ŞEKERBANK T.A.Ş. — AGM Information 2021

Jan 29, 2021

Summary Info	29 Ocak 2021 tarihinde asgari toplantı nisabının sağlanamaması nedeni ile ertelenen Bankamız Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 24 Şubat 2021 tarihinde yapılacaktır.
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Extraordinary
Decision Date	29.01.2021
General Assembly Date	24.02.2021
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	23.02.2021
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	KAĞITHANE
Address	Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Caddesi No: 1/1A, 34415

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşekkülü ile Olağanüstü Genel Kurul Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi

2 - Bankamız Esas Sözleşmesinin "Nisap" başlıklı 52. maddesinin tadilinin görüşülüp karara bağlanması

3 - Dilek, temenniler ve kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Not Available

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Genel Kurul İlan Metni.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	Invitation Letter.pdf - Announcement Document
Appendix: 3	Gündem.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 4	SPK ve Ticaret Bakanlığı Onaylı Esas Sözleşme Tadil Tasarısı.pdf - Article of Association Amendment Text
Appendix: 5	Articles of Association Amendment Text.pdf - Article of Association Amendment Text
Appendix: 6	Agenda.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 7	Genel Kurul Bilgilendirme Dokumanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 8	General Assembly Information Document.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

Yönetim Kurulumuzun 29 Ocak 2021 tarihli toplantısında ertelenen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın, Sermaye Piyasası Kanunu'nun izin verdiği en kısa süreler göz önüne alınarak, Bankamız Esas Sözleşmesinin 52. maddesinin değiştirilmesi için düzenlenen Esas Sözleşme Tadil Tasarısına ilişkin gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 24 Şubat 2021 Çarşamba günü saat 11:00'de yapılmasına ve bu işlemler için gerekli ilan, yazışma ile diğer tüm hazırlıkların yapılması için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir. Yapılacak olan bu toplantıda, Bankamız esas sözleşmesi gereği nitelikli çoğunluk aranmayacak olup kanuni çoğunlukla yetinilecektir.

24 Şubat 2021 tarihinde gerçekleştirilecek olan Bankamız Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına ilişkin belgeler ekte sunulmuştur.