TEKST JEDNOLITY STATUTU SEKO SPÓŁKA AKCYJNA W CHOJNICACH
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
-
- Spółka działa pod firmą SEKO Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy SEKO S.A.
-
- Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
§ 2.
Siedzibą Spółki jest miasto Chojnice.
§ 3.
-
- Spółka działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
-
- Spółka może tworzyć i znosić oddziały, filie i przedstawicielstwa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami, a także przystępować do innych spółek.
§ 4.
-
- Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
-
- Spółka akcyjna SEKO S.A. powstała w wyniku przekształcenia w spółkę akcyjną "SEKO" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
-
- Założycielami Spółki są wszyscy wspólnicy spółki "SEKO" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisani do księgi udziałów w dniu podjęcia uchwały o przekształceniu w spółkę akcyjną. Lista założycieli Spółki stanowi załącznik numer 1 do niniejszego Statutu.
PRZEDMIOT PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI
§ 5.
- 1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
- 1) przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków (PKD 10.20.Z);
- 2) wytwarzanie gotowych posiłków i dań (PKD 10.85.Z);
- 3) rybołówstwo w wodach śródlądowych (PKD 03.12.Z);
- 4) rybołówstwo w wodach morskich (PKD 03.11.Z);
- 5) akwakultura (PKD 03.2);
- 6) restauracje (PKD 56.11.Z);
- 7) regularne przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering regularny) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa (PKD 56.22.Z);
- 8) okazjonalne przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering okazjonalny) (PKD 56.21.Z);
- 9) pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw (PKD 10.39.Z);
- 10) sprzedaż hurtowa owoców i warzyw (PKD 46.31.Z);
- 11) sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa oraz ryb i wyrobów z ryb (PKD 46.32.Z);
- 12) sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych (PKD 46.33.Z);
- 13) sprzedaż hurtowa pozostałej żywności (PKD 46.38.Z);
- 14) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 46.39.Z);
- 15) sprzedaż detaliczna owoców i warzyw (PKD 47.21.Z);
- 16) sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa (PKD 47.22.Z);
- 17) sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków (PKD 47.23.Z);
- 18) sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana z przewagą żywności, napojów lub wyrobów tytoniowych (PKD 47.11.Z);
- 19) pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 64.99.Z);
- 20) działalność spółek holdingowych (PKD 64.21.Z);
- 21) reklama (PKD 73.1);
- 22) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z);
- 23) działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (PKD 82.91.Z);
- 24) działalność biur głównych (PKD 70.10.A);
- 25) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania (PKD 70.20.Z);
- 26) sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych (PKD 47.30.Z);
- 27) działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych (PKD 46.12.Z);
- 28) działalność rachunkowo-księgowa (PKD 69.20.A);
- 29) doradztwo podatkowe (PKD 69.20.B);
- 30) sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych (PKD 46.34.A);
- 31) sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych (PKD 46.34.B);
- 32) pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana (PKD 47.12.Z);
- 33) sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych (PKD 47.25.Z);
- 34) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli (PKD 77.11.Z);
- 35) pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.C);
- 36) wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł nieodnawialnych (PKD 35.11.Z);
- 37) energetyka słoneczna (PKD 35.12.B);
- 38) handel energią elektryczną (PKD 35.15.Z);
- 39) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);
- 40) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z).
-
- W wyżej podanym zakresie Spółka może wykonywać działalność importową i eksportową.
-
- Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej określonej w wyżej wymienionych przedmiotach działania Spółki, z mocy przepisów szczególnych wymaga zgody, zezwolenia lub koncesji organu państwa, to rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego zezwolenia, zgody lub koncesji.
KAPITAŁ I AKCJE
§ 6.
-
- Kapitał zakładowy Spółki wynosi 665.000,00 (sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy) złotych i dzieli się na 6.650.000 (sześć milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda, w tym:
- a) 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A 0000001 do A 4500000,
- b) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 0000001 do B 0500000,
- c) 1.650.000 (jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 0000001 do C 1650000.
