekse tüm çalışanların katıldığı bilgilendirme toplantıları ve moral motivasyon yemekleri her yıl düzenlenmektedir. SELÇUK GIDA üretiminin %95 ini yurt dışı tüketiciye sunan gıda üreticisi olarak, çalışanlarının sağlık ve iş güvenliği ile ilgili koşullarını oluşturup sürekli geliştirmektedir.
15.Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler
Şirketimiz, HACCP BRC-IFS, FDA , KOSHER ve Helal Gıda Güvenliği sistemi çerçevesinde müşteri memnuniyetini ölçmek amacıyla belirlenmiş periyodlarda "Müşteri Memnuniyeti Anketi" yapmaktadır. Tüm müşteri şikayetleri değerlendirilmekte ve şikayet sahibine bilgi verilmektedir. Müşterilerimizin bugünkü ve gelecekteki ihtiyaçları, beklenti ve temennileri, sistemimizin en önemli "girdi"lerinden biridir. Yurt dışı agırlıklı olan Müşterilerimizle sürekli elektronik posta ortamında ilişki sürdürülmektedir. Ayrıca; satış ekibimiz müşterilerle görüşme esnasında kendilerine aktarılan her türlü düşünce, dilek ve öneriyi yazılı bir forma kaydetmek suretiyle Genel Müdürlüğümüze iletmektedir. Müşterilerimize yeni ürünlerimizi tanıtmak, teknik bilgiler vermek, faaliyetlerimizin tamamından haberdar etmek ve tüketici memnuniyeti hedefleri doğrultusunda çalışmalar yapmak amacıyla Pazarlama Müdürlüğü oluşturulmuştur.
SELÇUK GIDA mal ve hizmet alımı yapacağı tedarikçileri, Şirketin Kalite normlarına göre belirlenmiş şartlara uygun ürün sağlama yeteneği temelinde değerlendirerek seçmektedir. Mevcut tedarikçilerin
01.Ocak.2022 – 31 Aralık 2022 Dönemine Ait Faaliyet Raporu
ürün – hizmet performansları sürekli olarak takip edilmektedir. Tedarikçiler HACCP BRC-IFSb , KOSHER , FDA ve Helal Gıda Güvenliği sistemi ilkeleri çerçevesinde eğitilmektedir.
16.Sosyal Sorumluluk
Şirketimiz 1998 yılında aldığı BRC-IFS , FDA , KOSHER ve Helal Gıda Güvenliği sistemi belgesine, 2004 yılında alınan ve her yıl yenilenen gıda güvenliği yönetim sistemi çerçevesinde HACCP (Tehlike Analizleri ve Kritik Kontrol Noktaları) belgesini de eklemiştir. Çalışanımızın toplam kalite anlayışını benimsemesi ve yaşatması amacıyla bilinçlendirilmesi sağlanmakta, sürekli eğitimler verilmektedir. Çiftçlerin: ekim, dikim, hasat yöntemleri ve zirai ilaçlama konularında Birlikler ile yapılan ortak çalışmalar ile bilinçlendirilmesi sağlanmaktadır.
Tarımsal alanda kurulu olan Fabrikamızda Fabrika sahası içinde yeşillendirme ve ağaçlandırma çalışmalarına son derece önem verilmektedir. Çevreye hiçbir zararlı atık atılmamaktadır. Şirketimiz Çevre Bakanlığı "Katı Atık Yönetmeliği"nin uygulamalarını güncel olarak takip etmekte ve uygulamaktadır. Kamu kuruluşları ve üniversiteler ile sürekli diyalog halinde bulunulmaktadır.
BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU
17. Yönetim Kurulunun Yapısı,Oluşumu ve Bağımsız Üyeler
| Eliya Alharal | Yönetim Kurulu Başkanı |
|---|---|
| Vittorio Franco | Yönetim Kurulu Ba şkan Vekili |
| Sol Alharal | Üye |
| Serdar Uslular | Üye |
| Hülya Şahin | Üye |
Ana sözleşmede görevleri belirlenmiş, üye sayısı beş kişiden oluşmaktadır. Yönetim Kurulunda Bağımsız üye yoktur. Ana sözleşmemiz gereği Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında başka görev veya görevler alması belirli kurallara bağlanmamış ve sınırlandırılmamıştır.
| Adı, Soyadı | Unvanı | Şirkette Bulunduğu Süre (Yıl) |
İş Tecrübesi (Yıl) |
Tahsil Durumu |
|---|---|---|---|---|
| Eliya Alharal (İsrael Oğlu) |
Yönetim Kurulu Başkanı | 31 | 31 | Lisans |
| Vittorio Franco | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | 31 | 41 | Lisans |
| Sol Alharal | Yönetim Kurulu Üyesi | 2 | 2 | |
| Serdar Uslular | Yönetim Kurulu Üyesi | 6 | 36 | Lisans |
| Hülya Şahin | Yönetim Kurulu Üyesi | 5 | 16 | Lisans |
Eliya ALHARAL - Yönetim Kurulu Başkanı
Selçuk Gıda Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini Gönen Kuru Kahve temsilcisi olarak yürüten Eliya Alharal, 1961 yılında İzmir'de doğmuş olup, Ege Üniversitesi İşletme Ekonomisi mezunudur. Eliya Alharal, TİM Başkan Vekilliği, EİB Başkanlar Kurulu Başkan Vekilliği, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanlığı, Ege İhracatçı Birlikleri Liman Hizmetleri ve Taşımacılık A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuş olup, halen TİM Yürütme Kurulu üyeliği, Türkiye Kuru Meyve Sektör Kurulu Başkanlığı, Ege Kuru Meyve İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği ile EBSO Meclis Üyeliği görevlerini yürütmektedir. Eliya Alharal, İngilizce, İspanyolca ve İtalyanca bilmektedir.
Vittorio FRANCO - Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Kuruluşundan bu yana Selçuk Gıda Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğini yürüten Vittorio Franco, 1956 yılında İzmir'de doğmuştur. İsrael Hadesim Koleji mezunu olup, İzmir Ege Üniversitesi Gazetecilik ve Reklamcılık Yüksek Okulunu bitirmiştir. Vittorio Franco İngilizce, İtalyanca ve Fransızca bilmektedir.
