SEKONIX CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 27, 2026

세코닉스/주주총회소집결의/(2026.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 10:00
2. 장소		경기도 동두천시 평화로2862번길 28 본사 5F
3. 의안 주요내용		가. 감사보고, 영업보고 및 내부회계관리제도에 관한 실태보고, 외부감사인 선임 결과 보고 나. 부의 안건 (1) 제1호 의안:제37기(2025.01.01~12.31) 재무제표 (연결포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (2) 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 사업목적의 추가 제2-2호 의안 : 전환사채 발행 한도 증액 (3) 제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건 (4) 제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상세 내용은 추후 공시 예정인 '주주총회소집공고'를 참고하여 주시기 바랍니다.
※관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	11. 신생에너지 사업 12. 신생에너지 발전에 의한 전기 생산 및 판매사업 13. 신생에너지 발전소 설치, 건설 및 투자사업 14. 신생에너지 발전소 유지, 관리 및 운영사업 15. 위 각호에 관련된 부대사업일체		신규사업목적추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
11. 위 각호에 관련된 부대사업일체	15. 위 각호에 관련된 부대사업일체	신규 사업목적추가에 따른 채번변경
사업목적 삭제	-		-