SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.

AGM Information • Dec 29, 2020

Summary Info	Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Sonucu Hk.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Extraordinary
Decision Date	04.12.2020
General Assembly Date	29.12.2020
General Assembly Time	14:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	28.12.2020
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ATAŞEHİR
Address	Vogue Business Center, Küçükbakkalköy Mahallesi, Rüya Sokak No:12-18/35 Kat:8 Ataşehir/İstanbul

Agenda Items

1 - Toplantı Başkanı seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nı imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

2 - Şirketin mevcut kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve kayıtlı sermaye tavanı süresinin güncellenmesine ilişkin Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesi değişikliğinin Genel Kurul'un onayına sunulması,

3 - Dilekler ve görüşler

Corporate Actions Involved In Agenda

Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	olağanüstü genel kurul bilgilendirme.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	olağanüstü genel kurul çağrısı.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	VEKALETNAME.pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Ekte yer almaktadır.

Decisions Regarding Corporate Actions

Authorized Capital	Accepted

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	2020 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Minute
Appendix: 2	Hazirun cetveli.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin kayıtlı sermaye tavan tutarının artırımına ve kayıtlı sermaye tavanı süresinin güncellenmesine ilişkin Esas Sözleşmesi'nin 6'ncı maddesinin tadil edilmesinin onayına ilişkin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı , 29.12.2020 Salı günü saat:14:30'da Vogue Business Center, Küçükbakkalköy Mahallesi, Rüya Sokak No:12-18/35 Kat:8 Ataşehir/İstanbul adresinde yapılmıştır.