Sol ALHARAL - Yönetim Kurulu Üyesi
Selçuk Gıda Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürüten Sol Alharal, 1942 yılında İzmir'de doğmuştur. İbranice ve İspanyolca bilmektedir.
01.Ocak.2022 – 31 Aralık 2022 Dönemine Ait Faaliyet Raporu
Serdar USLULAR - Yönetim Kurulu Üyesi
Selçuk Gıda Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürüten Serdar Uslular, 1964 yılında İzmir'de doğmuştur. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler mezunu olup, uzun yıllar gıda imalat sektöründe faaliyet gösteren şirketlerde değişik kademelerde yöneticilik yapmıştır.
Hülya ŞAHİN - Yönetim Kurulu Üyesi
Selçuk Gıda Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürüten Hülya Şahin, 1970 yılında Kars'ta doğmuştur. Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler mezunu olup, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir Belgesine haizdir.
18. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri
Şirketin Yönetim Kurulu üye seçiminde aranan asgari niteliklerin SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri IV. Bölümünün 3.1.1, 3.1.2 ve 3.1.5. maddelerinde yer alan niteliklerle örtüşmektedir. Buna ilişkin esaslar şirket Ana Sözleşmesinde yer almamaktadır.
19.Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri
Şirketimizin misyonu, vizyonu, değerleri ve kalite politikası web sitemizde (www.selcukfood.com) yayınlanmaktadır. Bu konuda tüm çalışanlarımıza da eğitimi verilmektedir.
Misyonumuz;
- Mevcut üretim portföyündeki ürünlerini nicelik ve nitelik açısından sürekli geliştirmek,
- Kaynakları verimli kullanmak ve yeni kaynaklar yaratmak,
- Müşterilerimiz, çalışanlarımız,ortaklarımız ve toplum için sürekli artı değer yaratmak,
- Yasalara ve iş ahlakına uygun dürüst çalışmak,
- Yeteneklerin ve yaratıcılığın geliştirildiği, katılımın ekip çalışmasının özendirildiği, çalışanlarına değer veren, iyi bir çalışma ortamı yaratmak,
- Yüksek çevre bilinci veToplumsal sorumluluğu taşımak,
- Tedarikçilerle işbirliğini hedefleyerek tedarik kalitesini yükseltmek,
- Çağdaş yönetim tekniklerini benimsemek ve hedeflemek,
Vizyonumuz;
Gıda sektöründe markası ve kalitesi ile yurt içi ve özellikle yurt dışında benimsenmiş bir kuruluş olarak; müşteri odaklı yönetim sistemini benimseyen, toplam kalite üretim anlayışını özümsemiş, teknolojisini sürekli yenileyen, yeni ürünleri de portföyüne katarak , yurtiçi ve yurt dışı piyasalardaki üst seviye ürün ve bunun sonucunda tercih edilirlik imajını sürekli daha üst seviyelere ulaştırmayı amaçlamaktır.
Şirketimizin hedefleri her yıl hazırlanan bütçede yer almaktadır. Düzenli olarak yapılan SELÇUK GIDA Yönetim Kurulu toplantılarında şirket faaliyetleri bir önceki dönemle ve bütçe hedefleriyle mukayese edilmektedir. Gerekli görülüyorsa bütçe hedefleri revize edilmekte, şirketin verimli ve etkin çalışması için alınması gereken önlemler karara bağlanmaktadır.
20. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması
Risk Yönetimi; Yönetim Kurulu tarafından yürütülmekte olup, finansal, operasyonel riskler izlemektedir. İç bünyede, İç kontrol mekanizması her birim içinde ve bir üst birimin alt birimi kontrolu şeklinde kurulmuş oto kontrol sistemi ile sürdürülmekte olup, 2006 yılında ayrı iç kontrol ve denetim birimi kadro tahsisi yapılmıştır. Ayrıca denetim komitesi sayesinde , iç denetim faaliyetlerinin gözetimini sağlayan bir yapı oluşturulmuştur.Dış Denetim Kuruluşundan ise şirketin iç kontrol sistemi ve risk yönetimi konusunda tavsiye ve görüşler alınmaktadır.Bağımsız Dış Denetim Şirketi denetim komitemiz tarafından tavsiye edilmektedir. Dış denetçilerin bağımsızlığı standartları kurumsal yönetim ilkelerimizdendir. Dış denetim şirketi ve denetçi elemanlarına rotasyonu uygulamaktadır. Bağımsız denetim faaliyeti ile danışmanlık faaliyetleri birbirinden ayrılmıştır.Şirketimizde bu güne değin aynı Bağımsız denetim firması en çok üstüste üç yıl denetim hizmeti görmüştür.Genellikle iki yıldan sonra değiştirilmektedir.
Riskin Erken Saptanması Komitesi, Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar.
01.Ocak.2022 – 31 Aralık 2022 Dönemine Ait Faaliyet Raporu
| İsim | Görevi | Bağımsızlık Durumu | ||
|---|---|---|---|---|
| Eliya Alharal | Başkan | Bağımsız Değil | ||
| Vittorio Franco | Üye | Bağımsız Değil |
21. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları
Şirketin Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerinin yetki ve sorumluluklarına şirket ana sözleşmesinde açıkça yer verilmektedir.
22. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından ve/veya ünite Müdürleri tarafından belirlenir.
Yönetim Kurulu toplantıları Ana Sözleşmemize göre yılda en az on iki (12) kez yapılmak mecburiyetindedir
Yönetim Kurulu Üyelerinin bilgilendirilmesi toplantıların gündemi ve gündemi oluşturan konular hakkındaki ön rapor ve bilgilerin en geç üç gün önce üyelere iletilmesi ve Yönetim Kurulu kararlarının yazılması v.b. sekreterya hizmetleri Muhasebe Müdürlüğü nezdinde yürütülmektedir. Yönetim Kurulu üyelerinden 2 kişi , Şirkette bizzat muhtelif görevler üstlenen aktif üyeler olduğundan toplantılara katılmak mecburiyetindedirler.
Toplantıda farklı görüşler tartışmaya açılmakta ,sonuçta oy çokluğu ile Şirket menfaatine en uygun olan objektif kararlar alınmaktadır.
23. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı
Şirket Yönetim Kurulu üyeleri için dönem içinde şirketle işlem yapma ve rekabet yasağı uygulanmamıştır.
Ancak, Yönetim Kurulu üyelerinin hiçbiri şirketle işlem yapmadığı gibi şirketle rekabet halinde değillerdir.
24. Etik Kurallar
Şirketimiz ,Tasarruf sahiplerinin, çalışanların ve üretenlerin(tarımsal üreticiler) alınterlerini ödüllendirmeyi, toplam kalite üretim anlayışı ile, teknolojisini sürekli yenileyerek, zenginleştireceği ürün yelpazesiyle yurtiçi ve yurt dışı piyasalardaki üst seviye ürün ve bunun sonucunda tercih edilirlik imajını sürekli daha üst seviyelere ulaştırmayı amaçlamaktadır.
Bu amaca ulaşma yolunda, Global ekonomi kurallarına, ülkemizin tartışmasız bir hukuk devleti olduğuna,Hukukun üstünlüğüne olan inancı ile çalışmalarında ve görev yetki ve sorumlulukların kullanımında tüm ilgili yasa ve yönetmeliklere ( Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, İthalat Rejimi ve İthalat Yönetmeliği, İhracat Rejimi ve Yönetmeliği, Gümrük Kanunu, Kambiyo Rejimi, Vergi Usul Kanunu ve ilgili mali mevzuat, Sermaye Piyasası Kanunu ile iş hayatını düzenleyen İş Güvenliği Kanunu , Sosyal Sigortalar Kanunu v.b.) uygun hareket edilmesine özen gösterilmektedir.
Ticari ve sosyal ilişkilerimiz karşılıklı güven, üstün iş ahlakı, dürüst davranış, toplumsal sorumluluk ve çevre bilinci ile sürdürülmektedir.Çalışanlarımızın şirket içinde uymaları gereken etik kurallar ve birbirleri ile iletişim kurarken dikkat etmeleri gereken hususlar ayrıca belirlenmiştir.
Şirketimizin "Görev Tanımları" ,"Kalite el kitabı" ve "Personel Yönetmeliği"nde bu husular belirtilmiş olup;tüm çalışanlarımız bilgi sahibidir.
25. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
Yönetim Kurulu'na ve Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Komitelere ilişkin esaslar Esas Sözleşme'nin; "Yönetim Kurulu" başlıklı 9. maddesi, "Yönetim Kurulu Sekreteryası" başlıklı 10. maddesi,
"Şirketin Temsil ve İlzamı" başlıklı 11. maddesi, "Yönetim Kurulu Üyelerinin Görevleri ve Yetkileri" başlıklı 12. maddesi ve "Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri" başlıklı 13. maddelerinde yer verilmiştir.
Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komite oluşturulmuş olup, komitelere ilişkin çalışma esasları www.kap.org.tr ve www.selcukfood.com Şirket internet sitesinde yayımlanmaktadır. Şirket payları Borsa'nın Alt Pazarı'nda işlem görmektedir. Şirket paylarının ana pazarda işlem görmeye başlaması durumunda oluşturulacak Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında zorunluluk arz eden tüm komitelerin oluşturulması ve üyelerinin niteliklerine göre belirlenmesi hususlarına uyulacaktır. Gereği kadar bağımsız üye atamaları yapılacaktır. Kurumsal Yönetim Komitesinin kurulması ile birlitke Aday Gösterme ve Ücret Komitesinin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesince yürütülecektir. Esas sözleşmenin "Yönetim Kurulu" başlıklı 9.maddesi uyarınca;
Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre A Grubu paydaşların göstereceği adaylar arasından seçilecek 3 ila 9 üyeden teşkil olunacak bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.Yönetim Kurulu toplantılarda üye tamsayısının çoğunluğu aranır ve kararlar toplantıya katılan üyelerin çoğunluğunun mutabakatı ile alınır.Yönetim kurulu en çok 3 yıl için seçilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Genel kurul gerek gördüğü takdirde Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Üyeliğin boşalması halinde A grubu hissedarların göstereceği aday TTK ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde geçici olarak Yönetim Kurulu üyesi seçer ilk genel kurulun onayına sunar.Esas sözleşmenin "Yönetim Kurulu Sekreteryası" başlıklı 10.maddesi uyarınca;Yönetim Kurulu Başkanına bağlı olarak çalışmak üzere yeterli sayıda ve nitelikte elemandan oluşan bir sekretarya kurulur. Esas sözleşmenin "Şirketin Temsil ve İlzamı" başlıklı 11.maddesi uyarınca;Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve düzenlenecek sözleşmelerin muteber olabilmesi için bunların şirketin resmi unvanı altına konmuş ve şirketi ilzam yetkili iki üyenin müştereken vazedecekleri imzalarını taşımaları şarttır.
Esas sözleşmenin "Yönetim Kurulu Üyelerinin Görevleri ve Yetkileri" başlıklı 12.maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu, kanun ve esas sözleşmede münhasıran Genel Kurul'a bırakılmış yetkiler dışında kalan bilumum işler hakkında karar almakla yükümlüdür.
Yönetim Kurulu her yıl olağan genel kurul toplantısından sonraki ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan bulunmadığı zamanlarda vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer.
Esas sözleşmenin "Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri" başlıklı 13.maddesi uyarınca;
Yönetim Kurulu üyelerine genel kurulca tespit edilmesi halinde her toplantı için veya aylık bir ücret şirketin mali durumuna göre her biri için ayrı ayrı tespit edilir.
Komite Başkan ve Üyelerine herhangi bir ücret ödenip ödenmeyeceği ve ödenmesi halinde tutar ve koşulları ilgili komitenin oluşturulması kararında Yönetim Kurulu tarafından tespit olunur.Yönetim Kurulunda Denetimden Sorumlu Komite oluşturulmuştur. Bunun dışında başkaca komite oluşturulmamıştır.