-
- Akcje serii A, B i C są akcjami zwykłymi na okaziciela.
-
- Akcje w Spółce mogą być zarówno imienne, jak i na okaziciela.
-
- Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela następuje na wniosek akcjonariusza w terminie 14 (czternastu) dni od daty złożenia wniosku przez akcjonariusza.
§ 7.
Założycielami Spółki są przystępujący do niej wspólnicy "SEKO" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:
- a) Kazimierz Marian Kustra,
- b) "ZŁOTA RYBKA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rotmance,
- c) Tomasz Piotr Kustra.
§ 8.
-
- Zbycie Akcji imiennych jest uzależnione do uprzedniego zaoferowania ich nabycia innym akcjonariuszom – właścicielom akcji tych serii na zasadach prawa pierwokupu.
-
- W celu wykonania powyższego obowiązku akcjonariusz zamierzający zbyć akcje
imienne, zobowiązany jest zawiadomić o tym Zarząd Spółki i za jego pośrednictwem złożyć ofertę zbycia akcji innym akcjonariuszom posiadającym akcje imienne, w ilościach proporcjonalnych do ilości akcji imiennych posiadanych przez tych akcjonariuszy z wyłączeniem akcjonariusza zbywającego.
-
- Zarząd w terminie 14 (czternastu) dni od dnia złożenia oferty, o której mowa w punkcie 2., przesyła ją akcjonariuszom posiadającym akcje imienne.
-
- Akcjonariusze mogą przyjąć ofertę składając odpowiednie oświadczenie na ręce Zarządu w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia otrzymania oferty.
-
- Zarząd zawiadamia zbywającego akcjonariusza w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia upływu terminu do przyjęcia oferty. Do zbycia udziałów dochodzi z dniem doręczenia zawiadomienia Zarządu, akcjonariuszowi zbywającemu.
-
- W odniesieniu do akcji, wobec których nie wykonano prawa pierwokupu akcjonariusz jest uprawniony do ich zbycia bez ograniczeń.
-
- Akcje wobec których nie wykonano prawa pierwokupu utracą z dniem zbycia przywiązane do nich przywileje.
§ 9.
-
- Kapitał zakładowy może być podwyższany w drodze emisji nowych akcji imiennych lub na okaziciela, albo w drodze podwyższania wartości nominalnej istniejących akcji. Akcje mogą być pokryte wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.
-
- Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje.
-
- Akcje mogą być umarzane z czystego zysku lub przez obniżenie kapitału zakładowego.
WŁADZE SPÓŁKI
§ 10.
Władzami Spółki są:
- 1) Walne Zgromadzenie,
- 2) Rada Nadzorcza,
- 3) Zarząd.
WALNE ZGROMADZENIE
§ 11.
-
- Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne albo nadzwyczajne.
-
- Walne Zgromadzenie zwołuje zarząd.
-
- Rada Nadzorcza może zwołać zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w niniejszym dziale lub w Statucie, oraz nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
-
- Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.
-
- Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.
-
- Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób obecnych na Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego Zgromadzenia.
§ 12.
-
- Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje uchwały w sprawach zastrzeżonych do jego kompetencji w przepisach prawa oraz w sprawach określonych poniżej:
- a) zatwierdzanie kierunków rozwoju Spółki oraz wieloletnich programów jej działalności,
- b) zmiana Statutu Spółki, w tym podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego oraz zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,
- c) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania Rady Nadzorczej,
- d) podejmowanie uchwał w przedmiocie podziału zysku i pokrycia strat, ustalenie dnia dywidendy oraz ustalenie terminu wypłaty dywidendy,
- e) udzielenie absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków,
- f) emisja obligacji zamiennych na akcje,
- g) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalenie zasad ich wynagradzania,
- h) zmiany Statutu Spółki, w tym zmiany wysokości kapitału zakładowego,
- i) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
- j) uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
-
- Nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości lub udziału nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.
