SEKONIX CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 4, 2026

주주총회소집공고 6.0 (주)세코닉스

주주총회소집공고

2026년 03 월 04일
회 사 명 :	(주)세코닉스
대 표 이 사 :	박 은 경
본 점 소 재 지 :	경기도 동두천시 평화로2862번길 28
	(전 화)031-860-1000
	(홈페이지)http://www.sekonix.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무	(성 명) 안 석 규
	(전 화) 031-928-8153

주주총회 소집공고(제37기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사 정관 제28조에 의하여 제37기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.) - 아 래 - 1. 일 시 : 2026년 03월 31일(화) 오전 10시 2. 장 소 : 경기도 동두천시 평화로2862번길 28 세코닉스 본사 5F3. 회의목적사항 《보고 안건》감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도에 관한 실태 보고, 외부감사인 선임 결과 보고《부의 안건》 제1호 의안 : 제37기(2025.01.01~12.31) 재무제표(연결포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 사업 목적의 추가 제2-2호 의안 : 전환사채 발행 한도 증액제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 4. 경영참고사항 비치 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래 소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항 2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다. 6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항 우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 2015년 2월 17일 이사회에서 계속 시행함을 결의하였기에, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.가. 전자투표, 전자위임장 권유관리시스템 - 인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2026년 03월 21일 9시 ∼ 03월 30일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)다. 인증서를 이용하여 전자투표, 전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리7. 주주총회 참석시 준비물 -. 직접행사 : 신분증 -. 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 지장 및 도장 날인), 대리인의 신분증 -. 법인주주 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 법인인감도장 날인), 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인의 신분증 8. 기타사항 -. 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다. 9. 사업보고서 및 감사보고서 당사는 주주총회일 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(www.sekonix.com)에 게재할 예정이오니 참고 바랍니다. 2026년 03월 04일 주식회사 세 코 닉 스 대표이사 박 은 경 (직인생략) 명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이순호

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
박승한(출석률: 92 %)	정영철(출석률: 80%)
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찬 반 여 부
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1	2025.01.21	현대커머셜 HMG동반성장 펀드대출 만기 연장의 건	찬성	찬성
2	2025.02.03	제36기 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	찬성	찬성
3	2025.02.03	감사의 제36기 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 건	찬성	찬성
4	2025.02.28	제36기(2024년) 결산이사회 및 현금배당 결의	찬성	불참
5	2025.02.28	제36기 정기주주총회 소집 결의	찬성	불참
6	2025.02.28	2025년도 안전보건계획 보고의 건	찬성	불참
7	2025.02.28	내부회계관리규정 및 업무지침 개정 승인의 건	찬성	불참
8	2025.02.28	국민은행 45억 대출 만기 연장의 건	찬성	불참
9	2025.03.18	종속회사(세코에너지) 대여금(4차) 신규 실행의 건	찬성	찬성
10	2025.03.28	대표이사 선임의 건	불참	찬성
11	2025.04.08	신한은행 40억 만기 연장의 건	찬성	찬성
12	2025.05.13	2025년 회계연도 1분기 재무제표 승인의 건	불참	찬성
13	2025.05.15	종속법인(세고광전자) 대여금 만기 연장의 건	찬성	찬성
14	2025.05.27	세고광 하나은행 천진 300만불 신규차입금 본사 지급보증 건	찬성	찬성
15	2025.05.27	하나은행 신용장 재약정 무역어음 대출 기한 연장의 건	찬성	찬성
16	2025.07.22	국민은행 운전자금 30억 만기 연장의 건	찬성	찬성
17	2025.08.12	2025년 회계연도 반기 재무제표 승인의 건	찬성	찬성
18	2025.09.30	국민은행 해외수출입 온렌딩(32억) 및 온렌딩(16억) 대출 신규 실행의 건	찬성	찬성
19	2025.10.15	국민은행 기타재정자금대출 만기 연장의 건	찬성	찬성
20	2025.11.12	2025년 회계연도 3분기 재무제표 승인의 건	찬성	찬성
21	2025.11.12	한국수출입은행 수출성장자금대출 신규 실행의 건	찬성	찬성
22	2025.11.25	라이징 리더스300 우리은행 우량중견기업 특별대출 신규 실행의 건	찬성	찬성
23	2025.12.16	제37기 정기주주총회 권리주주 및 이익배당 기준일 설정	찬성	찬성
24	2025.12.29	세코닉스 폴란드 오백육십만유로 차입금에 대한 채무보증 연장의 건	찬성	찬성
25	2025.12.30	종속법인(베트남법인) 자본금 감소(감자) 결정의 건	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

" 해당사항 없음 "

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
이사의 수(사외이사의 수)	5(2)	1,800	841	168	-

주1)	당기 당사의 이사는 사내이사 3명, 사외이사 2명으로 구성되어 있습니다.
주2)	상기 주총승인금액은 사내이사 및 사외이사를 포함한 총 이사의 보수한도 승인 금액 입니다
주3)	상기 사외이사 등의 보수현황은 2025년말을 기준으로 작성되었습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

