SEKO S.A.

AGM Information • Dec 15, 2025

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach

z dnia 15 grudnia 2025 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:

§ 1.
Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wybrano pana
Krzysztofa Małeckiego.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
Zarządzono głosowanie tajne nad uchwałą nr 1.
Przy powzięciu uchwały oddano ważne głosy z 4.155.688 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) akcji, co stanowi 62,50 % (sześćdziesiąt dwa i pięćdziesiąt setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki
Łącznie w głosowaniu nad uchwałą oddano 4.155.688 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset
osiemdziesiąt osiem) ważnych głosów:  za powzięciem uchwały oddano 4.155.688 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) głosów,
 przeciwko powzięciu uchwały oddano: 0 (zero) głosów,
 wstrzymujących się oddano: 0 (zero) głosów
Sprzeciwów nie zgłoszono
Uchwałę powzięto jednogłośnie
Ad. 5.
Przewodniczący Zgromadzenia - działając na podstawie § 17 ust. 3 Regulaminu Walnego
Zgromadzenia - stwierdził, że z uwagi na uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu jedynie
1 (jednego) akcjonariusza, zachodzą przesłanki do odstąpienia od podjęcia uchwały nr 2
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz zachodzą przesłanki do wykonywania
obowiązków Komisji przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach z dnia 15 grudnia 2025 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1.

Uchwala się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki: 1. Otwarcie obrad NWZ. --------------------------------------------------------------------------------- 2. Wybór Przewodniczącego NWZ. ------------------------------------------------------------------- 3. Sporządzenie listy obecności.------------------------------------------------------------------------ 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do powzięcia uchwał. ---- 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. ------------------------------------------------------------------------ 6. Przyjęcie porządku obrad. ---------------------------------------------------------------------------- 7. Podjęcie uchwał w sprawie:-------------------------------------------------------------------------- 1) odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki;------------------------------------------------ 2) powołania członka Rady Nadzorczej Spółki. ------------------------------------------------ 8. Zamknięcie obrad NWZ.------------------------------------------------------------------------------ § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. ------------------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą nr 3.---------------- Przy powzięciu uchwały oddano ważne głosy z 4.155.688 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) akcji, co stanowi 62,50 % (sześćdziesiąt dwa i pięćdziesiąt setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki.-------------------------------------------------------------------------------------------- Łącznie w głosowaniu nad uchwałą oddano 4.155.688 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) ważnych głosów:---------------------------------------------------------------------------------- za powzięciem uchwały oddano 4.155.688 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) głosów,-------------------------------------------------------------------------------------- przeciwko powzięciu uchwały oddano: 0 (zero) głosów, ------------------------------------------------------- wstrzymujących się oddano: 0 (zero) głosów.--------------------------------------------------------------------- Sprzeciwów nie zgłoszono. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Uchwałę powzięto jednogłośnie.------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach z dnia 15 grudnia 2025 r.

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach z dnia 15 grudnia 2025 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 lit. g) Statutu Spółki, po przeprowadzeniu głosowania zgodnie z § 23 ust. 10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwala się, co następuje: -------------------------------------------------

Do Rady Nadzorczej Spółki powołuje się Pana Kazimierza Kustrę
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia
2026r
Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 5
Przy powzięciu uchwały oddano ważne głosy z 4.155.688 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy
sześćset osiemdziesiąt osiem) akcji, co stanowi 62,50 % (sześćdziesiąt dwa i pięćdziesiąt setnych procenta)
w kapitale zakładowym Spółki
Łącznie w głosowaniu nad uchwałą oddano 4.155.688 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset
osiemdziesiąt osiem) ważnych głosów:
 za powzięciem uchwały oddano 4.155.688 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset
osiemdziesiąt osiem) głosów,
 przeciwko powzięciu uchwały oddano: 0 (zero) głosów,
 wstrzymujących się oddano: 0 (zero) głosów
Sprzeciwów nie zgłoszono
Uchwałę powzięto jednogłośnie