ŞEKERBANK T.A.Ş. — AGM Information 2021

Jan 29, 2021

SEKERBANK TÜRK ANONIM ŞİRKETİ'NİN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TEHİR TUTANAĞI

Şekerbank Türk Anonim Şirketinin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere 29.01.2021 tarihinde, saat 11.00'de, Şekerbank Türk Anonim Şirketinin Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Caddesi No:1/1A Kağıthane/İSTANBUL adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.01.2021 tarih ve 61031632 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mustafa KENDİ gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya ait çağrı; Esas Mukavelenamenin 50'nci ve TTK'nın 414'üncü maddesi ve ilgili mevzuat gereğince toplantının tarih, saat, yer ve gündemini de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 29.12.2020 tarih ve 10234 sayılı nüshasında, Sabah ve Dünya Gazetelerinin 29.12.2020 tarihli nüshalarında, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ve Elektronik Şirket Bilgi Portalı'nda ve Banka'nın resmi web sitesi olan www.sekerbank.com.tr'de; ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantıdan üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapıldığı görüldü.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesinin 5. ve 6. fıkraları gereğince, Şirketin Elektronik Genel Kurul sistemi gerekliliklerini yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir.

Hazır bulunan Listesinin tetkikinde, Sirketin toplam 1.860.000.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 1.860.000.000 adet hisseden toplam 926.840.436,996 TL'lik sermayeye karşılık 926.840.436,996 adet hissenin toplantıda temsil edilmiştir. Banka esas sözleşmesinin 52. Maddesinde "Hilafına gerek Türk Ticaret Kanunu'nda gerek işbu Esas Mukavelenamede sarahat bulunmayan ahvalde, adi veya Olağanüstü Genel Kurul toplantilarında asaleten veya vekâleten en az sermayenin %67'sini temsil eden hissedarların huzuru sarttır. İlk toplantıda bu nisap hasıl olmadığı takdirde, hissedarlar ikinci bir toplantıya davet olunurlar. İkinci toplantı ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır." hükmü yer almaktadır. Bununla birlikte, toplantının açılabilmesi için asgari toplantı nisabı için esas sözlesmede öngörülen %67'lik çoğunluğun toplantıda temsil edilen payların oranının %49,83'de kalması nedeniyle sağlanamadığı anlaşılmıştır.

Bu itibarla, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 418/1 maddesi ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 28/1. maddesi gereği, toplantının yapılmayarak ertelenmesine, genel kurul toplantısı yeniden ilan davetine uyularak aynı gündem maddeleri ile vasada öngörülen en kısa sürede vapılması için yönetim kurulunca gerekli islemlerin acilen baslatılmasına karar verilmistir.

Olağanüstü Genel Kurul toplantısının toplantı nisabı yokluğu nedeniyle yapılamadığına ilişkin iş bu tehir tutanağı toplantı mahallinde ve aşağıda imzası bulunanların huzurunda 29.01.2021 tarihinde saat 11:30'da tanzim edilerek okundu ve imza altına alındı.

EK: 1 Adet Hazır Bulunanlar Listesi

BAKANLIK TEMSILCISI

Mustafa KENDİ

About

YÖNETİM KURULU

Orhan KARAKAS

PAY SAHİBİ TEMSİLCİSİ

Günay ISIK ERDOĞAN