-
- Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio
wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75 % głosów Walnego Zgromadzenia.
§ 13.
Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, Gdańsku, Straszynie lub Warszawie.
§ 14.
Jeżeli przepisy Kodeksu Spółek Handlowych nie stanowią inaczej, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów.
RADA NADZORCZA
§ 15.
-
- Rada Nadzorcza Spółki liczy od 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków.
-
- Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
-
- Kadencja pierwszej Rady Nadzorczej trwa 2 (dwa) lata, a każdej kolejnej 3 (trzy) lata i jest kadencją wspólną.
-
- Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie życiowe, reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą mu w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w Radzie Nadzorczej. Kandydatury członków Rady nadzorczej powinny być zgłaszane i szczegółowo uzasadniane w sposób umożliwiający dokonanie świadomego wyboru.
-
- W razie gdy Spółka przyjęła do stosowania zasady ładu korporacyjnego spółek publicznych, co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno być członkami niezależnymi, spełniającymi kryteria niezależnego członka Rady Nadzorczej, określone w regulacjach obowiązujących na rynku regulowanym, na którym akcje Spółki są przedmiotem obrotu.
-
- Niezależny członek Rady Nadzorczej obowiązany jest złożyć Spółce pisemne oświadczenie co do spełniania kryteriów niezależnego członka Rady Nadzorczej wraz z zobowiązaniem do niezwłocznego ujawnienia faktu utraty statusu niezależności.
-
- Niezależny członek Rady Nadzorczej powinien spełniać kryteria niezależności przez cały okres trwania jego mandatu. W przypadku, gdy Rada Nadzorcza lub Zarząd Spółki poweźmie wiadomość, że niezależny członek Rady Nadzorczej Spółki, przestał w trakcie trwania mandatu spełniać kryteria niezależności i gdy uniemożliwia to spełnienie przez Spółkę kryterium posiadania co najmniej dwóch członków niezależnych, należy podjąć czynności, mające na celu wcześniejsze złożenie mandatu przez takiego członka Rady Nadzorczej lub jego odwołanie.
-
- Bez zgody większości niezależnych członków Rady Nadzorczej nie powinny być podejmowane uchwały w sprawach:
- a) świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i jakiekolwiek podmioty powiązane ze Spółką na rzecz członków Zarządu;
- b) wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy podmiotem powiązanym ze Spółką, członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi;
- c) wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki.
-
- Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
-
- Do kompetencji Rady Nadzorczej należą w szczególności następujące sprawy:
- a) badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat,
- b) badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia strat,
- c) składanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. (a) i (b).
- d) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu,
- e) zawieranie umów z Członkami Zarządu oraz zasad ustalania ich wynagrodzenia,
- f) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych członków Zarządu lub całego Zarządu,
- g) delegowanie swoich członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie odwołania lub zawieszenia członków Zarządu albo gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
- h) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki,
- i) opiniowanie projektów uchwał przedkładanych do podjęcia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy,
- j) inne sprawy przewidziane prawem lub uchwałami Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
- k) wykonywanie innych zadań określonych w niniejszym Statucie i odnośnych przepisach Kodeksu Spółek Handlowych
-
- Zakres kompetencji i czynności Rady Nadzorczej określa uchwalony na jej wniosek przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy regulamin.
-
- W celu wykonywania czynności określonych w niniejszym paragrafie Statutu Rada Nadzorcza uprawniona jest do dokonywania kontroli wszystkich działów pracy Spółki,
badania ksiąg i innych dokumentów oraz żądania od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień.
- Rada Nadzorcza corocznie przedkłada Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki. Ocena ta powinna być udostępniona wszystkim akcjonariuszom w takim terminie, aby mogli się z nią zapoznać przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.
§ 17.
-
- Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w razie potrzeby, ale nie rzadziej niż cztery razy w roku.