자동차용 카메라 렌즈모듈을 포함한 전장 광학 시장은 전기전자ㆍ정보통신ㆍ지능제어 기술 융합과 함께 빠르게 성장하고 있습니다. 유럽연합(EU)은 Euro NCAP 및 일반안전규정(GSR2)을 통해 AEB, 차선이탈 방지, 운전자 상태 모니터링(DMS) 등 ADAS 기능을 단계적으로 의무화 또는 평가 강화하고 있으며, 2026년부터는 DMS의 평가 비중과 요구 수준을 대폭 상향하는 새로운 프로토콜이 적용될 예정입니다. 미국 역시 NHTSA의 후방 시야 규정을 통해 2018년 5월 이후 생산되는 차량에 대해 후방 카메라 기반 후방 시야 확보 기술을 의무화했으며, 카메라 기반 전방 충돌 경고ㆍ차선이탈 경고 등 안전 사양을 신차평가 프로그램에서 중요 항목으로 반영하고 있습니다. 이에 따라 전방ㆍ측방ㆍ후방ㆍ서라운드 뷰, 인캐빈 모니터링 등 카메라 기반 센싱 솔루션 채택이 글로벌 주요 시장에서 빠르게 확산되고 있으며, 자율주행 기술의 단계적 도입과 함께 차량당 카메라 수 및 고성능 센싱 모듈 채택 비율은 중장기적으로 꾸준한 성장이 전망됩니다. 자동차 램프 업계는 안전 규제 강화, 전기차ㆍ자율주행 확대, LEDㆍ지능형 조명 기술 발전을 배경으로 성장세가 예상되는 산업입니다. 유럽ㆍ미국ㆍ아시아 주요 시장에서 주간주행등(DRL), 자동 헤드램프, ADB(Adaptive Driving Beam), 매트릭스 LED, 코너링 라이트 등 첨단 조명 기능을 허용ㆍ장려하는 규제가 확대되면서, 램프가 단순 조명에서 능동안전 시스템의 중요한 축으로 인식되고 있습니다. 시그니처 라이트, 동적 턴시그널, 라이트 애니메이션, 일루미네이티드 그릴ㆍ로고 등 디자인ㆍ브랜딩 기능이 강화되고, 전기차ㆍ자율주행차에서는 ADAS와 연동된 지능형 조명, 매트릭스ㆍ레이저 헤드램프 수요가 확대되면서, 고부가가치 램프 모듈 및 프로젝션 유닛을 중심으로 기술 경쟁력과 생산 효율을 갖춘 업체들이 중장기 성장 기회를 확보할 것으로 예상됩니다.

모바일 카메라 모듈 업계는 스마트폰 시장의 성숙기 진입으로 교체주기 장기화, 중고ㆍ리퍼비시 시장 확대, 제조사 간 경쟁 심화로 과거 성장 탄력이 둔화되었으나 프리미엄ㆍ플래그십 중심의 수요가 견조하고, 신흥시장 중심의 교체 수요 확대가 맞물리며 출하량 기준 완만한 성장세가 지속되는 모습입니다. 스마트폰 제조사는 DualㆍTripleㆍQuadㆍPenta 카메라 채택 확대, 1억~2억 화소급 고해상도 센서 도입, 고배율 줌 강화 등을 통해 차별화를 추진하고 있으며, 이에 따라 후면 멀티 카메라 구조가 사실상 업계 표준으로 자리 잡았습니다. AF(자동초점), OIS(광학식 손떨림 보정) 등 화질 개선 기능의 적용 범위가 중가형까지 확산되고, 접사ㆍ초광각ㆍ망원ㆍ심도 센서 등 다양한 용도의 모듈이 탑재되면서 스마트폰 한 대에 들어가는 카메라 모듈 수와 가치가 동반 상승하고 있습니다. 소비자의 카메라 성능 기대치가 높아지면서 전ㆍ후면 카메라의 동시 고화소화, 야간ㆍ동영상 촬영 성능 강화, 인물ㆍAI 보정 기능 등 카메라 관련 사양이 스마트폰 구매 결정의 핵심 요인으로 부각되고 있습니다.

최근에는 Figure AI 등 글로벌 휴머노이드 로봇 기업을 중심으로 한 피지컬 AI(Physical AI) 시장 부상이 새로운 성장 축으로 떠오르고 있습니다. 휴머노이드 로봇은 사람과 유사한 형태의 동작, 복잡한 환경 인지, 자율 작업 수행을 위해 고해상도ㆍ광각ㆍ3D 인식 기능을 갖춘 멀티 카메라 및 지능형 광학 솔루션을 필요로 하며, 모바일ㆍ전장ㆍXR에서 축적된 카메라ㆍ렌즈ㆍ센싱 기술이 로보틱스 영역으로 확장되는 계기가 되고 있습니다. 이러한 산업 구조 변화 속에서 모바일 카메라 모듈ㆍ렌즈에 국한되지 않고, 전기차ㆍ자율주행차ㆍ휴머노이드 로봇 등 미래 성장 분야를 아우르는 통합 광학 솔루션 역량과 포트폴리오 다각화가 업계의 중장기 경쟁력을 좌우하는 핵심 요인으로 자리 잡고 있습니다.

광학필름 부문은 QLEDㆍOLED TV 및 웨어러블ㆍ의료용 심전도 센서 등 고부가 애플리케이션을 중심으로 초대형ㆍ고해상도 패널과 고기능 센서 수요가 확대되면서, 시인성 개선 및 기능성 Optical Film의 중요성이 커지고 있습니다. 다만 글로벌 인플레이션과 경기 둔화의 영향으로 판매 부진이 이어지면서, 단기적으로는 수요 회복 속도가 예상보다 더딘 상황입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

㉠ 차량용 카메라 렌즈 / 모듈

최근 자동차 기술은 전기전자ㆍ정보통신ㆍ지능제어 기술을 융합하여 차량 내외부 상황을 실시간으로 인식하고, 이를 기반으로 고안전ㆍ고편성의 기능을 제공하는 방향으로 고도화되고 있습니다. 이에 따라 사람 중심의 안전 기능을 강화한 인간 친화적 자동차에 대한 규제와 시장의 요구가 빠르게 높아지고 있습니다.