Denetim Komitesi bir başkan ile bir üyeden oluşmaktadır. Yönetim Kurulumuzda bağımsız üye yoktur. Denetim Kurulu Komitesi, yılda 4 defa 3'er aylık dönemlerde toplanmaktadır. Ayrıca gerek görüldüğünde olağanüstü olarak da toplanabilmektedir. İlgili dönemde Denetim Komitesi iç kontrol sisteminde uygulamayı takip etmişlerdir.
26. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar
Yönetim Kurulu Üyelerine "Yönetim Kurulu Üyeliği" hizmetleri için herhangi bir ücret ödenmemiştir.
27.Sürdürülebilirlik Bilgileri
II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde halka açık ortaklıkların Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim çalışmalarını yürütürken açıklamaları beklenen temel ilkelerin (Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi) menfaat sahipleriyle paylaşılabilmesini teminen Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1 ve 8 inci maddelerine gerekli eklemelerin yapıldığı "Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17.1.a)" 2 Ekim 2020 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Kurulun 23.06.2022 tarih ve 34/977 sayılı kararı ile II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca payları Borsa'nın Ana Pazar, Yıldız Pazar ve Alt Pazarı'nda işlem gören ortaklıklar tarafından sürdürülebilirlik ilkeleri uyum çerçevesi kapsamında yapılması gereken açıklamaların, 2022 yılına ilişkin raporlamadan itibaren kullanılmak üzere, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden aşağıda yer verilen Sürdürülebilirlik Raporu şablonu kullanılarak yapılmasına karar verilmiştir.
SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş. 01.Ocak.2022 – 31 Aralık 2022 Dönemine Ait Faaliyet Raporu
Bu kapsamda, uygulanması gönüllülük esasına dayalı olan sürdürülebilirlik ilkelerine uyum durumunun Sürdürülebilirlik Raporu şablonu kullanılarak, yıllık olarak finansal raporların bildirim süresi içinde ve her halükarda genel kurul toplantı tarihinden en az 3 hafta önce raporlanması gerekmekte olup, anılan şablona faaliyet raporlarında da yer verilmesi hususu şirketlerin takdirine bırakılmıştır.
Ortaklıklar, faaliyet raporlarında, sürdürülebilirlik ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığına, uygulanmıyor ise buna ilişkin gerekçeli açıklamaya, bu ilkelere tam olarak uymama dolayısıyla çevresel ve sosyal risk yönetiminde meydana gelen etkilere ilişkin olarak açıklamaya yer verirler.
Sürdürülebilirlik ilkeleri uyum çerçevesinin içeriğine ve yayımlanmasına ilişkin esaslar Sermeye Piyasası Kurul'u tarafından belirlenir ve ilan edilir.
Sürdürülebilirlik ilkelerinin uygulanması gönüllülük esasına dayalı olup, sürdürülebilirlik ilkelerine ilişkin Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi ortaklıklara duyurulmuştur.
Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum Beyanı;
II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış ve yürürlüktedir. 2 Ekim 2020 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17.1.a) düzenlemesi ile Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi Kurumsal Yönetim Komitemizin kurulmasına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir.
"Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi" halka açık ortaklıkların Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim (ÇSY) çalışmalarını yürütürken açıklamaları beklenen temel ilkeleri içermektedir. Bu ilkelerin uygulanması gönüllü olmakla birlikte, uygulanıp uygulanmadığının "Uy ya da Açıkla" prensibiyle raporlanması zorunlu tutulmaktadır.
Bu çerçevede; Şirketimiz, faaliyetlerinde kurumsal yönetimin temelini oluşturan "eşitlik", "şeffaflık", "hesap verebilirlik" ve "sorumluluk" kavramlarını benimsemiş olup Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn.")'na ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun ikincil düzenlemeleri ile kararlarına uyuma azami özen ve gayreti göstermektedir.
Şirket, uygulanması zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ni uygulamaya özen göstermektedir. Azami ölçüde çerçeveye uymak için düzenlemeler yapmaya karar verilmiştir. Mevcutta, şirket içinde kısmen uyumlu olan yakın ve benzer düzenlemeler vardır. Şirket, yasal ve kısıtlara dayalı engellerin aşılması konusunda da gayret gösterecektir. Henüz tam olarak uyum sağlanamayanlar ile ilgili olarak mevcut durum itibarıyla bugüne kadar menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır.
Gelecekte, uygulanamayabilecek ilkelere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarında, şirketimizin organı olan Kurumsal Yönetim Komitesi öncülüğünde gerekli araştırmaları yapacak, bunları Yönetim Kurulumuz ile paylaşacak, gerekli görülen düzenlemeleri yapmaya uygun yapıda ve düşüncededir.
Ortaklığın kurumsal yönetim uygulamalarında söz konusu ilkeler çerçevesinde mekanizmaların daha iyi işletilmesi ve kurumsal yönetim uygulamalarımızı geliştirmeye yönelik çalışmalara devam edilecektir
Genel İlkeler;
Selçuk Gıda Endüstri İhracat İthalat A.Ş. , çevreye, topluma, doğaya ve paydaşlarına karşı olan sorumluluğunun bilinciyle kuruluş gününden itibaren daima iyileştirme çalışmaları gerçekleştirmekte ve çevreye karşı minimum etkiyi hedefleyerek üretimine devam etmektedir. Bu kapsamda bugün ve gelecek için değer yaratmaya odaklanan Şirket, azami ölçüde Sürdürülebilirlik İlkeleri'ne uyum için düzenlemeler yapılmasını hedeflemektedir.
Selçuk Gıda , da sürdürülebilirlik, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konuları Kurumsal Yönetim Komitesi önerisi ile kurulması hedeflenen ve Genel Müdür'e bağlı olarak oluşturulacak olan ÇSY Çalışma Grubu tarafından yönetilecektir. Sürdürülebilirlik konularında değer ve farkındalık yaratmak, risk ve fırsatları belirleyip etkin bir şekilde yönetmek, stratejilerini, hedeflerini, risk ve fırsatlarını belirleyip, bunlara yön verecek politikalar oluşturmak, kurum içerisinde sürdürülebilirlik kültürünün benimsenmesi için aktif bir rol almak sorumlulukları arasındadır.
