ŞEKERBANK T.A.Ş. — M&A Activity 2017

Jun 21, 2017

Summary Info	Kolaylaştırılmış Usulde İştirak Modeli ile Kısmi Bölünme SPK ve BDDK başvurusu hk.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

Board Decision Date	10.05.2017
Demerger Model	Partial demerger through associate model
Company/Companies That Assets be Transferred Due to Demerger	Şeker Proje Geliştirme ve Gayrimenkul Yatırım A.Ş.
Scope of Activities of Company/Companies That Assets be Transferred Due to Demerger	Mülkiyetinde bulunan ve satın alacağı her türlü arsa, arazi vb. gayrimenkuller üzerine konut, iş, ofis, alış-veriş ve eğlence merkezleri, eğitim merkezleri, spor merkezleri, sağlık kompleksleri ve hastane gibi sağlık tesisleri ile otel, motel, tatil köyü, yat limanı, restoran ve benzeri turistik tesisler kurmak, inşa etmek, ettirmek, işletmek, işletme hakkını devretmek, kiraya vermek, kurulu veya kurulacak tesisler kiralamak, bu amaçla ortaklıklar kurmak, her türlü işbirliği sözleşmeleri yapmak
Currency Unit	TRY
Date Of Financial Statements Base To Demerger	31.12.2016
Paid-in Capital (TL)	1.158.000.000
Target Capital (TL)	1.158.000.000

Share Group Info	Paid-in Capital (TL)	Share Exchange Rate	Capital To Be Decreased Due To Demerger (TL)	Capital To Be Decreased Due To Demerger (%)	Amount Of Bonus Issue From Internal Resources Due to Demerger (TL)	Rate Of Bonus Issue From Internal Resources Due to Demerger(%)	New Shares' ISIN	Amount of Shares Issued Due To Demerger
SKBNK, TRASKBNK91N8	1.158.000.000

Additional Explanations

16.06.2017 tarihli Özel Durum Açıklamamızda özetle, aynı tarihli Yönetim Kurulu kararımız ile kısmi bölünme işlemine ilişkin hazırlanan Bölünme Sözleşmesinin Devralan Şirketle imzalanmasına ve Devralan Şirketle ortak hazırlanan Bölünme Raporunun kabulüne karar verildiği duyurulmuştu.

Bu defa "Kolaylaştırılmış Usulde İştirak Modeli ile Kısmi Bölünme" işlemine ilişkin; Bankacılık mevzuatı çerçevesinde hazırlanan Bölünme Sözleşmesinin onaylanmasını teminen Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na ve Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde hazırlanan Duyuru Metninin onaylanmasını teminen Sermaye Piyasası Kurulu'na 21.06.2017 tarihinde başvurulmuştur. SPK'nın ve BDDK'nın kararı çerçevesinde bölünmeye ilişkin gerekli duyurular ayrıca yapılacak olup kısmi bölünme işlemi ile ilgili esaslar her iki şirketin tarihi bilahare açıklanacak Genel Kurul toplantılarında görüşülecektir.

Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunulur.