ŞEKERBANK T.A.Ş.

AGM Information • May 16, 2025

Summary Info	Bankamızın Olağan Genel Kurul toplantısı 16 Mayıs 2025 tarihinde yapılmıştır.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	21.04.2025
General Assembly Date	16.05.2025
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	15.05.2025
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	KAĞITHANE
Address	Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Caddesi No: 1/1A 34415 Kağıthane/İSTANBUL

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşekkülü,

2 - Yönetim Kurulu Yıllık Entegre Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,

3 - Bağımsız Denetçi Rapor özetinin okunması,

4 - Bilanço ve Kâr/Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,

5 - Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine kalan süreyi tamamlamak üzere Yönetim Kurulunca yapılan atamanın onaylanması,

6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin kapsamlı ibra edilmeleri,

7 - Bankamız Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 8. maddesinin tadilinin müzakeresi ve onaylanması,

8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti,

9 - Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

10 - Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçilmesi,

11 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,

12 - Dilek, temenniler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Authorized Capital

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	16 Mayıs 2025 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantımızda; 1. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine, 2. 2024 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Entegre Faaliyet Raporu'nun onaylanmasına, 3. 2024 yılı Bağımsız Denetçi Rapor Özeti'nin okunmasına, 4. 2024 yılı Bilanço ve Kar/Zarar Hesaplarının onaylanmasına, 5. Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine kalan süreyi tamamlamak üzere Yönetim Kurulunca yapılan atamanın onaylanmasına, 6. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin kapsamlı ibra edilmesine, 7. Bankamız Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 8. maddesinin tadilinin onaylanmasına, 8. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlere, 9. 2024 yılı kar/zarar hesabının dağıtımına ekteki tablolarda belirtilen şekilde gerçekleştirilmesine, 10. Banka'nın 2025 yılına ilişkin denetimi için "DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş." (Deloitte) firmasının seçiminin onaylanmasına, 11. Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine, karar verilmiştir.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
Authorized Capital	Accepted

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Other Result Document
Appendix: 2	Hazirun KAP.pdf - List of Attendants
Appendix: 3	Tutanak KAP.pdf - Minute

Additional Explanations

Bankamız Genel Kurul Toplantısına ilişkin toplantı tutanağı, hazır bulunanlar cetveli ve kar dağıtım tablosu ektedir.