SPK'nın "Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi" kapsamında yayınladığı ilkelere azami ölçüde uymak için düzenlemeler yapmaktadır. Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Kalkınma Amaçları'ndan hangileri ile ilişkili olduğunun açıklanması konusunda çalışmalar devam etmekte olup, tamamlanması sonrasında açıklanması hedeflenmektedir.
Şirket'in çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında, aleyhte açılan bir davası bulunmamaktadır
Çevresel İlkeler;
İklim değişikliğinin olumsuz etkileri nedeniyle doğal kaynaklar azalmakta ve ekosistemler zarar görmektedir. İklim değişikliği etkilerini en aza indirmek ve gelecek nesillerin ihtiyaç duyacağı doğal kaynakların korunmasının önemli bir sorumluluğu olduğu bilinciyle, doğaya saygılı bir şirket olmak için çalışmaktadır
İnsan Kaynakları;
Şirketimizde çalışanlarla ilişkileri ve özlük hakları İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Bu departman; HACCP BRC-IFS Gıda Güvenliği sistemi referansları ve yönetmelikleri çerçevesinde işe alım, çalışanların oryantasyon eğitimi ve mesleki gelişim eğitimlerine katılımlarının sağlanması, çalışanların kariyerlerinin planlanması ve performanslarının değerlendirmeleri ile ilgili mevcut sistemlerin yürütülmesinden sorumludur.Personel çalışmaları "kaynakta yetiştirme ve kaynaktan kullanma" politikası çerçevesinde sürdürülmektedir. Analitik düşünen,araştırmacı,gelişimci,toplam kalite anlayışını benimsemiş değişime ve gelişime ayak uyduran global anlamda rekabet avantajı sağlayan insan kaynakları uygulamaları ile şirket içi terfi prensibine uygun olarak mevcut yüksek potansiyelli çalışanlar belirlenerek daha fazla sorumluluk isteyen görevlere hazırlanmaları için gerekli bilgi, beceri ve yetkinliklerin geliştirilmesini amaçlayan sistem uygulanmaktadır. Çalışanlarımızın özlük işlemleri ve yasalar ile belirlenen çerçevede yapılması gereken işlemler zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirilmektedir. Çalışanların kanuna aykırı ve etik olmayan uygulamalar konusundaki kaygılarını Yönetim Kurulu'na iletmeleri hiçbir şekilde kısıtlanmamıştır.
Ekip çalışmasına önem verilmektedir. "Bilginin Paylaşımı" esasına dayalı iç iletişim sistemi kurulmuştur. Ayrıca, gerek Fabrikalar ve diğer birimlerin kendi bünyelerinde, gerekse tüm çalışanların katıldığı bilgilendirme toplantıları ve moral motivasyon yemekleri her yıl düzenlenmektedir. SELÇUK GIDA üretiminin %95 ini yurt dışı tüketiciye sunan gıda üreticisi olarak, çalışanlarının sağlık ve iş güvenliği ile ilgili koşullarını oluşturup sürekli geliştirmektedir.
İçsel Bilgi Aktarılması;
Çalışanlarımız, herhangi bir nedenle gerek kendi çıkarları gerekse Şirket dışında birinin çıkarı için, kamuya açıklanmamış bilgileri asla üçüncü taraflarla paylaşamazlar. İçsel bilgiye erişebilecek olanların bu bilgileri kullanarak kendilerine ve/veya üçüncü şahıslara menfaat sağlaması yasaktır. İçsel bilgiye erişimi olanlar; halka açık şirketin yönetim kurulu başkan ve üyeleri, üst düzey yöneticileri, denetçileri, bunların dışında meslekleri ve görevlerini ifa etmeleri sırasında bilgi sahibi olabilecek durumda olanlarla, bunlara temasları nedeniyle doğrudan veya dolaylı olarak bilgi sahibi olabilecek isimleri belirlenmiş kişilerdir.
Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele;
İş etiği yanında yasal olarak ceza gerektiren bir fiil olması sebebiyle çalışanların bu konuda hassasiyet göstermesi ve çalışma hayatından bağımsız olarak kişisel ödev ve sorumluluklarının bir parçası olarak görülmesi beklenmektedir.