유럽연합(EU)에서는 신차 안전도 평가제도인 Euro NCAP과 일반안전규정(GSR2)을 통해 ADAS 의무화와 평가 강화가 단계적으로 진행되고 있습니다. 2024년 이후 출시되는 신차에는 자율주행을 지원하는 AEB(자동긴급제동), 차선이탈 방지 시스템, 운전자 주의 경고 등 주요 능동안전 사양이 순차적으로 필수 장착되고 있으며, 2026년부터는 고도화된 운전자 상태 모니터링(DMS)에 대한 평가 기준이 적용될 예정입니다. 이러한 규제 강화는 전방ㆍ측방 카메라, 인캐빈 모니터링 카메라 등 카메라 기반 센싱 솔루션 채택을 촉진하고 있습니다.

북미에서는 미국 도로교통안전국(NHTSA)의 후방 시야 확보 규정에 따라 2018년 이후 생산되는 승용ㆍ경상용차에 후방 카메라 장착이 사실상 의무화되었으며, 최근에는 전방 충돌 경고, 차선이탈 경고 등 카메라 기반 안전장비를 신차평가(NCAP)에서 핵심 항목으로 반영하고 있습니다. 이와 같은 제도 변화로 북미 시장에서도 차량용 카메라 탑재 비율이 빠르게 확산되고 있습니다.

또한 EUㆍ중국ㆍ미국 등 주요 시장에서 전방 카메라 기반 AEB, 차선 유지 보조, 운전자 상태 모니터링 시스템 등 카메라 의존도가 높은 기능에 대한 의무 장착 및 평가 기준이 강화되고 있습니다. 이에 따라 차량당 카메라 수는 지속적으로 증가하고 있으며, 고급 이미지 센서와 센싱 모듈을 채택하는 흐름이 가속화되고 있습니다. 중장기적으로 카메라 기반 센싱 솔루션에 대한 수요는 자율주행 기술 단계적 확산과 함께 꾸준히 확대될 것으로 전망됩니다.

스마트 안전시스템.jpg 스마트 안전시스템

당사는 2007년 차량용 카메라 개발을 시작으로, 국내 차량용 카메라 기술개발의 개척자로서 MEGA급 디지털 카메라, 조향연동카메라, LDWS(차선인식), LKAS(차선유지지원), FCW (전방추돌경고), 이더넷 카메라, HBA(하이빔어시스트), DSW(운전자상태인식), CMS(Camera Monitor System), PIS(Passenger Interaction System) 등의 기술개발을 주도하고 있으며, 향후 자동차 카메라 수요 증가에 대하여 적극적으로 대비하고 있습니다.

주요 고객사로는 현대모비스, 미국 젠텍스, 유럽 아우모비오, GMDAT 등이 있으며, 이들과의 전략적 협력을 기반으로 미국과 유럽을 포함한 글로벌 완성차(내연기관차 및 전기차) 시장에서 입지를 확대하기 위한 활동을 지속하고 있습니다. 2025년에는 모델 전환기에 따른 일시적인 매출 감소 영향이 있었으나, 글로벌 미국 전기차 업체로부터 렌즈 공급 수주를 확정하였습니다. 전기차 및 자율주행차 확대에 따른 카메라증가 추세가 뚜렷해지고 있어 중ㆍ장기 성장 모멘텀은 견고한 상황입니다. 이러한 흐름에 맞추어 당사는 기존 후방ㆍ주차 카메라뿐만 아니라 서라운드뷰, 차선ㆍ전방인식, 운전자 및 탑승자 모니터링용 카메라 모듈까지 제품 포트폴리오를 고도화하며 수주 영역을 확대하고 있습니다.

아울러 전기차ㆍ자율주행차 전용 광학 솔루션을 확대함으로써, 글로벌 자동차 카메라 및 센싱 시장에서의 입지를 강화하고 안정적인 성장 기반을 구축해 나가고 있습니다.

다만, 지속적인 인플레이션과 관세 변화 및 규제 다양성 등으로 반도체 부품 가격 상승이라는 과제를 안고 있습니다. 2026년에는 이러한 어려운 시장 환경을 이겨내기 위해 원가 구조 개선과 공급망 관리에 만전을 기하는 동시에, 센싱용 카메라 및 핵심 광학 기술 개발 속도를 더욱 높이기 위해 최선을 다하겠습니다.

㉡ Lamp 사업

Lamp류는 설계ㆍ광학 해석ㆍ열ㆍ전장 설계와 양산 공정 전반에 걸쳐 높은 기술력을요구하는 핵심 안전 부품으로, 야간 시인성과 브랜드 아이덴티티를 좌우하는 주요 요소로 자리매김하고 있습니다. 당사는 2016년 Lamp 사업을 본격화한 이후 자동차 램프용 Projection Unit Assy 및 Fog Lamp Assy를 중심으로, Glass Lens 성형, Mg/Al Die-Casting, Al 증착, 조립에 이르는 일괄 생산 라인을 구축하여 개발부터 양산까지 통합된 생산 체계를 운영하고 있습니다. 유럽 자동차 산업은 LED 기반 헤드램프ㆍDRLㆍ테일램프 채용 확대와 ADAS 연계형 Adaptive Lighting 수요 증가에 힘입어, 2025년에도 견조한 성장세를 유지하고 있습니다. 이러한 시장 환경에 대응하기 위해 당사는 램프 경량화ㆍ모듈화, LEDㆍ프로젝션 광학 설계, AFSㆍMatrix Beam 등 고부가 기능 구현을 위한 기술 연구를 강화하고, 축적된 설계ㆍ양산 노하우를 기반으로 품질 신뢰도를 지속적으로 높이며 경쟁력 확보에 주력하고 있습니다.

에스에이엘(SAL)의 안정적인 생산 능력 확보와 SEKONIX POLAND의 생산 안정화는 Lamp 사업을 당사의 핵심 전장 사업부문으로 성장시키는 기반이 되고 있습니다. POLAND 법인은 다양한 차종의 양산 체계를 구축하고, 체코ㆍ슬로바키아를 비롯한 중부ㆍ동유럽 주요 생산 거점과의 지리적 이점을 활용해 유럽 시장을 대상으로 한 전초기지 역할을 강화하고 있습니다.

