SEKONIX CO., LTD.

AGM Information • Mar 29, 2024

세코닉스/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 35기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	226,242		- 매출액
- 부채총계	129,388		- 영업이익	19,841
- 자본금	7,396		- 당기순이익	15,551
- 자본총계	96,854		*주당순이익(원)	1,063
나. 연결	- 자산총계	285,476		- 매출액
- 부채총계	162,211		- 영업이익	16,166
- 자본금	7,396		- 당기순이익	11,379
- 자본총계	123,265		*주당순이익(원)	778
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,462,829,700
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.44
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 재선임 사외이사 2명 재선임 상근감사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제35기(2023.01.01~12.31) 재무제표(연결포함) 및 이익잉여금처분계산서 (안) 승인의 건 (현금배당 : 1주당 100원) ▶ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명) 제2-1호 의안 : 안석규 사내이사 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 박승한 사외이사 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제2-3호 의안 : 정영철 사외이사 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) 제3-1호 의안 : 채찬영 감사 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2024-02-29 현금ㆍ현물배당 결정 2024-02-29 주주총회소집결의 2024-02-29 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-08 주주총회소집공고 2024-03-08 참고서류

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안석규	1966-07	3	재선임	現 세코닉스 재경실장(CFO) 前 동인하이텍 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박승한	1958-09	3	재선임	現 세코닉스 사외이사 現 연세대학교 교수	-
정영철	1960-04	3	재선임	現 세코닉스 사외이사 前 현대오토에버 대표이사	신성에스티(사외이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
채찬영	1963-03	3	재선임	상근	現 세코닉스 상근감사 前 (주)디지탈옵틱 대표이사