Sürdürülebilirlik Uyum Durumu;
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yapmış olduğu 02.10.2020 tarihli değişiklik doğrultusunda hazırlanan "Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi" 'ne azamı uyumu hedeflemekte ve başta pay sahipleri olmak üzere tüm menfaat sahiplerinin yararını gözeterek, söz konusu ilkelere uyum durumunu iyileştirme çalışmalarına devam etmeyi hedeflemektedir
01.Ocak.2022 – 30 Eylül 2022 Dönemine Ait Faaliyet Raporu
Sürdürülebilirlik Uyum Raporu
| UY UM DU RU MU |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İlk ele m d ola rak be lirl ha lin de n " Ev et" a " Kıs n" esi re uyu uru mu nu vey me enm kam ıkla bil iler e il iş kin bilg isin e/b lan eri lm esi ağ tıya uya aç nan g rap or ye r v ekm ekt edi ger r. İlk ele m d ili kin ıkla lar a " Aç ıkla " s nda eri lir. ütu re uyu uru mu na ş aç ma ma nu ye r v lep ed ilen bil iler in ha i ka md a k olid lo o lar ak uld Ta uğ g ng psa ons e v eya so sun un un "A kla " s nda be lirt ilm esi rek kte dir ütu çı ma nu ge me |
EV ET |
HA YI R |
SM KI EN |
İL İS İZ G |
AÇ LA MA IK |
İL İLE KA MU YA AÇ IK LA NA N B G RE İL İŞ İN İL İS İ ( RA PO G Say fa K R B ĞL ı d a b elir tilm elid ir) /BA AN TI nu ma ras |
|
| İlk A. Ge nel ele r |
|||||||
| A1 . St ej i, Po liti ka He def ler rat ve |
|||||||
| Ort akl ık y tim ku rul fın dan cel ikl i çe sel l ve ku sal tim öne u t ön öne ara vre , so sya rum y ( Ç SY ) kon ula risk leri fır ları be lirl iş tir. sat rı, ve enm |
x | Bu ko nud a Ç alış ları ma mı z ekt edi De etm vam r. |
|||||
| A1 .1 |
Örn Ort akl ık y tim ku rul fın dan Ç SY liti kal ( : Ç e P olit ika En erj i öne u t ara po arı evr sı, İns Po liti kas Ha kla e Ç alış Pol itik vb .) o luş ulm kam tur ı, an rı v an ası uş ve uya kla tır. açı nm ış |
Bu ko nud a Ç alış ları ma mı z De ekt edi etm vam r. |
|||||
| A1 .2 |
Ç SY liti kal kap ınd a b elir len kıs del i he def ler kam po arı sam en a v e u zun va uya kla tır. açı nm ış |
x | Bu ko nud a Ç alış ları ma mı z ekt edi De etm vam r. |
||||
| İzl A2 a/ . U lam ygu em e |
|||||||
| Ç SY liti kal tül sin den lu k itel e/v bi rim ler ile Ç SY ürü po arın ın y me so rum om er v eya kon ula la i lg ili akl ıkt aki t dü lul vle ri b elir len k k ort üs öre rıy en zey so rum ar v e g ere am uya kla tır. açı nm ış |
x | Bu ko nud a Ç alış ları ma mı z De ekt edi etm vam r. |
|||||
| A2 .1 |
Sor lu k ite ve/ a b irim afın dan liti kal ar k ınd ekl tiri len tar um om vey , po aps am a g erç eş faa liye tler l iç ind z b ir k tim ku rul orl öne tır. yı e e n a ez y una rap anm ış |
x | Ku sal Yö im Ko mi i net tes rum tim ind eki Ç SY Ça lışm öze g a Gru bu Ça lışm ala rı D eva m ekt edi etm r. |
||||
| A2 .2 |
Ç SY he def leri do ğru ltu da ula lem lan ları olu ulm kam tur sun uyg ma ve ey p ş uş ve uya kla tır. açı nm ış |
x | De Et kte dir vam me |
||||
| A2 .3 |
Ç SY Ki lit Per for Gö leri ( KP G) ile ko ele ılla r b nda söz öst ste ma ns rge nu su g erg re y azı ula a d i k ıkl üze tır. şm y am uya aç anm ış |
x | De Et kte dir vam me |
||||
| A2 .4 |
İş s leri hi etle lik dür üle bil irli k p erf üre a ü rün öne sür ç ne vey ve zm re y orm ans ını iy ileş tiri ci f aal iye tler ka kla tır. mu ya açı nm ış |
x | İş s leri ile ilg ili üre ç ino fa aliy etle ri vas yon ılm akt adı aka t bu nla r.F yap r kam ıkl tır. uya aç anm am ış |
||||
| A3 . R orl ap am a |
|||||||
| A3 .1 |
Faa liy rlar ınd rtak lığı ürd leb ilir lik for he def leri et r ürü apo a o n s per ma nsı na, ne ve lem leri iliş kin bi lg i an laş ılab ilir doğ li b ir ş eki lde rilm iş tir. ter ey ne ru ve ye ve , |
x | |||||
| A3 .2 |
Ort akl ık t fın dan faa liye tler ini n B irle iş Mi llet ler ( BM ) 203 0 S ürd leb ilir ürü ara şm , lkı ları nda n h iler i il e il iş kil i ol duğ ili kin bi lg i k Ka a A nm ma ç ang una ş am uya kla tır. açı nm ış |
x | ko nud alış ları Bu a Ç ma mı z ekt edi De etm vam r. |
||||
| A3 .3 |
Ç SY ko nul da ale hte ılan /ve lan Ç SY liti kal dan li ön arın aç ve ya son uç an, po arı açı sın em y nit elik tek i ve faa liye tler i ön li ö lç üde etk iley k d lar kam ıkl /ve tır. ya em ece ava uya aç anm ış |
x | Ş irk et B u k da her han i onu g bir da fı o lm ın t tır. van ara am ış |
||||
| A4 . D oğr ula ma |
|||||||
| A4 .1 |
Ort akl ığın Ç SY Ki lit Per for ölç leri ba ğım fça do ğru lan üm üç ünc ü t ma ns sız ara mı ş v e kam ıkl tır. uya aç anm ış |
x |
| İlk B. Çe sel ele vre r |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| B1 | Ort akl ık, tim i al nda ki p olit ika lam ala lem lan ları öne çev re y anı ve uy gu rın ı, e y p nı, el y tim sis leri ni ( ISO 14 00 1 st and ard ı il e b ilin kte dir ) v ları öne tem çev res me e p rog ram nı kam ıkl tır. uya aç am ış |
