SEKONIX CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2025

세코닉스/주주총회소집결의/(2025.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전 10:00
2. 장소		경기도 동두천시 평화로2862번길 28 본사 5F
3. 의안 주요내용		가. 감사보고, 영업보고 및 내부회계관리제도에 관한 실태보고 나. 부의 안건 (1) 제1호 의안:제36기(2024.01.01~12.31) 재무제표 (연결포함) 및 이익잉여금처분계산서 (안) 승인의 건 (현금배당 : 1주당 50원) (2) 제2호 의안:이사 선임의 건(사내이사 2명) 제2-1호 의안:박은경 사내이사 선임의 건 제2-2호 의안:이정석 사내이사 선임의 건 (3) 제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건 (4) 제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상세 내용은 추후 공시 예정인 '주주총회소집공고'를 참고하여 주시기 바랍니다.
※관련공시	2025-02-28 현금ㆍ현물배당 결정 2024-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박은경	1972-03	3	재선임	現 세코닉스 대표이사
이정석	1967-08	3	재선임	現 세코닉스 경영조정실장 前 현대자동차 인사 팀장