SEKONIX CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2022

세코닉스/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-31
시간	오전 10:00
2. 장소		경기도 동두천시 평화로2862번길 28 본사 5F
3. 의안 주요내용		가. 감사보고, 영업보고 및 내부회계관리제도에      관한 실태 보고 나. 부의 안건 (1) 제1호 의안 : 제33기(2021.01.01 ~ 12.31)      재무제표(연결포함) 및 이익잉여금처분      계산서(안) 승인의 건 (2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명)       제2-1호 의안 : 박은경 사내이사 선임의 건       제2-2호 의안 : 이정석 사내이사 선임의 건 (3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박은경	1972-03	3	재선임	現 세코닉스 대표이사
이정석	1967-08	3	신규선임	現 세코닉스 경영기획실장 前 현대자동차 인사 팀장