POLAND 법인은 2018년 하반기부터 매출이 본격적으로 확대되었으며, 2019년에는 구축된 생산 능력에 상응하는 안정적인 매출 규모를 달성하였습니다. 이후 코로나19로 인한 2020년 유럽 완성차 업체들의 셧다운과 생산 차질, 2021년 이후의 공급망불안에도 불구하고, 판매 회복과 더불어 LED 모듈 채용 램프 비중 확대에 힘입어 2022년 이후 실적이 꾸준히 개선되어 2025년까지 성장 흐름이 이어지고 있습니다. 당사는 고객사와의 생산ㆍ물류 협의 및 공정 효율화를 통해 수익성 개선을 지속 추진하고 있습니다.

향후 당사는 유럽 자동차 LED 램프 시장의 성장과 ADASㆍ자율주행 확산에 따른 Adaptive Lighting, 시그니처 램프 수요 확대 추세를 기회로 삼아, SAL 및 POLAND 법인의 생산 역량을 지속적으로 고도화함으로써 당사 자동차 전장 부문의 성장을 견인하는 핵심 사업으로 Lamp 부문을 육성해 나가겠습니다.

중장기적으로는 EU 자동차 조명 시장이 2025~2035년 연평균 6% 수준의 성장이 예상되고, LEDㆍAdaptive LightingㆍMatrix Beam 등 고부가 기능이 빠르게 확산되고 있어, 당사의 Lamp 사업 역시 전장 부문 내 핵심 성장 축으로서 안정적인 매출 확대가 기대됩니다.

㉢ 스마트폰용 카메라 렌즈

과거 교체주기 장기화와 중고ㆍ리퍼비시 시장 확대, 주요 제조사 간 경쟁 심화로 성장 탄력이 다소 제한적이었으나 스마트폰 시장은 2025년에도 성숙기를 이어가며, 출하량 기준으로는 완만한 성장을 하였고, 향후 지속적으로 성장세를 이어 나갈 것으로예상합니다.

당사는 이러한 시장 환경 속에서 신기술을 도입하고 신규 플랫폼 수주 및 멀티 카메라 라인업을 확대함으로써 사업 기반을 강화하고 있습니다. 향후에도 국내 시장과 신흥시장을 균형 있게 공략하는 한편, 플래그십 모델용 고성능 카메라 수주를 확대하여 매출 성장과 수익성 향상을 동시에 달성하겠습니다. 아울러 휴머노이드 로봇용 AI 카메라ㆍ렌즈 솔루션 개발 및 수주를 통해 미래 모빌리티와 로보틱스 분야로 사업 영역을 다각화해 나가고 있습니다.

㉣ 광학부품

피코(PICO) 프로젝터는 일반적으로 1인치(2.52센티미터) 이하 크기에 LED를 광원으로 사용하는 초소형 프로젝터를 말합니다. 기존의 프로젝터가 영화상영 및 프레젠테이션용 등에 사용되는 대형제품이 주를 이루었다면 최근 스마트폰 LTE, 5G 시장의 성장으로 동영상의 이용이 폭발적으로 증가하고 있습니다. 또한 카메라, 캠코더 등의 제품에서 피코프로젝터를 내장하여 모니터 기능을 강화하는 복합형 상품의 증가와 함께 로봇시장 확대로 포터블 기능이 강화된 초소형 프로젝터가 주목받고 있습니다.

또한, 피코프로젝터용 모듈을 이용한 게임기 개발, Tablet용 피코의 개발 등 신제품에 적용하기 위한 국내외적 노력이 진행되고 있습니다.

최근 광학계 부품은 소형프로젝터에서 VR(가상현실), AR(증강현실)로 변화가 진행되고 있으며, 현재 당사는 MR(Mixed Reality, 혼합현실)에 대한 개발을 진행하고 있습니다. MR은 VR과 AR의 장점을 혼합한 형태로 현실세계와 가상세계 정보를 결합하여 두 가지 정보를 융합시키는 공간을 만들어내는 기술입니다. 간접체험을 경험할 수있는 의료, 자동차 및 로봇 산업 부문 등 다양한 분야에 적용 가능합니다.

당사는 광학부품의 신규시장 형성에 발맞춰 다양한 기술개발이 진행되고 있으며 향후 진보된 기술을 적용한 신제품이 당사의 경쟁력을 높여줄 것으로 기대하고 있습니다.

㉤ 광학필름 사업

OLED TV는 2016년 이후 지속적인 성장을 보이고 있으며 기존 UHD TV 관련 Film의 새로운 기술변화를 통한 초대형, 고품질의 TV시장이 확대되고 있습니다.

당사는 2013년에 독자적인 기술을 바탕으로 OLED TV에 사용되는 Optical Film 개발에 성공하여 주요 고객사에 납품하며 그 기술력을 인정받았습니다. 또한 Deco Film 등의 Upgrade를 통해 스마트 워치의 심박센서, 당뇨측정 등 다양화되고 발전된 기술 개발 및 신제품 개발로 주요 고객사와 긴밀한 협력을 통한 매출 증가를 위하여 최선의 노력을 기울이고 있습니다. 2023~2024년은 글로벌 인플레이션에 따른 경기침체로 인해 2025년 또한 고객사 판매량 저하에 따라 당사 판매량 또한 예상보다 회복이 늦어지고 있습니다.