-
- Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
-
- Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady także na pisemny wniosek Prezesa Zarządu lub co najmniej 1/3 części składu członków Rady. Posiedzenie powinno odbywać się w ciągu 2 (dwóch) tygodni od chwili złożenia wniosku.
§ 18.
-
- Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest dokonanie zawiadomienia o posiedzeniu każdego z jej członków listem poleconym lub pocztą elektroniczną, wysłanymi w terminie co najmniej 7 (siedmiu) dni przed terminem posiedzenia, na adres wskazany przez członka Rady Nadzorczej jej Przewodniczącemu, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą pisemną zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego terminu powiadomienia.
-
- Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów.
-
- Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.
-
- Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego się na odległość.
-
- Rada Nadzorcza uchwala regulamin określający organizację Rady Nadzorczej i sposób wykonywania czynności.
ZARZĄD
§ 19.
-
- Zarząd Spółki liczy od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków.
-
- Kadencja Zarządu trwa trzy lata, a pierwszego Zarządu jeden rok i jest kadencją wspólną.
-
- Zarząd powoływany jest przez Radę Nadzorczą.
-
- Członkowie Zarządu mogą być powoływaniu spoza grona Akcjonariuszy.
§ 20.
Prowadzenie spraw Spółki oraz jej reprezentacja należą do kompetencji Zarządu, o ile Kodeks Spółek Handlowych oraz niniejszy Statut nie stanowią inaczej.
§ 21.
-
- Zarząd kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją za zewnątrz wobec osób trzecich, władz, sądów i urzędów.
-
- Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są:
- a) w przypadku Zarządu jednoosobowego samodzielnie Prezes Zarządu,
- b) w przypadku Zarządu wieloosobowego dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie albo Członek Zarządu z prokurentem (reprezentacja dwuosobowa).
§ 22.
-
- Ustanowienie prokury i pełnomocnictwa wymaga zgody wszystkich członków Zarządu, a odwołać prokurę może każdy członek Zarządu samodzielnie.
-
- Członek Zarządu może zajmować się interesami konkurencyjnymi lub też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik lub członek władz po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej.
- § 23.
-
- W przypadku Zarządu wieloosobowego, szczegółowe zasady działania oraz tryb podejmowania decyzji określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
-
- Uchwały Zarządu wieloosobowego zapadają bezwzględną większością głosów obecnych członków Zarządu, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu. W razie równej ilości głosów decydujący jest głos Prezesa Zarządu.
RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI
§ 24.
Spółka może tworzyć fundusze celowe.
§ 25.
Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy zaczyna się z dniem rejestracji Spółki i kończy się dnia 31 grudnia 2006 roku.
§ 26.
Zarząd Spółki obowiązany jest w terminie 3 (trzech) miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i przekazać Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień roku obrotowego, rachunek zysków i strat za rok ubiegły oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie. Bilans roczny oraz rachunek zysków i start powinny być sporządzone najpóźniej na 14 (czternaście) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, na którym mają być rozpatrywane.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 27
9
-
- Rozwiązanie Spółki w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia lub w inny sposób prawem przewidziany następuje po przeprowadzeniu likwidacji Spółki.
-
- Likwidację przeprowadzają członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie powoła innych likwidatorów.
-
- Akcjonariusze uczestniczą w podziale majątku Spółki pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli proporcjonalnie do posiadanych akcji.
§ 28.
W sprawach nie unormowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych i innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
§ 29.
Dziennikiem dla ogłoszeń Spółki jest Monitor Sądowy i Gospodarczy.
Oświadczamy, że treść powyższego tekstu jednolitego jest zgodna ze Statutem Spółki oraz zawiera wszystkie zmiany wprowadzone po jego podpisaniu.
Chojnice dnia 06.06.2025 r.
Zarząd
Dokument podpisany przez Tomasz Kustra Data: 2025.06.06 11:40:27 CEST Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Joanna Katarzyna Szymczak Data: 2025.06.06 11:41:18 CEST Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Kazimierz Marian Kustra Data: 2025.06.06 11:42:02 CEST Signature Not Verified