ŞEKERBANK T.A.Ş. — AGM Information 2021

Mar 5, 2021

Summary Info	Bankamızın Olağan Genel Kurul toplantısı 31 Mart 2021 tarihinde yapılacaktır.
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2020
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2020
Decision Date	05.03.2021
General Assembly Date	31.03.2021
General Assembly Time	10:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	30.03.2021
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	KAĞITHANE
Address	Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Caddesi No: 1/1A 34415 Kağıthane/İSTANBUL

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşekkülü.

2 - Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.

3 - Denetçi Rapor özetinin okunması.

4 - Bilanço ve Kâr/Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.

5 - Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin ilgili düzenlemesi gereğince boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf TUNA'nın atanmasına ilişkin 02.07.2020 tarih ve 188 sayılı Yönetim Kurulu Kararının onaylanması.

6 - Bankamız Esas Sözleşmesinin "Nisap" başlıklı 52. maddesinin tadilinin görüşülüp karara bağlanması.

7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin kapsamlı ibra edilmeleri.

8 - 2020 yılı dönem kâr/zarar hesabının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması.

9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin ve ücretlerinin tespiti.

10 - Denetçinin seçilmesi.

11 - Dilek, temenniler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Genel Kurul İlan Metni.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	Agenda.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	Gündem.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 4	POWER OF ATTORNEY.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 5	V E K A L E T N A M E.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 6	Esas Sözleşme Tadil Tasarısı.pdf - Article of Association Amendment Text
Appendix: 7	ARTICLES OF ASSOCIATION AMENDMENT TEXT.pdf - Article of Association Amendment Text
Appendix: 8	Invitation Letter.pdf - Announcement Document

Additional Explanations

Yönetim Kurulumuzun 05.03.2021 tarihli toplantısında; Bankamızın 2020 yılı faaliyetleri ile ilgili 68. Olağan Genel Kurul Toplantısının 31 Mart 2021 Çarşamba günü saat 10.00'da Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad. No: 1/1A 34415 Kağıthane/İSTANBUL adresinde yapılmasına ve bu işlemler için gerekli ilan, yazışma ile diğer tüm hazırlıkların yapılması için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir.