ŞEKERBANK T.A.Ş. — M&A Activity 2017

Jul 17, 2017

Summary Info	Kolaylaştırılmış Usulde İştirak Modeli ile Kısmi Bölünme işlemine SPK onayı hk.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

Board Decision Date	10.05.2017
Demerger Model	Partial demerger through associate model
Company/Companies That Assets be Transferred Due to Demerger	Şeker Proje Geliştirme ve Gayrimenkul Yatırım A.Ş.
Scope of Activities of Company/Companies That Assets be Transferred Due to Demerger	Mülkiyetinde bulunan ve satın alacağı her türlü arsa, arazi vb. gayrimenkuller üzerine konut, iş, ofis, alış-veriş ve eğlence merkezleri, eğitim merkezleri, spor merkezleri, sağlık kompleksleri ve hastane gibi sağlık tesisleri ile otel, motel, tatil köyü, yat limanı, restoran ve benzeri turistik tesisler kurmak, inşa etmek, ettirmek, işletmek, işletme hakkını devretmek, kiraya vermek, kurulu veya kurulacak tesisler kiralamak, bu amaçla ortaklıklar kurmak, her türlü işbirliği sözleşmeleri yapmak
Currency Unit	TRY
Date Of Financial Statements Base To Demerger	31.12.2016
Paid-in Capital (TL)	1.158.000.000
Target Capital (TL)	1.158.000.000

Share Group Info	Paid-in Capital (TL)	Share Exchange Rate	Capital To Be Decreased Due To Demerger (TL)	Capital To Be Decreased Due To Demerger (%)	Amount Of Bonus Issue From Internal Resources Due to Demerger (TL)	Rate Of Bonus Issue From Internal Resources Due to Demerger(%)	New Shares' ISIN	Amount of Shares Issued Due To Demerger
SKBNK, TRASKBNK91N8	1.158.000.000

Capital Market Board Application Date Regarding Demerger	21.06.2017
Capital Market Board Application Result Regarding Demerger	APPROVAL
Capital Market Board Approval Date Regarding Demerger	14.07.2017

Additional Explanations

21.06.2017 tarihli Özel Durum Açıklamamızda özetle, "Kolaylaştırılmış Usulde İştirak Modeli ile Kısmi Bölünme" işlemine ilişkin; Bankacılık mevzuatı çerçevesinde hazırlanan Bölünme Sözleşmesinin onaylanmasını teminen Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na ve Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde hazırlanan Duyuru Metninin onaylanmasını teminen Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulduğu duyurulmuştu.

SPK'nın 14.07.2017 tarihli toplantısında, kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme işlemine ilişkin duyuru metnine Kurulca onay verilmesi talebinin, konuya ilişkin olarak Kurula iletilecek Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) görüşünde söz konusu bölünme işlemine engel olacak herhangi bir hususun bulunmaması ve BDDK görüşünün bölünme işlemine ilişkin duyuru metnine eklenmesi şartıyla, olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

Başvurumuza ilişkin BDDK nezdindeki süreç bu doğrultuda ilerlemektedir.

Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunulur.