SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.

AGM Information • Nov 23, 2010

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	ELİYA ALHARAL	YÖN.KRL. BŞK.	SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.	23.11.2010 10:16:45
2	VİTTORİO FRANCO	YÖN. KRL. BŞK VEK.	SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.	23.11.2010 10:14:09

Ortaklığın Adresi	:	K.Dirik Caddesi No:4 Gayret Han K:7/701 Pasaport / İZMİR
Telefon ve Faks No.	:	Tlf : 232 445 44 00 - Fax : 232 446 71 61
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	Tlf : 232 445 44 00 - Fax : 232 446 71 61
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	----
Özet Bilgi	:	2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI İÇİN ALINAN YÖNETİM KURULU KARARI

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	22.11.2010
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2009
Tarihi	:	10.12.2010
Saati	:	10:30
Adresi	:	K.Dirik Caddesi No:4 Gayret Han K:7/701 Pasaport / İZMİR

GÜNDEM:

KARAR TARİHİ: 22 KASIM 2010

KARAR NO: 2010/28

SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş. YÖNETİM KURULU KARARIDIR

Şirketimiz Yönetim Kurulu; 22 Kasım 2010 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almışlardır.

Şirketimizin 12 Kasım 2010 Cuma günü saat 10.30 da K.Dirik Caddesi No:4 Gayret Han K:7/701 Pasaport-İzmir'de ki Şirket merkezinde yapılan "2009 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı" yeterli toplantı nisabı temin edilemediğinden, ertelenmiştir.

Bu nedenle, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, Şirketimiz pay sahiplerinin 10 Aralık 2010 Cuma günü saat 10.30 da K.Dirik Caddesi No:4 Gayret Han K:7/701 Pasaport-İzmir'de ki Şirket merkezinde yapılacak "2009 yılı Olağan Genel Kurul İkinci Toplantısı"na çağrılmasına,

Ayrıca,(A) grubu ortaklarımız Ana Sözleşmemiz gereğince Gündemdeki maddeleri görüşüp karara bağlamak üzere, aynı gün ve ayni adreste saat 10.15 te toplanmasına,

Bu maksatla pay sahiplerine çağrı yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

(A) GRUBU HİSSEDARLAR 2009 YILI "YILLIK OLAGAN GENEL KURUL" TOPLANTI GÜNDEMİ

1- Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,

2- Başkanlık Divanı'na (A) grubu pay sahipleri toplantısı tutanaklarını toplantıya katılan pay sahipleri adına imzalama yetkisi verilmesi.

3- (2) adet Murakıp Adayı seçimi

4- Dilekler ve kapanış.

(B) GRUBU HİSSEDARLAR 2009 YILI "YILLIK OLAGAN GENEL KURUL" TOPLANTI GÜNDEMİ

1-Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,

2- Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanaklarını,Genel Kurul'a katılan pay sahipleri adına  imzalamaya yetki verilmesi,

3- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Murakıp Raporu ve Bağımsız Dış Denetim  Raporu'nun  okunması ve görüşülmesi,

4-Şirketin 2009 yılı Bilanço ve Gelir tablosu hesaplarının okunması,görüşülmesi ve onaylanması,

5-Yönetim Kurulu üyelerinin ve Murakıpların ayrı ayrı ibra edilmesi

6-Bir yıllık süre için görev yapmak üzere iki (2) adet Murakıp seçimi ile 2009 yılı Murakıp ücretinin tesbiti,

7- 2009 yılı kar'ı hakkında karar alınmasıı

8- Sermaye  Piyasası  Bağımsız Dış Denetleme hakkında  Tebliğler gereği, 01.01.2010-31.12.2010 süresi için Boğaziçi SMMM ve Bağımsız Dış Denetim A.Ş.Firması ile sözleşme yapılması konusundaki Yönetim Kurulu kararının onaylanması,

9-Melis Pazarlama Nakliyat ve Gıda End.Ticaret Limited Şti.'ne kesmiş olduğumuz 776.613.-TL.tutarındaki faturaya; küresel krizin olumsuz etkileri ve ödeme kabiliyetini olumsuz yönde etkileyeceği gerekçesi ile; borçlu şirketin talebi üzerine faiz yürütülmemesinin Genel Kurul onayına sunulması,

10- Yönetim Kurulu üyelerine,şirket konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan Şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmesi hususunda Türk Ticaret Kanununun 334 ve  335 inci maddeleri gereğince izin verilmesi,

11- Dilekler ve kapanış.

Eliya ALHARAL(İsrael oğlu)                           Vittorio FRANCO                           Suzi ALHARAL

Yönetim Kurulu Başkanı                            Yönetim Krl.Bşk.Vekili                  Yönetim Krl.Üyesi

EK AÇIKLAMALAR:

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.