당사의 광학 부문 시장에서 시장점유율은 비교적 높은 점유율과 기술 경쟁력을 확보하고 있으며, 특히 차량용 카메라 렌즈ㆍ모듈 분야에서 선도적 위치를 차지하고 있습니다. 또한 글로벌 시장에서도 핵심 광학 솔루션을 확대함으로써, 글로벌 자동차 카메라 및 센싱 시장에서의 입지를 강화하고 안정적인 성장 기반을 구축해 나가고 있습니다.

(2) 조직도

세코닉스 조직도.jpg 세코닉스 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 " 1. 사업의 개요 "를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안) ※ 아래의 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 상세한 주석사항은 26년 03월 20일까지 제출예정이오니, 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 통해 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 37기 (당)기말 2025년 12월 31일 현재
제 36기 (전)기말 2024년 12월 31일 현재
주식회사 세코닉스와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 37(당)기말		제 36(전)기말
자 산
Ⅰ.유동자산		172,784,030,321		147,983,773,125
현금및현금성자산	18,937,882,371		23,123,398,861
매출채권	41,596,034,287		42,909,048,545
단기대여금	1,660,000		10,760,000
미수금	1,592,979,561		2,902,106,916
미수수익	-		1,899,822
선급금	2,594,507,144		1,668,227,326
선급비용	1,590,975,359		1,173,509,284
부가세대급금	720,206,542		2,280,033,538
당기법인세자산	84,795,220		53,330
재고자산	105,664,989,837		73,914,735,503
Ⅱ.비유동자산		132,174,959,270		134,725,660,460
장기금융상품	1,753,871,011		1,500,427,605
기타포괄손익공정가치측정금융자산	1,063,340		1,372,920
유형자산	118,994,651,466		121,772,442,529
무형자산	2,743,082,146		3,067,214,064
이연법인세자산	8,213,170,516		7,870,539,334
보증금	469,120,791		513,664,008
자 산 총 계		304,958,989,591		282,709,433,585
부 채
Ⅰ.유동부채		101,719,491,496		95,865,590,486
매입채무	28,350,904,050		37,702,543,076
미지급금	11,569,242,594		11,032,137,570
단기차입금	49,551,728,057		35,759,820,995
유동성장기차입금	3,916,324,696		2,948,136,801
유동리스부채	681,090,594		686,376,212
당기법인세부채	228,911,183		1,516,785,611
미지급비용	2,171,714,795		2,154,157,198
미지급배당금	-		68,000
소송충당부채	-		20,000,000
선수금	962,124,370		1,275,497,432
예수금	1,110,629,101		1,043,676,331
계약부채	10,750,913		9,593,573
판매보증충당부채	3,166,071,143		1,716,797,687
Ⅱ.비유동부채		61,498,137,184		49,490,061,053
장기미지급금	187,561,578		118,281,340
장기차입금	47,686,205,152		33,439,391,272
리스부채	1,044,326,364		1,077,099,728
퇴직급여부채	12,185,187,457		14,461,326,005
이연법인세부채	394,856,633		393,962,708
부 채 총 계		163,217,628,680		145,355,651,539
자 본
지배기업소유지분		141,261,920,025		137,075,477,562
Ⅰ.자본금	7,396,401,500		7,396,401,500
보통주자본금	7,396,401,500		7,396,401,500
Ⅱ.자본잉여금	47,147,016,737		47,147,016,737
주식발행초과금	40,740,651,250		40,740,651,250
기타자본잉여금	6,406,365,487		6,406,365,487
Ⅲ.이익잉여금	71,427,771,421		65,855,419,473
법정적립금	1,748,896,874		1,675,755,389
임의적립금	686,500,000		686,500,000
미처분이익잉여금	68,992,374,547		63,493,164,084
Ⅳ.기타자본항목	15,290,730,367		16,676,639,852
자기주식	(3,061,891,634)		(3,061,891,634)
해외사업환산이익	7,442,496,369		8,654,698,982
재평가잉여금	11,411,478,634		11,585,179,945
기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손실	(501,353,002)		(501,347,441)
비지배지분		479,440,886		278,304,484
자 본 총 계		141,741,360,911		137,353,782,046
부 채 및 자 본 총 계		304,958,989,591		282,709,433,585

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 37기 (당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 36기 (전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 세코닉스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 37(당)기	제 36(전)기
Ⅰ.매출액	434,831,435,449	462,708,965,937
Ⅱ.매출원가	379,186,789,961	397,529,170,332
Ⅲ.매출총이익	55,644,645,488	65,179,795,605
판매비와관리비	52,646,234,132	50,756,774,767
Ⅳ.영업이익	2,998,411,356	14,423,020,838
기타수익	1,868,031,191	825,962,110
기타비용	1,834,344,850	2,567,250,441
금융수익	13,244,087,933	12,257,537,852
금융비용	10,334,929,499	12,200,579,489
Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)	5,941,256,131	12,738,690,870
법인세비용	963,062,552	2,760,290,606
Ⅵ.연결당기순이익(손실)	4,978,193,579	9,978,400,264
연결당기순이익(손실)의 귀속
지배기업의 소유주지분	4,777,778,878	9,876,877,446
비지배지분	200,414,701	101,522,818
Ⅶ.기타포괄손익	140,800,136	5,573,124,348
- 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	(1,212,202,613)	6,128,519,879
해외사업환산이익	(1,212,202,613)	6,128,519,879
- 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	1,353,002,749	(555,395,531)
기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	(5,561)	(16,974,799)
확정급여제도의 재측정손익	1,526,988,576	(538,420,732)
재평가잉여금	(173,980,266)	-
Ⅷ. 총포괄손익	5,118,993,715	15,551,524,612
총포괄손익의 귀속
지배기업의 소유주지분	4,917,857,313	15,449,752,393
비지배지분	201,136,402	101,772,219
Ⅸ.주당이익
주당이익(손실)	327	675

