SEKONIX CO., LTD.

Regulatory Filings • Apr 8, 2021

세코닉스/정기주주총회결과/(2021.04.08)정기주주총회결과(연회)

정정신고(보고)

정정일자	2021-04-08

1. 정정관련 공시서류	정기주주총회 결과(연회)
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-03-31
3. 정정사유	제32기 정기주주총회 연회 결과 공시
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 재무제표 승인·보고 가. 개별(별도)	-	(단위:백만원) 자산총계 : 285,757 부채총계 : 204,568 자본금 : 6,446 자본총계 : 81,189 매출액 : 312,333 영업이익 : -33,852 당기순이익 : -66,730 주당순이익(원) : -5,646
1. 재무제표 승인·보고 나. 연결	-	(단위:백만원) 자산총계 : 346,112 부채총계 : 259,372 자본금 : 6,446 자본총계 : 86,740 매출액 : 387,144 영업이익 : -10,838 당기순이익 : -29,913 주당순이익(원) : -2,531
3. 임원 현황 (선임일 현재) 가. 임원선임 현황	-	사내이사 2명 사외이사 2명 상근감사 1명
3. 임원 현황 (선임일 현재) 나. 선임후 사외이사수(명)	이사총수 : 4 사외이사선임비율(%) : 50	이사총수 : 6 사외이사선임비율(%) : 33.3
4. 기타 결의사항	제1호 의안  : 제32기 (2020.01.01~12.31) 재무제표(연결포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건     → 연회로 결의함 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건     → 연회로 결의함 제3호 의안  : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명)  제3-1호 의안  : 장동철 사내이사 선임의 건     → 연회로 결의함  제3-2호 의안  : 안석규 사내이사 선임의 건     → 연회로 결의함  제3-3호 의안  : 박승한 사외이사 선임의 건     → 연회로 결의함  제3-4호 의안  : 정영철 사외이사 선임의 건     → 연회로 결의함 제4호 의안 : 감사 선임의 건             (상근감사 1명)   제4-1호 의안     : 채찬영 감사 선임의 건     → 연회로 결의함 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건     → 연회로 결의함 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건     → 연회로 결의함	제1호 의안  : 제32기 (2020.01.01~12.31) 재무제표(연결포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건     → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건     → 원안대로 승인 제3호 의안  : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명)  제3-1호 의안  : 장동철 사내이사 선임의 건     → 원안대로 승인  제3-2호 의안  : 안석규 사내이사 선임의 건     → 원안대로 승인  제3-3호 의안  : 박승한 사외이사 선임의 건     → 원안대로 승인  제3-4호 의안  : 정영철 사외이사 선임의 건     → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건             (상근감사 1명)   제4-1호 의안     : 채찬영 감사 선임의 건     → 원안대로 승인 제5호 의안  : 이사 보수한도 승인의 건     → 원안대로 승인 제6호 의안  : 감사 보수한도 승인의 건     → 원안대로 승인
5. 주주총회일자	2021-03-31	2021-04-08
6. 기타 투자판단에 참고할 사항	1. 당사는 감사보고서와 사업보고서의 공시 및 홈페이지 게시를 제32기(2020년) 정기주주총회 개최 1주전까지 이행 하지 못한 관계로 적법한 주주총회 성립에 흠결사항이 발생하여, 제32기 정기주주총회를 연회하기로 하였습니다. 2. 이에 따라 보고안건(1.감사 보고, 2.영업보고, 3.내부회계관리제도 운영실태 보고)와 부의안건(제1호의안~제6호의안)에 대해서는 지정하는 날짜와 장소에서 연회를 개최하기로 가결하였습니다.   ▣ 제32기 정기주주총회 연회일정      일시 : 2021년 04월 08일(목) 오전 10시      장소 : 경기도 동두천시 평화로2862번길 28 세코닉스, 5층 구내식당	-
이사선임 세부내역	-	성명 : 장동철 출생년월 : 1964-03 임기 : 3년 신규선임여부 : 신규선임 주요경력(현직포함) : 現세코닉스 경영지원본부 사장 前현대모비스(주) 경영지원 부사장 성명 : 안석규 출생년월 : 1966-07 임기 : 3년 신규선임여부 : 신규선임 주요경력(현직포함) : 現세코닉스 경영지원본부 이사 前동인하이텍 전무이사
사외이사선임 세부내역	-	성명 : 박승한 출생년월 : 1958-09 임기 : 3년 신규선임여부 : 신규선임 주요경력(현직포함) : 現한국광학회 회장 現연세대학교 교수 이사 등으로 재직중인 다른 법인명(직위) : 없음 성명 : 정영철 출생년월 : 1960-04 임기 : 3년 신규선임여부 : 신규선임 주요경력(현직포함) : 現일진다이아 감사 前현대오토에버 대표이사 前현대자동차 정보기술본부 부사장 이사 등으로 재직중인 다른 법인명(직위) :일진다이아(감사)
감사선임 세부내역	-	성명 : 채찬영 출생년월 : 1963-03 임기 : 3년 신규선임여부 : 신규선임 주요경력(현직포함) : 現다산네트웍스 사외이사 前(주)디지탈옵틱 대표이사 前대우전자 연구소 개발팀장
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역	-	정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일: - 이익배당(결산배당) 기준일: -

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정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 32기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	285,757		- 매출액
- 부채총계	204,568		- 영업이익	-33,852
- 자본금	6,446		- 당기순이익	-66,730
- 자본총계	81,189		*주당순이익(원)	-5,646
나. 연결	- 자산총계	346,112		- 매출액
- 부채총계	259,372		- 영업이익	-10,838
- 자본금	6,446		- 당기순이익	-29,913
- 자본총계	86,740		*주당순이익(원)	-2,531
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	한정(감사범위의 제한)
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명 사외이사 2명 상근감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안    : 제32기 (2020.01.01~12.31) 재무제표(연결포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건      → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건      → 원안대로 승인 제3호 의안    : 이사 선임의 건      (사내이사 2명, 사외이사 2명)    제3-1호 의안       : 장동철 사내이사 선임의 건      → 원안대로 승인    제3-2호 의안       : 안석규 사내이사 선임의 건      → 원안대로 승인    제3-3호 의안       : 박승한 사외이사 선임의 건      → 원안대로 승인    제3-4호 의안       : 정영철 사외이사 선임의 건      → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건              (상근감사 1명)    제4-1호 의안      : 채찬영 감사 선임의 건      → 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건      → 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건      → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-04-08
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시		2021-03-31 정기주주총회결과(연회)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장동철	1964-03	3년	신규선임	現 세코닉스 경영지원본부 사장 前 현대모비스(주) 경영지원 부사장
안석규	1966-07	3년	신규선임	現 세코닉스 경영지원본부 이사 前 동인하이텍 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박승한	1958-09	3년	신규선임	現 한국광학회 회장 現 연세대학교 교수	없음
정영철	1960-04	3년	신규선임	現 일진다이아 감사 前 현대오토에버 대표이사 前 현대자동차 정보기술    본부 부사장	일진다이아(감사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
채찬영	1963-03	3년	신규선임	상근	現 다산네트웍스 사외이사 前 (주)디지탈옵틱 대표이사 前 대우전자 연구소 개발팀장

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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