SEKONIX CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2021

세코닉스/주주총회소집결의/(2021.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-31
시간	오전 10:00
2. 장소		경기도 동두천시 평화로 2862번길 28 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 감사보고, 영업보고 및 내부회계관리제도에      관한 실태보고 나. 부의 안건 (1) 제1호 의안 : 제32기(2020.01.01~12.31)      재무제표(연결포함) 및 이익잉여금처분      계산서 승인의 건 (2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건                   (사내이사 2명, 사외이사 2명)      제3-1호 의안 : 장동철 사내이사 선임의 건      제3-2호 의안 : 안석규 사내이사 선임의 건      제3-3호 의안 : 박승한 사외이사 선임의 건      제3-4호 의안 : 정영철 사외이사 선임의 건 (4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명)      제4-1호 의안 : 채찬영 감사 선임의 건 (5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장동철	1964-03	3	신규선임	現 세코닉스 경영지원본부 사장 前 현대모비스(주) 경영지원 부사장
안석규	1966-07	3	신규선임	現 세코닉스 경영지원본부 이사 前 동인하이텍 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박승한	1958-09	3	신규선임	現 한국광학회 회장 現 연세대학교 교수	없음
정영철	1960-04	3	신규선임	現 일진다이아 감사 前 현대오토에버 대표이사 前 현대자동차 정보기술    본부 부사장	일진다이아(감사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
채찬영	1963-03	3	신규선임	상근	現 다산네트웍스 사외이사 前 (주)디지탈옵틱 대표이사 前 대우전자 연구소 개발팀장

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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