연 결 자 본 변 동 표
제 37기 (당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 36기 (전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 세코닉스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	지배기업 소유주지분					비지배지분	총 계
자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본항목	소 계
---	---	---	---	---	---	---	---
2024.01.01(기초자본)	7,396,401,500	47,147,016,737	57,980,041,860	10,565,094,772	123,088,554,869	176,532,265	123,265,087,134
총포괄손익:
당기순이익(손실)	-	-	9,876,877,446	-	9,876,877,446	101,522,818	9,978,400,264
기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	-	-	-	(16,974,799)	(16,974,799)	249,401	(16,725,398)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	(538,670,133)	-	(538,670,133)	-	(538,670,133)
해외사업환산손익	-	-	-	6,128,519,879	6,128,519,879	-	6,128,519,879
현금배당	-	-	(1,462,829,700)	-	(1,462,829,700)	-	(1,462,829,700)
2024.12.31(기말자본)	7,396,401,500	47,147,016,737	65,855,419,473	16,676,639,852	137,075,477,562	278,304,484	137,353,782,046
2025.01.01(기초자본)	7,396,401,500	47,147,016,737	65,855,419,473	16,676,639,852	137,075,477,562	278,304,484	137,353,782,046
총포괄손익:
당기순이익(손실)	-	-	4,777,778,878	-	4,777,778,878	200,414,701	4,978,193,579
기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	-	-	-	(5,561)	(5,561)	-	(5,561)
재평가잉여금	-	-	-	(173,701,311)	(173,701,311)	(278,955)	(173,980,266)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	1,525,987,920	-	1,525,987,920	1,000,656	1,526,988,576
해외사업환산손익	-	-	-	(1,212,202,613)	(1,212,202,613)	-	(1,212,202,613)
현금배당	-	-	(731,414,850)	-	(731,414,850)	-	(731,414,850)
2025.12.31(기말자본)	7,396,401,500	47,147,016,737	71,427,771,421	15,290,730,367	141,261,920,025	479,440,886	141,741,360,911

연 결 현 금 흐 름 표
제 37기 (당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 36기 (전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 세코닉스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 37(당)기		제 36(전)기
Ⅰ. 영업활동현금흐름		(11,331,243,026)		45,000,750,092
1. 영업에서 창출된 현금	(4,835,565,629)		50,919,441,311
당기순이익	4,978,193,579		9,978,400,264
조정사항	(9,813,759,208)		40,941,041,047
2. 이자수취액	302,899,171		452,517,386
3. 이자지급액	(3,513,355,150)		(4,853,041,271)
4. 법인세납부액	(3,285,221,418)		(1,518,167,334)
Ⅱ. 투자활동현금흐름		(19,546,434,198)		(15,293,432,630)
1. 투자활동현금흐름 유입액	7,825,087,087		5,556,022,940
단기대여금의 감소	9,100,000		5,040,000
단기금융상품의 감소	-		15,110,469
장기금융상품의 감소	-		56,436
유형자산의 처분	7,298,255,253		5,366,751,135
무형자산의 처분	218,181,818		-
보증금의 감소	61,292,000		54,860,870
정부보조금의 수취	238,258,016		114,204,030
2. 투자활동현금흐름 유출액	(27,371,521,285)		(20,849,455,570)
장기금융상품의 증가	276,643,452		344,559,213
유형자산의 취득	26,859,252,416		20,401,267,868
무형자산의 취득	214,625,417		51,128,489
보증금의 증가	21,000,000		52,500,000
Ⅲ. 재무활동현금흐름		26,429,824,472		(18,972,291,518)
1. 재무활동현금흐름 유입액	83,470,528,324		49,311,172,524
단기차입금의 차입	63,817,353,164		17,203,172,524
장기차입금의 차입	19,653,175,160		32,108,000,000
2. 재무활동현금흐름 유출액	(57,040,703,852)		(68,283,464,042)
단기차입금의 상환	50,835,393,527		54,362,807,473
장기차입금의 상환	1,300,000,000		-
유동성장기차입금의 상환	3,314,648,562		11,584,228,629
배당금의 지급	731,380,850		1,462,761,700
리스료의 지급	859,280,913		873,666,240
Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과		262,336,262		752,018,557
Ⅴ. 현금및현금성자산 증가(감소)		(4,185,516,490)		11,487,044,501
Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산		23,123,398,861		11,636,354,360
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산		18,937,882,371		23,123,398,861

- 별도 재무제표

재 무 상 태 표
제 37(당)기 기말 2025년 12월 31일 현재
제 36(전)기 기말 2024년 12월 31일 현재
주식회사 세코닉스	(단위: 원)

