SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.

AGM Information • May 18, 2016

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	VİTTORİO FRANCO	YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI	SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.	18.05.2016 18:11:32

Adres	KAZIM DİRİK CADDESİ NO:4 GAYRETHAN K:7/701 PASAPORT/İZMİR
Telefon	232 - 4454400
Faks	232 - 4467161
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	232 - 4454400
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	232 - 4467161
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	SELÇUK GIDA END.İTH.İHR.A.Ş.'NIN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	18.05.2016 15:15
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2015
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	1.Açılış ve Toplantı Başkanlığı seçimi: 2.Genel Kurul Tutanağı' nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı' na yetki verilmesi 3.2015 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu' nun okunması ve görüşülmesi, 2015 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, şirketimiz internet sitesinde yayınlandığından ve 21 gün önce şirket merkezinde tüm pay sahiplerinin bilgilerine sunulduğundan toplantıda okunmadan müzakeresine geçilmesi oya sunuldu.Oy birliği ile kabul edildi. Müzakereye geçildi. Söz alan olmadığından 2015 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oy birliği ile kabul edildi. 4.2015 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti' nin okunması ve görüşülmesi, Şirketimize ait ve ATA Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından denetlenen, Sermaye Piyasası Kurulu standartları çerçevesinde süresi içersinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan 2015 yılı Bağımsız Dış Denetim Raporu, aynı zamanda şirketimiz internet sitesinde yayınlandığından ve Olağan Genel Kurul toplantımızdan 21 gün önce Şirket merkezinde tüm pay sahiplerinin incelenmesine sunulduğundan toplantıda okunmadan müzakeresine geçilmesi oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi. Müzakereye geçildi. Söz alan olmadığından 2015 yılı Bağımsız Dış Denetim Raporu oy birliği ile kabul edildi 5.2015 yılına ait bilanço ve gelir tablosunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması, 2015 yılına ait Türkiye Finansal Raporlama Standartları ve Kamu Gözetim Kurumunun Yapmış olduğu düzenlemeler çerçevesinde hazırlanan Konsolide edilmiş Bilanço ve Gelir tablosu daha önce hissedarlara Kamuya Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanarak Sermaye Piyasası Kurulu standartlarına uygun olarak süreleri içersinde duyurulduğundan ayrıca Genel Kurul toplantımızından 21 gün önce pay sahiplerinin incelenmesine sunulduğundan, toplantıda okunmadan müzakerelere geçilmesi oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. Başkan bu konuda Genel Kurul'a katılan pay sahiplerine söz verdi. Söz alan olmayınca oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. 6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin: Genel Kurul da bulunan Yönetim Kurulu üyeleri dışındaki ortakların oyları ile ibrası oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. Ayrıca Şirketimizin Bağımsız Dış Denetçisi olan ATA Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin ibrası oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi 7.01.01.2016-31.12.2016 süresi için ATA ULUSLAR ARASI BAĞIMSIZ DENETİM ve SERBEST MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. firması ile sözleşme yapılması konusundaki 31 Mart 2016 tarih ve 2016/138 sayılı Yönetim Kurulu kararının onaylanması 8.10.09.2015 tarih ve 272 sayılı yazımız ile S.P.Kuruluna yapılan Şirket Ana Sözleşmesinin 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,25, 26, 27, 28, 29 ve 31'inci maddelerinin değiştirilmesine ilişkin Esas Sözleşme Tadil Metni S.P.K'nun 08.10.2015 Tarih ve 29833736-110.03.02-E.10968 sayılı yazısı ile uygun görülerek ön izin verilmişti. Şirketimiz, 2015 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı "S.P.Kurulu tarafından Şirket Ana Sözleşmesinin bazı maddelerinin değiştirilmesine ilişkin verilen ön izninin 6 aylık geçerlilik süresi içersinde" yapılamamıştır. Ana Sözleşmemizin ön izni alınmış olan 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,25, 26, 27, 28, 29 ve 31'inci maddelerinin değiştirilmesi için Esas Sözleşme Tadil Metnini (hiçbir değişiklik yapmadan) S.P.Kuruluna Şirketimiz Yönetim Kurulunun 11 Nisan 2016 tarihinde 138 sayılı ile aldığı karar ile tekrar müracaat edilmiştir. Alınacak ön iznin Genel Kurul'un görüşüne sunulması, onayına sunulmasına 9.Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için ''Ücret Politikası'' ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması 10.Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin ve ücretlerinin belirlenmesi,
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü?	Evet
Kabul Edildi mi?	Evet
İlgili İşlem	KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	30.000.000,00
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi	31.12.2019
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No	6

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.