ŞEKERBANK T.A.Ş. — Governance Information 2021

Aug 6, 2021

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_BoardOfDirectors1Abstract|

4. YÖNETİM KURULU-I	4. BOARD OF DIRECTORS-I

oda_PrinciplesOfActivityOfTheBoardOfDirectorsAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

	4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	4.2. Activity of the Board of Directors

oda_DateOfTheLastBoardEvaluationConducted|

		En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	Date of the last board evaluation conducted

Aday Gösterme Komitesi'nin görevlerini yerine getiren Kurumsal Yönetim Komitesi, mevzuata uygun şekilde 16 Mart 2020 tarihli toplantısında Yönetim Kurulunun yapısı ve çalışmalarını yeterli ve mevzuata uygun olarak değerlendirmiştir.

In its meeting on 16 March 2020, the Corporate Governance Committee that also functions as the Nomination Committee in line with the applicable legislation evaluated the composition and activities of the Board of Directors to be adequate and compliant with the legislation.

oda_WhetherTheBoardEvaluationWasExternallyFacilitated|

		Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı	Whether the board evaluation was externally facilitated

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_WhetherAllBoardMembersReleasedFroTheirDutiesAtTheGSM|

		Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği	Whether all board members released from their duties at the GSM

Evet (Yes)

Evet (Yes)

oda_NamesOfTheBoardMembersWithSpecificDelegatedDutiesAndAuthoritiesAndDescriptionsOfSuchDuties|

		Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği	Name(s) of the board member(s) with specific delegated duties and authorities, and descriptions of such duties

Hasan Basri Göktan (Başkan, Murahhas Üye, Kurumsal Yönetim Komitesi, Ücret Komitesi), Yernar Zhanadil (Başkan Yardımcısı, Ücret Komitesi), Nariman Zharkinbayev (Murahhas Üye, Genel Müdür Vekili, Kredi Komitesi), Almat Zhamiyev (Kurumsal Yönetim Komitesi), Çetin Aydın (Murahhas Üye, Kredi Komitesi, Ücret Komitesi), Mehmet Ayhan Altıntaş (İç Sistemler Sorumlusu, Kurumsal Yönetim Komitesi), Mehmet Ertürkmen (Denetim Komitesi), Levend Torusdağ (Denetim Komitesi), Orhan Karakaş (Murahhas Üye, Kredi Komitesi), Yusuf Tuna (Bağımsız Üye, Kurumsal Yönetim Komitesi), Hikmet Aydın Simit (Denetim Komitesi), Andrey Kravchenko

Hasan Basri Göktan (Chairman & Executive Board Member, Corporate Governance Committee, Remuneration Committee ), Yernar Zhanadil (Vice-Chairman, Remuneration Committee), Nariman Zharkinbayev (Executive Board Member, Acting General Manager, Credit Committee), Almat Zhamiyev (Corporate Governance Committee), Çetin Aydın (Executive Board Member, Credit Committee, Remuneration Committee), Mehmet Ayhan Altıntaş (Internal Systems, Corporate Governance Committee), Mehmet Ertürkmen (Audit Committee), Levend Torusdağ (Audit Committee), Orhan Karakaş (Executive Board Member, Credit Committee), Yusuf Tuna (Independent Member, Corporate Governance Committee), Hikmet Aydın Simit (Audit Committee), Andrey Kravchenko

oda_NumberOfReportsPresentedByInternalAuditorsToTheAuditCommitteeOrAnyRelevantCommitteeToTheBoard|

		İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	Number of reports presented by internal auditors to the audit committee or any relevant committee to the board

9

9

oda_LinkToAnnualReportPageNumberOfTheSummaryReviewOfTheEffectivenessOfInternalControls|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

		Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	Specify the name of the section or page number of the annual report that provides the summary of the review of the effectiveness of internal controls

İlgili bilgilere, Faaliyet Raporunun İç Sistemlerin 2020 Yılı Faaliyet Dönemindeki İşleyişleri Hakkında Denetim Komitesinin Değerlendirmesi bölümünde yer verilmiştir.

Relevant information is provided in the Audit Committee's Assessment section of the Annual Report on the Operation of Internal Systems in the Year 2020 Activity Period.

oda_NameOfTheChairman|

		Yönetim kurulu başkanının adı	Name of the Chairman

Dr. Hasan Basri Göktan

Dr. Hasan Basri Göktan

oda_NameOfTheCEO|

		İcra başkanı / genel müdürün adı	Name of the CEO

Nariman Zharkinbayev (Genel Müdür Vekili)

Nariman Zharkinbayev (Deputy General Manager)

oda_IfTheCEOAndChairFunctionsAreCombinedProvideTheLinkToTheRelevantPDPPageProvidingTheRationaleForSuchCombinedRoles|

		Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı	If the CEO and Chair functions are combined: provide the link to the relevant PDP annoucement providing the rationale for such combined roles

Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Başkanı/Genel Müdür aynı kişi değildir.

The Chairman and General Manager is not the same person

oda_LinkToNotificationRegardingCorporationsDamageThatMayBeCausedDueToTheFaultsOfBoardOfDirectorsDuringTheChargeOfTheirDutiesWasInsuredForAnAmountExceeding25PercentOfTheCorporationsCapital|

		Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	Link to the PDP notification stating that any damage that may be caused by the members of the board of directors during the discharge of their duties is insured for an amount exceeding 25% of the company's capital

Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasında kusurları ile sebep olacakları zarar sigorta ettirilmiştir ancak Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliğinde belirtildiği şekliyle sigorta bedeli Banka sermayesinin %25ini aşan bir tutarda belirlenmediği için KAP'ta açıklama yapılmamıştır.

Defects and damages that may be caused by the Board members during the execution of their duties have been insured, but not with an amount exceeding 25% of the capital of the Bank as stipulated in the Corporate Governance Principles Communiqué and therefore it has not been announced in PDP.

oda_LinkToCurrentDiversityPolicyTargetingWomenDirectors|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

		Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	The name of the section on the corporate website that demonstrates current diversity policy targeting women directors

https://www.sekerbank.com.tr/yatirimci/politikalar

https://www.sekerbank.com.tr/en/investorrelations/policies

oda_TheNumberOfFemaleDirectors|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

		Kadın üyelerin sayısı ve oranı	The number and ratio of female directors within the Board of Directors

Yoktur.

None.