SEKONIX CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 4, 2019

세코닉스/주주총회소집결의/(2019.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	오전 10:00
2. 장소		경기도 동두천시 평화로 2862번길 28 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 감사보고, 영업보고 및 내부회계관리제도에     관한 실태보고 나. 부의 안건 (1) 제1호 의안 : 제30기(2018.01.01~12.31)     재무제표(연결포함) 및 이익잉여금처분     계산서 승인의 건    (주식배당 : 1주당 0.05주) (2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건    (사내이사 2명)     제3-1호 의안 : 권혁대 사내이사 선임의 건     제3-2호 의안 : 박은경 사내이사 선임의 건 (4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권혁대	1958-02	3	재선임	(주)대우전자 (주)북두 現 세코닉스 사내이사 (대표이사)
박은경	1972-03	3	재선임	(주)코래드 Ogilby & Mather (주)머큐리미디어 기획팀 現 세코닉스 사내이사 (대표이사)