x | |||
| B2 | Çe tim ine ili kin bi lg iler in ilm esi nde ha zırl l ra lar a il iş kin öne vre ş ver ana n ç evr ese por y ola rak n k rla dö i, r rla ihi lam a k llar ı il tar rap oru aps am ı, r apo ma nem apo ma , ra por oşu e ilg ili kıs ıtla r k ıkl tır. am uya aç anm ış |
x | |||
| B3 | A2 .1'd eril mi tir. e v ş |
||||
| B4 | nfa ahi leri ( im kur ulu ele ri, tici ler lışa nla ibi ) baz ınd Me Yö üy öne at s net p y ve ça r g a for vik sis leri ka da ödü llen dir kr iter leri dah il e dile l teş tem per ma ns psa mın me ne n ç evr ese hed efle r k ıkl tır. am uya aç anm ış |
x | |||
| B5 | Ön cel ikl i ol k b elir len el s nla iş hed efle rin tej iler ine sıl tra ara en çev res oru rın e v e s na dil diğ i k ıkl ent tır. egr e e am uya aç anm ış |
x | |||
| B6 | A2 .4't eril mi tir. e v ş |
||||
| B7 | Op ci d ahi l or tak lık değ inc iri boy dar ikç i ve iler i d üre mü a te ter era syo n s er z unc ş e kap k ş eki lde sel ko nul sıl tild iğ i, iş hed efle rin tej iler öne tra say aca çe vre arın na y e v e s e ıl e ed ild iğ i k ıkl nte tır. nas gre am uya aç anm ış |
x | |||
| B8 | Çe ko da ilg ili kur ulu lar siv il t lum ku rul ları liti ka olu tur vre nu sun ş ve op uş nın po ş ma leri dah il o lun olu adı ğı v e b u k e k luş larl lan iş bir likl eri sür eç ne up nm uru m v uru a y apı kam ıkl tır. uya aç anm ış |
x | |||
| B9 | Çe sel ele r ( Ser isy onl ( 1 ( dan ), 2 ( erj i öst Ka Do ğru Ka En vre g erg a g azı em arı psa m- psa m- dol lı), Ka 3 ( Diğ er d ola lı), ha kal ites i, e j i y tim i, s tık öne ay psa m- va ner e a y u v su tim i, a tık tim i, biy itli lik etk iler i) ı da el e tki leri ile ilg ili öne öne ğın y y oçe ş şı çev res bil iler i d el o lar ak kar laş lab ilir bir kil de kam ıkl öne tırı tır. g ms şı şe uya aç anm ış |
x | |||
| B1 0 |
Ve rile ri t lam ak hes lam ak iç in k ull lan nda tok ol, tod olo j i ve ba sta rt, op ve ap anı pro me z l ay tıla rı k ıkl tır. yı rın am uya aç anm ış |
x | |||
| B1 1 |
Ön cek i yı llar la k ılaş alı ola rak lı i in ç l g ele rin in a öst tırm rtış arş rap or yı ç evr ese erg ve ya lışı ka kla tır. aza mu ya açı nm ış |
x | |||
| B1 2 |
Çe sel etk iler ini ltm ak iç in k vad eli hed efle r b elir len mi bu hed efle vre aza ısa ve uz un ş, r mi ılla rda be lirl n h ede fler ile rle du u k ıkl öre tır. ve geç ş y ene e g me rum am uya aç anm ış |
x | |||
| B1 3 |
İkl im kri zi i le m del tej isi olu ulm lan lan lem ler kam üca tra tur e s ş uş ve p an ey uya kla tır. açı nm ış |
x | |||
| B1 4 |
Ürü nle e/v hi etle rin siy el o lum etk isin i ön lem ek a b tan r v eya zm çe vre ye po suz vey u etk iler i m ini ind irm ek la p da dür ler olu ulm tur mu ma am acı y rog ram ya pr ose ş uş ve kam ıkl tır. uya aç anm ış |
x | Ür Ş irk etim iz G ıda etim i Ya akt lup Çe pm a o vre ye diğ i h er h i bi ver ang r za rar bul akt adı unm am r. |
||
| Üç flar ( dar ikç i, a lt y ükl eni ci, bay i vb .) s mi ünc ü t örn . te ara ın era ga zı e syo n mi kta rlar ınd zal lam lik aks iyo nla r al e b ksi lar kam ğ öne tım a a sa aya y ınm ış v u a yon uya kla tır. açı nm ış |
x | ||||
| 5 B1 |
sel etk iler i az altm lik iriş im je leri lad el Çe öne ağ ığı vre aya y g ve pro n s çev res fay da/ kaz aliy flar ı ka kla et t tır. anç ve m asa rru mu ya açı nm ış |
x | |||
| B1 6 |
En erj i tü ket im i ( doğ al g rin ben zin LP G, köm ele ktr ik, ğu b.) ür, oto ısıt tm az, m ma , so a v , , iler i K -1 Ka 2 o lar ak kam ıkl tır. ver aps am ve psa m- uya aç anm ış |
x | |||
| B1 7 |
Ra lam ılın da tile lek trik buh oğu a h akk ınd a k ıkl üre tm por a y n e , ıs ı, ar v e s am uya aç am a ılm tır. yap ış |
x | |||
| B1 8 |
Ye nil bil ir e j i ku llan ırıl sıfı dü ük kar bon lu e lek triğ iş art ene ner ımı nın ma sı, r v eya ş e g eç kon nda lışm ala lmı e k ıkl tır. usu ça r y apı ş v am uya aç anm ış |
x | |||
| B1 9 |
Ye nil bil ir e j i ür etim ku llan iler i k ıkl tır. ene ner ve ım ver am uya aç anm ış |
x |
| B2 0 |
En erj i ve rim lili ğ i pr oje leri lmı j i ve rim lili ğ i pr oje leri ind lde ed ilen ya pı ş v e e ner sa yes e e rj i tü ket im isy ltım mi kta rı k ıkl tır. ene ve em on aza am uya aç anm ış |
x | ||
|---|---|---|---|---|
| B2 1 |
Su tük etim i, v ltın dan den kil ri d üle e d rj üs tün önü tür ars a y er a ve ya yer çe en, ge ş n v eşa edi len mi kta rlar kay nak ları dür leri ka kla tır. su ı, ve pr ose mu ya açı nm ış |
x | ||
| B2 2 |
nla fa aliy etle rin in h erh i bi r k arb fiy atla ndı iste min Op era syo r v eya ang on rm a s e ( isy Tic t S iste mi Ca & T rad rbo isi) dâ hil olu lm adı ğı Em Ka n V on are p e v eya erg p o , kam ıkl tır. uya aç anm ış |
x | ||
| B2 3 |
lam a d min de bir ike alın kar bon kr edi si b ilg isi kam Ra öne tın por n v eya sa an uya kla tır. açı nm ış |
x | ||
| B2 4 |
Ort akl ık i isin de kar bon fiy atla ndı lan r is ları ka ntı çer rm ası uy gu ıyo e a yrı mu ya kla tır. açı nm ış |
x | ||
| B2 5 |
Ort akl ığın sel bi lg iler ini ıkl adı ğı p latf lar kam ıkl tır. çe vre aç orm uya aç anm ış |
x | ||
| İlk C. So l ele sya r |
||||
| İns C1 Ha kla e Ç alı Ha kla an rı v şan rı |
||||
| C1 .1 |
İns kla l B si, rki 'ni lad ILO Sö zle ele ri v Ha rı E Tü ığı an vre nse eya nna me ye n o nay şm e İns diğ er i lg ili kap k ş eki lde Ku sal Ha kla e Ç alış Ha kla atı me vzu say aca rum an rı v an rı liti kas ı ol ulm liti kan lan la i lg ili lul ar b elir len mi Po tur uş uş, po ın u ygu ma sıy sor um ş v e liti ka ile lul ar k ıkl tır. po sor um am uya aç anm ış |
x | ||
| C1 .2 |
Ted arik de ğer zin cir i et kil eri de tile rek ad il i lışm dar tlar öze ücü tan ve g ş g , ça a s ını n iy ileş tiri lm esi kad ın i stih dam ka ılık ko nul a (c ins iye rk, din dil ede ni t, ı ı ve psa yıc arın , m , , dur nik kim lik ins el y lim ins iye t k im liğ i, a ilev i so lulu kla end ika l öne , et um , c , c rum r, s faa liye tler iya si g llil ik, l ve kü ltür el f ark lılı kla b. k lard örü , s ş, e nge sos ya r v onu a a yrı m ılm ibi ) ça lışa n h akl a il iş kin liti kas ınd eril mi tir. yap am ası g arın po a y er v ş |
x | ||
| C1 .3 |
Be lirl i ek mi k, ç l, t lum sal fak lere du lı k esi ml erin ( düş ük lirl i tör ono evr ese op yar ge kes im ler kad ınl b.) nlı k h akl ın/ fırs itli ğ inin tilm esi ko und at e öze ar v ve ya azı arın ş g nus a , değ inc iri boy lın önl ler kam ıkl tır. er z unc a a an em uya aç anm ış |
x | ||
| C1 .4 |
Ay cılı ğı, itsi zliğ i, ins hak ları ih lall erin i, z orl alış cuk işç i tırm rım eş an a ç ayı ve ço lış lm nle ici düz elti ci u lam ala ra i liş kin lişm ele r k tırı nı ö ça ası ve ygu ge am uya y kla tır. açı nm ış |
x | ||
| C1 .5 |
Ça lışa nla lan (e ğ itim liş im liti kal ), min hak lar tırı taz at, tan ra y apı ya m , ge po arı ına n y an , dik ala a h akk iş /ha t d esi ml eri ek tim ko nul alış özü ten öne sen şm ı, ya eng ç ve ye arın a ç an y hak ları iliş kin liti kas ınd eri lmi tir. na po a y er v ş |
x | ||
| Ça lışa ikâ tler i ve laş zlık ları iliş kin eka niz lar olu ula rak özü mü tur n ş ye an ma n ç ne m ma ş azl ık leri be lirl iş tir. özü sür uyu şm ç m eç enm |
x | |||
| Ça lışa iye tin in lan lik ola rak orl n d m i ind lan sağ öne öne n m em nun ma sın a y rap ana ç e y apı faa liye tler ka kla tır. mu ya açı nm ış |
x | |||
| İş s lığı nli i p olit ika ları olu ulm kam ıkl ağ üve ğ tur tır. ve g ş uş ve uya aç anm ış |
x | |||
| C1 .6 |
İş kaz ala lem ağ lığı n k la a lın önl ler kaz ı ön rın e v e s oru nm ası am acı y an em ve a ista tist ikl eri kam ıkl tır. uya aç anm ış |
x | ||
| C1 .7 |
Kiş ise l ve rile rin ko eri nli ğ i p olit ika ları olu ulm kam üve tur run ma sı v e v g ş uş ve uya kla tır. açı nm ış |
x | ||
| C1 .8 |
Eti k p olit ika luş ulm kam ıkl tur tır sı o uş ve uya aç anm ış |
x | ||
| C1 .9 |
||||
| C1 .10 |
Ça lışa nla ra Ç SY liti kal ula ları ko und a b ilg ilen dir lan tıla top po arı ve uyg ma nus me rı v e eğ itim ları dü len mi tir. pr ogr am zen ş |
x | ||
| İni C2 . P da lar Ulu sla St dar tla siy ati fle ay ş rar ası an r v e r , |
||||
| C2 .1 |
i ş ikâ tler ini tim i ve iliş kin i m iye ti p olit ika Mü öne özü mü mü ter ter ş ye n y ç ne ş em nun sı |
x |
| düz enl iş v e k ıkl tır. enm am uya aç anm ış |
||||
|---|---|---|---|---|
| C2 .2 |
Pay daş larl tül ilet iş im ( han i p daş kon ıkl ık) ha kkı nda bi lg iler ka ürü a y en g ay u v e s mu ya , kla tır. açı nm ış |
x | ||
| C2 .3 |
Ra lam ala rda be nim ulu sla orl dar tlar ıkl tan tır. por sen en rar ası rap am a s ı aç anm ış |
x | ||
| C2 .4 |
Sür dür üle bil irli k i le i lg ili ben im nsi ler im olu ulu sla üye sen en pre p zac ı ve ya nan rar ası , kur ulu kom ite ilk ele r k ıkl tır. ş, ve am uya aç anm ış |
x | ||
| C2 .5 |
İsta nbu l'u e/v ulu sla dek lay ıcıl rdü rül ebi lirl ik Bo ğ sü rsa n v eya rar ası en s sa arın end eks leri nde r al k i in g eliş tirm ele rde bu lun ulm lışm ala tül ürü mü tür ye ma ç uş, ça r y ş |
x | ||
| İlk im ri D. Ku sal Yö net ele rum |
||||
| D1 | Sür dür üle bil irli k a lan ınd aki ted bir ler tej iler in b elir len sin de nfa stra at ve me me sah ip leri nin leri baş ulm örü tur g ş ne vur uş |
x | ||
| D2 | l so lulu k p roj ele ri, far kın dal ık etk inli kle ri v itim ler ile dür üle bil irli k So ğ sür sya rum e e kon bu i ha kkı nda far kın dal ırıl sı k da lışm ala ön ığın art usu ve nun em ma onu sun ça r ılm tır. yap ış |
x |