SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.

AGM Information • Apr 20, 2016

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	VİTTORİO FRANCO	YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI	SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.	20.04.2016 14:34:45

Adres	KAZIM DİRİK CADDESİ NO:4 GAYRETHAN K:7/701 PASAPORT/İZMİR
Telefon	232 - 4454400
Faks	232 - 4467161
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	232 - 4454400
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	232 - 4467161
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISININ 18 MAYIS 2016 TARİHİNDE YAPILMASI HAKKINDA

Karar Tarihi	19.04.2016
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2015
Tarihi ve Saati	18.05.2016 15:15
Adresi	Kazım Dirik Caddesi No:4 Kat:7 Daire:701 Gayret Han Pasaport İzmir
Gündem	TÜM GRUBU PAY SAHİPLERİ'nin OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ: 1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi, 2. Genel Kurul Tutanağı' nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı' na yetki verilmesi, 3. 2015 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu' nun okunması ve görüşülmesi, 4. 2015 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti' nin okunması ve görüşülmesi, 5. 2015 yılına ait bilanço ve gelir tablosunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması, 6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı-ayrı ibra edilmesi, 7. Denetimden Sorumlu Komitesinin görüşü alınarak, Şirketimizin 2016 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi için ATA ULUSLAR ARASI BAĞIMSIZ DENETİM ve SERBEST MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin 31.03.2016 tarih ve 2016/138 sayılı Y.K.kararının Genel Kurulun onayına sunulmasına, 8. 10.09.2015 tarih ve 272 sayılı yazımız ile S.P.Kuruluna yapılan Şirket Ana Sözleşmesinin 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,25, 26, 27, 28, 29 ve 31'inci maddelerinin değiştirilmesine ilişkin Esas Sözleşme Tadil Metni S.P.K'nun 08.10.2015 Tarih ve 29833736-110.03.02-E.10968 sayılı yazısı ile uygun görülerek ön izin verilmişti. Şirketimiz, 2015 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı "S.P.Kurulu tarafından Şirket Ana Sözleşmesinin bazı maddelerinin değiştirilmesine ilişkin verilen ön izninin 6 aylık geçerlilik süresi içersinde" yapılamamıştır. Ana Sözleşmemizin ön izni alınmış 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,25, 26, 27, 28, 29 ve 31'inci maddelerinin değiştirilmesi için (ön izni alınmış olan) Esas Sözleşme Tadil Metnini S.P.Kuruluna Şirketimiz Yönetim Kurulunun 11 Nisan 2016 tarihinde 138 sayılı ile aldığı karar ile tekrar müracaat edilmiştir. Alınacak ön iznin Genel Kurul'un görüşüne sunulması, onayına sunulmasına, 9. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için ''Ücret Politikası'' ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması, 10. Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin ve ücretlerinin belirlenmesi, 11. Yönetim Kurulunun 2015 hesap dönemine ilişkin kâr dağıtım önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaylanması. Kâr dağıtımı onaylanması halinde kâr dağıtım tarihi ve koşullarının belirlenmesi, 12. 2015 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 13. 2015 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler ile ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 14. Şirketin 3'üncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hususunda Şirket ortaklarının bilgilendirilmesi, 15. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu' nun 395. ve 396. Maddeleri uyarınca yetki verilmesi, 16. Dilekler ve kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.