SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.

Board/Management Information • Jan 27, 2022

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|

Özel Durum Açıklaması (Genel)	Material Event Disclosure General

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Evet (Yes)

Evet (Yes)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

05.01.2022

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi:  27 /01 / 2022

Karar No     : 2022 / 01 / 001

Gündem : Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi  Seçimi ve Komite üye değişiklikleri hakkında

1- Görev değişikliği ile Şirketimiz Operasyonlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanan bağımsız yönetim kurulu üyesi Gökhan Aslan ‘ın yerine, Kurumsal Yönetim Komitesinin görüşü dikkate alınarak,bağımsız yönetim kurulu üyesi olma niteliklerine sahip olan Ek'de Özgeçmiş Bilgileri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelik Beyanı  sunulan, Dr. Hatice KARA'nın kalan sürede görev yapmak ve genel kurulun onayına sunulmak üzere, bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine,

2- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 no'lu Kurumsal Yönetim Tebliği'nde ("Tebliğ") yer alan hükümler çerçevesinde Komite üyelerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine

oybirliğiyle karar verilmiştir.

a-) Kurumsal Yönetim Komitesi

Hatice KARA (Başkan)

Tuğba Tanrıkulu ÇİL (Üye)

Murat ESEN  (Üye)

b-)Riskin Erken Saptanması Komitesi

Hatice KARA (Başkan)

Mehmet ÜNAL (Üye)

c-) Denetimden Sorumlu Komite

Murat ESEN (Başkan)

Hatice KARA  (Üye)

Yönetim Kurulu Başkanı                                                        Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Murat Hakan ÇİL                                                                        Tuğba TANRIKULU ÇİL

Üye                                                                                                         Üye

Murat ESEN                                                                                        Mehmet ÜNAL