AGM Information • Apr 21, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Bankamız 2024 hesap yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 16 Mayıs 2025 Cuma günü, saat 14:00'te Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Caddesi No: 1/1A 34415 Kağıthane/İSTANBUL adresinde yapılacaktır.
Ortaklarımız, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca toplantıya bizzat katılabilecekleri gibi Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden elektronik ortamda da şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılarak oy kullanabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen ortaklarımız veya temsilcilerinin Elektronik İmza Sertifikası'na sahip olmaları gerekmektedir. Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen ortaklarımızın 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ile 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya katılmaları mümkün olmayacaktır.
Toplantıya bizzat katılamayacak ortaklarımız kendilerini bir vekil ile de temsil ettirebilirler. Toplantıya temsilen katılacaklar için vekâletname örneği aşağıdaki gibidir. TTK'nın 437'nci maddesi gereği 2024 hesap yılına ait finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi Bankamız Genel Müdürlüğü'nde, Şubelerinde ve Bankamızın kurumsal internet adresi olan www.sekerbank.com.tr, MKK'nın Elektronik Şirket Bilgi Portalı ile e-GKS portalında (www.mkk.com.tr) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) toplantıdan üç hafta önce Sayın Ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.
ŞEKERBANK T.A.Ş. YÖNETİM KURULU
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yapılması gereken bildirim ve açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar, aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup genel açıklamalar da bu bölümde Pay Sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır.
Bankamızın güncel ortaklık yapısı ve sermaye bilgileri aşağıdaki gibidir:
| Pay Sahipleri | Pay Adedi | Toplam Nominal Değer (TL) |
Sermaye Oranı (%) |
Oy Hakkı Oranı (*) |
|---|---|---|---|---|
| Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı |
768.266.386,67 | 768.266.386,67 | 30,73 | 30,73 |
| Samruk - Kazyna Invest LLP |
301.550.287,47 | 301.550.287,47 | 12,06 | 12,06 |
| Şekerbank Türk Anonim Şirket Pers.Sos.Sig.San.Vakfı |
167.099.599,00 | 167.099.599,00 | 6,68 | 6,68 |
| Diğer | 1.263.083.726,86 | 1.263.083.726,86 | 50,53 | 50,53 |
| TOPLAM | 2.500.000.000,00 | 2.500.000.000,00 | 100,00 | 100,00 |
İmtiyazlı pay bulunmamaktadır.
(*) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşmenin 53. maddesi uyarınca olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunacak hissedarların, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince her hisse için bir reyi olacaktır.
İş bu bilgilendirme dokümanının yayımlandığı tarihten sonra ayrıca pay sahiplerimiz, sermayede doğrudan %5 veya daha fazla paya veya oy hakkına sahip gerçek ve tüzel kişi bilgilerini Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan (https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/genel/2418-sekerbank-t-as) sürekli olarak takip edilebilecektir.
Bankamız veya önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarımızın geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı Bankamızın faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri ilgili mevzuat çerçevesinde kamuya açıklanmaktadır. Bankamız tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına http://www.kap.gov.tr/ adresinden ulaşılabilir.
SPK tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.1. maddesinin (ç) bendi kapsamında gündeme madde eklenmesine ilişkin ortaklarımızdan herhangi bir talep gelmemiştir.
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") hükümleri, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") hükümleri ve Bankamız Esas Mukavelenamesinin 57 inci maddesi uyarınca Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanlığı oluşturulacaktır.
Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri, T.C. Ticaret Bakanlığı yönetmelikleri ve Bankacılık Kanunu hükümleri uyarınca, 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 arasındaki dönem için Entegre Faaliyet Raporu okunacak, müzakere edilecek ve Genel Kurulun onayına sunulacaktır. Bu dokümanlar Genel Kurul tarihinden üç hafta önce Bankamız Genel Müdürlük ve Şubeleri, Bankamız kurumsal internet sitesi (www.sekerbank.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ve MKK'nın e-ŞİRKET Bilgi Portalı ve e-GKS portalından temin edilebilecektir.
Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri, T.C. Ticaret Bakanlığı yönetmelikleri ve Bankacılık Kanunu hükümleri uyarınca, 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 arasındaki dönem için Denetçi Raporu okunacak, müzakere edilecektir. Bu dokümanlar Genel Kurul tarihinden üç hafta önce Bankamız Genel Müdürlük ve Şubeleri, Bankamız kurumsal internet sitesi (www.sekerbank.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ve MKK'nın e-ŞİRKET Bilgi Portalı ve e-GKS portalından temin edilebilecektir.
Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri, T.C. Ticaret Bakanlığı yönetmelikleri ve Bankacılık Kanunu hükümleri uyarınca, 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 arasındaki dönem için Bilanço ile Kar Zarar Hesapları okunacak, müzakere edilecek ve Genel Kurulun onayına sunulacaktır. Bu dokümanlar Genel Kurul tarihinden üç hafta önce Bankamız Genel Müdürlük ve Şubeleri, Bankamız kurumsal internet sitesi (www.sekerbank.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ve MKK'nın e-ŞİRKET Bilgi Portalı ve e-GKS portalından temin edilebilecektir.
İlgili gündem maddesi ile Yönetim Kurulu Kararı uyarınca ataması yapılan Sayın Makhsat AKHMETKALIYEV'in Yönetim Kurulu Üyeliği Genel Kurul onayına sunulacaktır.
İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi hissedarlarımızın onayına sunulacaktır.
Esas Sözleşmemizin 8. maddesinde yapılan değişiklik önerisi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Esas Sözleşmemizin 8. maddesinin eski ve yeni hallerine ekte yer verilmiştir. (Ek:1)
İlgili mevzuatta yer alan esaslar ve ana sözleşme çerçevesinde, Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin revizesi Genel Kurul onayına sunulacaktır.
Bankamızın Yönetim Kurulu önerisi doğrultusunda bağımsız denetimden geçmiş 2024 yılı karının dağıtımına ilişkin kar dağıtım tablosu Ek:2'de sunulmuş olup BDDK görüşü dikkate alınarak Genel Kurul onayına sunulacaktır.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ilgili yönetmeliği ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca, Yönetim Kurulu tarafından yapılan 2025 yılı için bağımsız denetim kuruluşu seçimi Genel Kurulun onayına sunulacaktır.
Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395 inci ve 396 ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri, Genel Kurul'un iznine tabi olduğundan söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
Dilek ve temenniler kısmında söz almak isteyen ortaklarımız dinlenecek ve sonrasında toplantı kapatılacaktır.
Hissedarı bulunduğumuz ŞEKERBANK T.A.Ş.'nin 16 Mayıs 2025 Cuma günü, saat 14:00'te Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Caddesi No: 1/1A, 34415 Kağıthane/İSTANBUL adresinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Tarafımızı/Kooperatifimizi / Şirketimizi / Vakfımızı aşağıda belirttiğimiz görüşler doğrultusunda temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ................................................................................... vekil tayin ediyoruz.
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı : TC Kimlik No/Vergi No : Ticaret Sicili ve Numarası : MERSİS Numarası : (*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.
Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili Genel Kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya ret) ve ret seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.
| Gündem Maddeleri | Kabul Ret | Muhalefet Şerhi | |
|---|---|---|---|
| 1. | Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşekkülü, | ||
| 2. | Yönetim Kurulu Yıllık Entegre Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi, |
||
| 3. | Bağımsız Denetçi Rapor özetinin okunması, | ||
| 4. | Bilanço ve Kâr/Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması, |
||
| 5. | Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine kalan süreyi tamamlamak üzere Yönetim Kurulunca yapılan atamanın onaylanması, |
||
| 6. | Yönetim Kurulu Üyelerinin kapsamlı ibra edilmeleri, | ||
| 7. | Bankamız Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 8. maddesinin tadilinin müzakeresi ve onaylanması, |
| 8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti, |
||
|---|---|---|
| 9. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması, |
||
| 10. Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçilmesi, |
||
| 11. Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi, |
||
| 12. Dilek, temenniler ve kapanış. |
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
Özel Talimatlar: (Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar yazılır.)
B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.
a) Adet - Nominal değeri:
b) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı : TC Kimlik No/Vergi No : Ticaret Sicili ve Numarası : MERSİS Numarası : Adresi : İmzası :
NOT: Vekâletname vermek isteyen hissedarlar, vekâletname formunu doldurarak imzasını notere onaylatır veya noterce onaylı imza sirkülerini vekâletnameye ekler.