과 목	제 37(당)기말		제 36(전)기말
자 산
Ⅰ. 유동자산		155,557,315,963		129,611,210,553
현금및현금성자산	11,481,953,558		20,705,196,093
단기대여금	1,008,734,162		1,630,901,911
매출채권	73,206,256,755		52,576,483,144
미수금	5,919,404,299		5,072,748,513
선급금	2,144,579,100		1,173,230,269
선급비용	677,068,483		534,512,535
미수수익	28,620,688		3,570,612
선급법인세	65,737,413		-
재고자산	61,024,961,505		47,914,567,476
Ⅱ. 비유동자산		96,971,629,268		99,357,759,645
장기매출채권	2,726,076,382		2,947,726,843
장기금융상품	1,753,558,740		1,500,344,327
기타포괄손익공정가치측정금융자산	1,063,340		1,372,920
종속기업투자주식	43,680,530,920		43,680,530,920
유형자산	44,519,853,828		46,760,467,619
무형자산	696,102,874		829,495,254
보증금	257,964,398		295,125,164
장기대여금	529,500,000		358,300,000
이연법인세자산	2,806,978,786		2,984,396,598
자 산 총 계		252,528,945,231		228,968,970,198
부 채
Ⅰ. 유동부채		90,196,863,620		80,142,334,473
매입채무	38,930,766,714		37,006,088,713
미지급금	9,635,603,951		15,705,979,553
미지급배당금	-		68,000
미지급비용	1,199,733,925		1,202,469,537
단기차입금	32,322,500,000		18,550,000,000
유동성장기차입금	1,880,000,000		2,000,000,000
당기법인세부채	119,440,814		1,514,826,140
선수금	2,085,570,150		1,573,071,668
예수금	458,023,773		458,072,181
계약부채	10,750,913		9,593,573
판매보증충당부채	3,166,071,143		1,682,776,744
소송충당부채	-		20,000,000
유동성리스부채	248,672,502		261,995,194
유동성금융보증부채	139,729,735		157,393,170
Ⅱ. 비유동부채		55,252,975,540		45,757,202,689
장기차입금	44,420,000,000		32,800,000,000
장기미지급금	178,081,743		118,281,340
퇴직급여부채	10,590,657,897		12,821,054,614
리스부채	64,235,900		17,866,735
부 채 총 계		145,449,839,160		125,899,537,162
자 본
Ⅰ. 자본금		7,396,401,500		7,396,401,500
보통주자본금	7,396,401,500		7,396,401,500
Ⅱ. 자본잉여금		47,148,619,802		47,148,619,802
주식발행초과금	40,740,651,250		40,740,651,250
기타자본잉여금	6,407,968,552		6,407,968,552
Ⅲ. 이익잉여금		47,382,487,220		43,249,907,004
법정적립금	1,748,896,874		1,675,755,389
임의적립금	686,500,000		686,500,000
미처분이익잉여금	44,947,090,346		40,887,651,615
Ⅳ. 기타자본항목		5,151,597,549		5,274,504,730
자기주식	(3,061,891,634)		(3,061,891,634)
기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손실	(501,353,002)		(501,347,441)
재평가잉여금	8,714,842,185		8,837,743,805
자 본 총 계		107,079,106,071		103,069,433,036
부 채 및 자 본 총 계		252,528,945,231		228,968,970,198

포 괄 손 익 계 산 서
제 37(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 36(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 세코닉스	(단위: 원)

과 목	제 37(당)기	제 36(전)기
Ⅰ. 매출액	354,904,671,184	381,745,257,643
Ⅱ. 매출원가	314,935,594,956	334,940,930,567
Ⅲ. 매출총이익	39,969,076,228	46,804,327,076
판매비와관리비	38,620,205,425	37,058,035,201
Ⅳ. 영업이익	1,348,870,803	9,746,291,875
기타수익	967,807,430	599,072,121
기타비용	668,537,780	1,387,898,321
금융수익	9,316,161,029	7,690,529,634
금융비용	6,735,449,676	6,561,031,886
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익	4,228,851,806	10,086,963,423
법인세비용	842,949,637	1,807,465,565
Ⅵ. 당기순이익	3,385,902,169	8,279,497,858
Ⅶ. 기타포괄손익	1,355,185,716	(601,062,540)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	1,355,185,716	(601,062,540)
기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	(5,561)	(16,974,799)
확정급여제도의 재측정요소	1,478,092,897	(584,087,741)
재평가잉여금	(122,901,620)	-
Ⅷ. 총포괄이익	4,741,087,885	7,678,435,318
Ⅸ.주당손익
주당이익	231	566

자 본 변 동 표
제 37(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 36(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 세코닉스	(단위: 원)

과 목	자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본항목	총 계
2024.01.01(전기초)	7,396,401,500	47,148,619,802	37,017,326,587	5,291,479,529	96,853,827,418
총포괄손익:
당기순이익	-	-	8,279,497,858	-	8,279,497,858
기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손실	-	-	-	(16,974,799)	(16,974,799)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	(584,087,741)	-	(584,087,741)
자본에서 직접 인식된 주주와의 거래 :
현금배당	-	-	(1,462,829,700)	-	(1,462,829,700)
2024.12.31(전기말)	7,396,401,500	47,148,619,802	43,249,907,004	5,274,504,730	103,069,433,036
2025.01.01(당기초)	7,396,401,500	47,148,619,802	43,249,907,004	5,274,504,730	103,069,433,036
총포괄손익:
당기순이익	-	-	3,385,902,169	-	3,385,902,169
기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손실	-	-	-	(5,561)	(5,561)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	1,478,092,897	-	1,478,092,897
재평가잉여금	-	-	-	(122,901,620)	(122,901,620)
자본에서 직접 인식된 주주와의 거래 :
현금배당	-	-	(731,414,850)	-	(731,414,850)
2025.12.31(당기말)	7,396,401,500	47,148,619,802	47,382,487,220	5,151,597,549	107,079,106,071

현 금 흐 름 표
제 37(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 36(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 세코닉스	(단위: 원)

