SEKONIX CO., LTD. — AGM Information 2024

Feb 29, 2024

세코닉스/주주총회소집결의/(2024.02.29)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전 10:00
2. 장소		경기도 동두천시 평화로2862번길 28 본사 5F
3. 의안 주요내용		가. 감사보고, 영업보고 및 내부회계관리제도에 관한 실태보고 나. 부의 안건 (1) 제1호 의안:제35기(2023.01.01~12.31) 재무제표 (연결포함) 및 이익잉여금처분계산서 (안) 승인의 건 (현금배당 : 1주당 100원) (2) 제2호 의안:이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명) 제2-1호 의안:안석규 사내이사 선임의 건 제2-2호 의안:박승한 사외이사 선임의 건 제2-3호 의안:정영철 사외이사 선임의 건 (3 )제3호 의안:감사 선임의 건(상근감사 1명) 제3-1호 의안:채찬영 감사 선임의 건 (4) 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 (5) 제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-29
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상세 내용은 추후 공시 예정인 '주주총회소집공고'를 참고하여 주시기 바랍니다.
※관련공시	2024-02-29 현금ㆍ현물배당 결정 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안석규	1966-07	3	재선임	現 세코닉스 재경실장(CFO) 前 동인하이텍 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박승한	1958-09	3	재선임	現 세코닉스 사외이사 現 연세대학교 교수	-
정영철	1960-04	3	재선임	現 세코닉스 사외이사 前 현대오토에버 대표이사	신성에스티(사외이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
채찬영	1963-03	3	재선임	상근	現 세코닉스 상근감사 前 (주)디지탈옵틱 대표이사