ŞEKERBANK T.A.Ş. — AGM Information 2021

Mar 5, 2021

ŞEKERBANK T.A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Sayın Ortaklarımız,

Bankamız 2020 hesap yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 31 Mart 2021 Çarşamba günü, saat 10:00'da Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Caddesi No: 1/1A 34415 Kağıthane/İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

Ortaklarımız, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca toplantıya bizzat katılabilecekleri gibi Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden elektronik ortamda da şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılarak oy kullanabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen ortaklarımız veya temsilcilerinin Elektronik İmza Sertifikasına sahip olmaları gerekmektedir. Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen ortaklarımızın 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ile 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya katılmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıya bizzat katılamayacak ortaklarımız kendilerini bir vekil ile de temsil ettirebilirler. Toplantıya temsilen katılacaklar için vekaletname örneği aşağıdaki gibidir. TTK'nın 437'nci maddesi gereği 2020 hesap yılına ait finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi Bankamız Genel Müdürlüğü'nde, Şubelerinde ve Bankamızın kurumsal internet adresi olan www.sekerbank.com.tr, MKK'nın Elektronik Şirket Bilgi Portalı ile E-GKS portalında (www.mkk.com.tr) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) toplantıdan üç hafta önce Sayın Ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

ŞEKERBANK T.A.Ş. YÖNETİM KURULU

31 MART 2021 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISININ GÜNDEMİ

• 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşekkülü.
• 2. Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
• 3. Denetçi Rapor özetinin okunması.
• 4. Bilanço ve Kâr/Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.
• 5. Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin ilgili düzenlemesi gereğince boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf TUNA'nın atanmasına ilişkin 02.07.2020 tarih ve 188 sayılı Yönetim Kurulu Kararının onaylanması.
• 6. Bankamız Esas Sözleşmesinin "Nisap" başlıklı 52. maddesinin tadilinin görüşülüp karara bağlanması.
• 7. Yönetim Kurulu Üyelerinin kapsamlı ibra edilmeleri.
• 8. 2020 yılı dönem kâr/zarar hesabının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması.
• 9. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin ve ücretlerinin tespiti.
• 10. Denetçinin seçilmesi.
• 11. Dilek, temenniler ve kapanış.

ŞEKERBANK T.A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
NİSAP:	NİSAP:
Madde:52-	Madde:52-
Hilafına gerek Türk Ticaret	Hilafına gerek Türk Ticaret
Kanunu'nda gerek işbu Esas Mukavelenamede sarahat	Kanunu'nda gerek işbu Esas Mukavelenamede sarahat
bulunmayan ahvalde, adi veya Olağanüstü Genel	bulunmayan ahvalde, adi veya Olağanüstü Genel
Kurul toplantılarında asaleten veya vekaleten en az	Kurul toplantılarında asaleten veya vekaleten en az
sermayenin %51'sini temsil eden hissedarların huzuru	sermayenin %41'ini temsil eden hissedarların huzuru
şarttır. İlk toplantıda bu nisap hasıl olmadığı takdirde,	şarttır. İlk toplantıda bu nisap hasıl olmadığı takdirde,
hissedarlar ikinci bir toplantıya davet olunurlar. İkinci	hissedarlar ikinci bir toplantıya davet olunurlar. İkinci
toplantı ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili	toplantı ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili
hükümleri uygulanır	hükümleri uygulanır
Alınan kararların muteber olabilmesi için,	Alınan kararların muteber olabilmesi için,
asaleten veya vekaleten bu toplantıda hazır bulunan	asaleten veya vekaleten bu toplantıda hazır bulunan
hissedarların reylerinin ekseriyeti şarttır.	hissedarların reylerinin ekseriyeti şarttır.
Birinci toplantı ile ikinci toplantı arasındaki	Birinci toplantı ile ikinci toplantı arasındaki
müddet 15 günden az bir aydan fazla olamaz.	müddet 15 günden az bir aydan fazla olamaz.

V E K A L E T N A M E ŞEKERBANK T.A.Ş.

Hissedarı bulunduğumuz ŞEKERBANK T.A.Ş.'nin 31 Mart 2021 Çarşamba günü, saat 10:00'da Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Caddesi No: 1/1A, 34415 Kağıthane/İSTANBUL adresinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Tarafımızı/Kooperatifimizi / Şirketimizi / Vakfımızı aşağıda belirttiğimiz görüşler doğrultusunda temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ................................................................................... vekil tayin ediyoruz.

VEKİLİN(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı : TC Kimlik No/Vergi No : Ticaret Sicili ve Numarası : MERSİS Numarası : (*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

• a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
• b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
• c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri		Kabul Red Muhalefet Şerhi
1.Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşekkülü.
2.Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması vemüzakeresi.
3.Denetçi Rapor özetinin okunması.
4.Bilanço ve Kâr ve Zarar Hesaplarının okunması, müzakereedilmesi ve onaylanması.
5.Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin ilgili düzenlemesigereğince boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğineYönetim Kurulu Üyesi Yusuf TUNA'nın atanmasına ilişkinverilen 02.07.2020 tarih ve 188 sayılıYönetim KuruluKararının onaylanması.
6.Bankamız Esas Sözleşmesinin "Nisap" başlıklı 52.maddesinin tadilinin görüşülüp karara bağlanması.

7.Yönetim Kurulu Üyelerinin kapsamlı ibra edilmeleri.
8.2020 yılı dönem kâr/zarar hesabının dağıtımına ilişkinYönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması
9.Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin veücretlerinin tespiti.
10.Denetçinin seçilmesi.
11.Dilek, temenniler ve kapanış.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat;

• a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
• b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
• c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Özel Talimatlar: (Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar yazılır.)

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımızın vekil tarafından temsilini onaylıyoruz.

a) Adet - Nominal değeri:

b) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımızın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyoruz.

PAY SAHİBİNİN;

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı : TC Kimlik No/Vergi No : Ticaret Sicili ve Numarası : MERSİS Numarası : Adresi : İmzası :

NOT:

1- Vekaletname vermek isteyen hissedarlar, vekaletname formunu doldurarak imzasını notere onaylatır veya noterce onaylı imza sirkülerini vekaletnameye ekler.