과 목	제 37(당)기		제 36(전)기
Ⅰ. 영업활동 현금흐름		(29,929,244,415)		27,125,472,732
1. 영업에서 창출된 현금	(25,108,146,726)		30,954,545,215
당기순이익	3,385,902,169		8,279,497,858
조정사항 (주30)	(28,494,048,895)		22,675,047,357
2. 이자수취액	296,539,480		380,822,596
3. 이자지급액	(2,442,789,425)		(3,315,830,578)
4. 법인세지급액	(2,674,847,744)		(894,064,501)
Ⅱ. 투자활동 현금흐름		(3,531,256,254)		(368,066,892)
1. 투자활동현금흐름 유입액	5,237,054,261		6,176,546,375
단기대여금의 감소	1,664,268,495		1,552,320,000
정부보조금의 수취	238,258,016		71,970,400
유형자산의 처분	3,055,053,932		4,497,395,105
무형자산의 처분	218,181,818		-
보증금의 감소	61,292,000		54,860,870
2. 투자활동현금흐름 유출액	(8,768,310,515)		(6,544,613,267)
단기대여금의 증가	964,880,000		-
장기대여금의 증가	200,000,000		379,000,000
장기금융상품의 증가	276,414,459		344,559,213
유형자산의 취득	7,101,928,179		5,773,554,054
무형자산의 취득	204,087,877		-
보증금의 증가	21,000,000		46,500,000
종속기업투자주식의 증가	-		1,000,000
Ⅲ. 재무활동 현금흐름		24,146,239,904		(12,765,421,644)
1. 재무활동현금흐름 유입액	67,470,000,000		47,500,000,000
단기차입금의 차입	52,670,000,000		15,700,000,000
장기차입금의 차입	14,800,000,000		31,800,000,000
2. 재무활동현금흐름 유출액	(43,323,760,096)		(60,265,421,644)
단기차입금의 상환	38,897,500,000		48,670,000,000
유동성장기차입금의 상환	2,000,000,000		9,733,333,348
장기차입금의 상환	1,300,000,000		-
리스료의 지급	394,879,246		399,326,596
배당금의 지급	731,380,850		1,462,761,700
Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과		91,018,230		538,498,924
Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)		(9,223,242,535)		14,530,483,120
Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산		20,705,196,093		6,174,712,973
Ⅶ. 당기말의 현금및현금성자산		11,481,953,558		20,705,196,093

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>
제 37 (당) 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 36 (전) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 세코닉스	(단위 : 원)

구 분	제 37(당) 기		제 36(전) 기
처리예정일 : 2026년 3월 31일		처분확정일 : 2025년 3월 28일
---	---	---	---	---
Ⅰ. 미처분이익잉여금		44,947,090,346		40,887,651,615
전기이월미처분이익잉여금	40,083,095,280		33,192,241,498
당기순이익	3,385,902,169		8,279,497,858
보험수리적손익	1,478,092,897		(584,087,741)
Ⅱ. 이익잉여금처분액		-		804,556,335
이익준비금의 적립	-		73,141,485
배당금	-		731,414,850
현금배당	-		731,414,850
주당 배당금	-		50
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금		44,947,090,346		40,083,095,280

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분	제37기(2025.1.1 ~ 2025.12.31)	제36기(2024.1.1 ~ 2024.12.31)
주당배당금	-	50 원
배당총액	-	731 백만원
액면배당율	-	10 %
시가배당율	-	0.93 %

주1)	시가배당율은 24.12.20~12.26까지의 산술평균주가를 토대로 산출하였습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건제2-1호의안 : 사업 목적의 추가의 건(제2조)

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조 (사업의 목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 각종 광ㆍ메모리용 마이크로렌즈 류 2. 정보 통신 단말기 및 광케이블용 광학 부품 류 3. 멀티미디어용 광학렌즈 류 4. 각종 사무용기기의 광학계 5. LED관련 광학 부품 및 제품 류 6. 차량용 카메라 및 광학 모듈 류 7. 평판디스플레이용 광학 부품 류 8. 각종 영상기기 류 9. 전 항 1~8항의 제조, 도소매 및 수출입업 10. 임대업11. 위 각호에 관련된 부대사업일체 <신설>	제2조 (사업의 목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 각종 광ㆍ메모리용 마이크로렌즈 류 2. 정보 통신 단말기 및 광케이블용 광학 부품 류 3. 멀티미디어용 광학렌즈 류 4. 각종 사무용기기의 광학계 5. LED관련 광학 부품 및 제품 류 6. 차량용 카메라 및 광학 모듈 류 7. 평판디스플레이용 광학 부품 류 8. 각종 영상기기 류 9. 전 항 1~8항의 제조, 도소매 및 수출입업 10. 임대업 <삭제>11. 신생에너지 사업12. 신생에너지 발전에 의한 전기 생산 및 판매 사업13. 신생에너지 발전소 설치, 건설 및 투자산업14. 신생에너지 발전소 유지, 관리 및 운영사업15. 위 각호에 관련된 부대사업일체	신규 사업에 따른 목적 추가 및 채번 변경
<신설>	부칙(시행일) 이 정관은 2026년 3월 31일부터 시행한다.	-

제2-2호의안 : 전환사채 발행 한도 증액의 건(제21조)

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제21조 (전환사채의 발행) ① 회사는 사채의 액면총액이 500억원 을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행 할 수 있다.	제21조 (전환사채의 발행) ① 회사는 사채의 액면총액이 1,000억원 을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행 할 수 있다.	전환사채발행 한도의증액
<신설>	부칙(시행일) 이 정관은 2026년 3월 31일부터 시행한다.	-

※ 기타 참고사항-해당사항 없음-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5( 2 )
보수총액 또는 최고한도액	1,800백만원

주1)	당기 당사의 이사는 사내이사 3명, 사외이사 2명으로 구성되어 있습니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5( 2 )
실제 지급된 보수총액	841백만원
최고한도액	1,800백만원

주1)	당기 당사의 이사는 사내이사 3명, 사외이사 2명으로 구성되어 있습니다.

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음-

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	48백만원
최고한도액	100백만원

※ 기타 참고사항-해당사항 없음-

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2026.03.201주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조 4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 회사 홈페이지(www.sekonix.com)내 '투자정보'-'전자공고' 란에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는DART에 업데이트 될 예정오니 이를 확인하여 주시기 바랍니다.

- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는「DART-정기공시」에 정정 제출되는 사업보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항회사는「상법」제368조의4에 따라 전자투표제도를 2015년 2월 17일 이사회에서 계속 시행함을 결의하였기에, 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장 권유관리시스템

- 인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 - 2026년 03월 21일 9시 ∼ 03월 30일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표, 전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리