| ESKİ ŞEKİL | YENİ ŞEKİL | ||
|---|---|---|---|
| SERMAYE: | SERMAYE: | ||
| Madde:8- Banka mülga 2499 sayılı Sermaye | Madde:8- Banka mülga 2499 sayılı Sermaye | ||
| Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye | Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye | ||
| sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun | sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun | ||
| 18.01.2002 tarih ve 5/47 sayılı izni ile kayıtlı sermaye | 18.01.2002 tarih ve 5/47 sayılı izni ile kayıtlı sermaye | ||
| sistemine geçmiştir. | sistemine geçmiştir. | ||
| Banka'nın | Banka'nın | ||
| kayıtlı | kayıtlı | ||
| sermaye | sermaye | ||
| tavanı | tavanı | ||
| 2.500.000.000 TL olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari | 3.500.000.000 TL olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari | ||
| değerde nama yazılı 2.500.000.000 paya bölünmüştür. | değerde nama yazılı 3.500.000.000 paya bölünmüştür. | ||
| Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı | Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı | ||
| sermaye tavanı izni 2020-2024 yılları (5 yıl) için | sermaye tavanı izni 2025-2029 yılları (5 yıl) için | ||
| geçerlidir. 2024 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye | geçerlidir. 2029 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye | ||
| tavanına ulaşılamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni | tavanına ulaşılamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni | ||
| bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin | bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin | ||
| almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere | almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere | ||
| yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu | yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu | ||
| yetkinin | yetkinin | ||
| alınmaması | alınmaması | ||
| durumunda | durumunda | ||
| yönetim | yönetim | ||
| kurulu | kurulu | ||
| kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. | kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. | ||
| Banka'nın çıkarılmış sermayesi 2.500.000.000 | Banka'nın çıkarılmış sermayesi 2.500.000.000 | ||
| TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan | TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan | ||
| ari şekilde tamamen ödenmiştir. | ari şekilde tamamen ödenmiştir. | ||
| Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme | Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme | ||
| esasları çerçevesinde kayden izlenir. | esasları çerçevesinde kayden izlenir. | ||
| Banka'nın | Banka'nın | ||
| sermayesi, | sermayesi, | ||
| gerektiğinde | gerektiğinde | ||
| Türk | Türk | ||
| Ticaret | Ticaret | ||
| Kanunu | Kanunu | ||
| ve | ve | ||
| Sermaye | Sermaye | ||
| Piyasası | Piyasası | ||
| Mevzuatı | Mevzuatı | ||
| hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. | hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. | ||
| Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu | Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu | ||
| hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda | hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda | ||
| kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek | kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek | ||
| çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, pay sahiplerinin yeni | çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, pay sahiplerinin yeni | ||
| pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya | pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya | ||
| nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar | nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar | ||
| almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama | almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama | ||
| yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak | yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak | ||
| şekilde kullanılamaz. | şekilde kullanılamaz. |
| ŞEKERBANK T.A.Ş. 2024 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL) | |
|---|---|
| 1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye | 2.500.000.000,00 |
| 2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) | 332.305.072,05 |
| Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi | |
| Yasal Kayıtlara | |
| (YK) Göre | |
| 3. Dönem Kârı | 2.192.695.509,98 |
| 4. Vergiler ( - ) | (167.452.102,08) |
| 5. Net Dönem Kârı (=) | 2.025.243.407,90 |
| 6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) | 8.084.634,60 |
| 7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) | 101.262.170,40 |
| 8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=) | 1.915.896.602,91 |
| 9.Yıl içinde Yapılan Bağışlar (+) | - |
| 10.Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı | - |
| 11.Ortaklara Birinci Kar Payı | 125.000.000,00 |
| -Nakit | 125.000.000,00 |
| -Bedelsiz | - |
| -Toplam | 125.000.000,00 |
| 12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı | - |
| 13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı | - |
| -Yönetim Kurulu Üyelerine | - |
| -Çalışanlara | - |
| -Pay Sahibi Dışındaki Kişilere | - |
| 14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı | - |
| 15. Ortaklara İkinci Kar Payı | - |
| 16. Genel Kanuni Yedek Akçe | - |
| 17. Statü Yedekleri | - |
| 18. Özel Yedekler | 8.153.955,22 |
| 19. Olağanüstü Yedek | 1.782.742.647,68 |
| 20.Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar | - |
| ŞEKERBANK T.A.Ş. KAR PAYI ORANLARI TABLOSU | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI (TL) |
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI |
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI |
|||
| BEDELSİZ | TUTARI | ORANI | |||
| NAKİT(TL) | (TL) | ORANI (%) | (TL) | (%) | |
| BRÜT | 125.000.000,00 | - | 6,52% | 0,05000 | 5,000 |
| NET (*) | 106.250.000,00 | - | 5,55% | 0,04250 | 4,250 |
(*) Net hesaplama, %15 oranında gel৻r verg৻s৻ stopajı olacağı varsayımı ৻le yapılmıştır.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.