ŞEKERBANK T.A.Ş. — AGM Information 2021

Mar 31, 2021

SEKERBANK TÜRK ANONİM SİRKETİ'NİN 31.03.2021 TARİHİNDE SAAT 10:00'DA YAPILAN 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Şekerbank Türk Anonim Şirketinin Esas Mukavelenamesinin 47'nci maddesi ve TTK'nın 409'uncu maddesi hükümleri gereğince yapılması gereken Olağan Genel Kurul Toplantısı 31.03.2021 tarihinde. saat 10.00'da Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Caddesi No:1/1A Kağıthane/İSTANBUL adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29.03.2021 tarih ve 62779858 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mustafa Kendi gözetiminde vapılmıstır.

Toplantıya ait çağrı; Esas Mukavelenamenin 50'nci ve TTK'nın 414'üncü maddesi ve ilgili mevzuat gereğince toplantının tarih, saat, yer ve gündemini de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 08.03.2021 tarih ve 10282 savılı nüshasında, Sabah ve Dünya Gazetelerinin 08.03.2021 tarihli nüshalarında, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ve Elektronik Sirket Bilgi Portalı'nda ve Banka'nın resmi web sitesi olan www.sekerbank.com.tr'de; ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantıdan üç hafta önce ilan edilmek suretivle süresi içinde vapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesinin 5. ve 6. fikraları gereğince, Şirketin Elektronik Genel Kurul sistemi gerekliliklerini yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Basri GÖKTAN tarafından, Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere, EGKS sertifikası bulunan Sena PERK atanmıştır.

Banka Bağımsız Denetçisi KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Sayın Yağmur Vecdisoy'un toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Esas Mukavelenamenin 57'nci maddesi gereğince tanzim olunan Hazır Bulunanlar Cetveli ortak temsilcileri tarafından imzalanmış ve Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Basri GÖKTAN ile Bakanlık Temsilcisi Mustafa Kendi tarafından Kanun ve Esas Mukavelenamede aranan toplantı ve karar nisabının mevcut olduğu görülerek imzalanıp tasdik edildiği, hissedar temsilcilerinin imzalarına göre Bankanın toplam 1.860.000.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 1.860.000.000 adet hisseden asaleten 115.530 TL'lik payın, tevdi edilen temsilciler tarafından temsil edilen pay tutarı 30.779.694,694 ve temsilen 963.463.531,996 TL pay olmak üzere toplam 994.358.756,69 TL hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve vekaletnamelerin mevcut olduğu yapılan inceleme ile anlaşılmış olup toplantının yapılmasına hiçbir yasal engel olmadığı görülerek Bakanlık Temsilcisi tarafından verilen müsaade ile Esas Mukavelenamenin 57'nci maddesiyle verilen yetkiye istinaden Banka Yönetim Kurulu Baskanı Hasan Basri GÖKTAN tarafından Genel Kurul Toplantısı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündem Madde 1: Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulmasına ilişkin gündem maddesine geçildi. Esas Mukavelenamenin 57'nci maddesi gereğince Sayın Hasan Basri GÖKTAN Toplantı Başkanı olmuştur. Yine aynı madde gereği Genel Kurul'da hazır bulunan en çok hisseye malik iki hissedarın temsilcisi Sayın Nariman ZHARKİNBAYEV ile Sayın Günay Işık ERDOĞAN oy toplama memuru/ ve Sayın Sinan SAKA tutanak yazmanı olarak tayin edilmiş, oylamaya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanlığının oluşturulmasına müteakip saygı duruşunda bulunuldu.

$-$

Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi Gündem Madde 2: hakkındaki gündem maddesine geçildi. Ortaklardan Sekerbank T.A.S. Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlasma Sandığı Vakfı ve Samruk Kazyna Invest LLP temsilcilerinin ortaklasa verdiği; Banka'nın 2020 yılı Faaliyet Raporu, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce Merkezi Kayıt Kurulusu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Banka'nın kurumsal internet sitesinde ortakların incelemesine sunulduğundan 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun sadece özet yönetim kurulu raporu bölümünün okunmasına iliskin önerge oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. 2020 yılı Özet Yönetim Kurulu raporu okunarak Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Müzakereye açıldı, söz alan olmadı.

Pay Sahiplerinden Şafak Çetin söz aldı. Hisse geri alımları ile ilgili herhangi bir düşünceniz var mıdır ve Seker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın halka arzından gelecek paranın Banka uhdesinde kullanmayı düşünüyor musunuz şeklindeki sorularını yöneltti. Toplantı Başkanı söz aldı. Hisselerin geri alımı ile herhangi bir düşüncelerinin olmadığını ve Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın halka arzının o şirketin sorumluluğunda olduğunu ve herhangi bir yorum yapılmasının doğru olmayacağını belirtti.

Gündem Madde 3: Denetci Rapor özetinin okunması hakkındaki gündem maddesinin görüşülmesine geçildi ve 2020 yılı Bağımsız Denetçi Raporu'na ilişkin denetçi görüşü okunarak Genel Kurul'a bilgi verildi.

Gündem Madde 4: Bilanço ve Kâr/Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması hakkındaki gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Ortaklardan Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı ve Samruk Kazyna Invest LLP temsilcilerinin ortaklasa verdiği; Bankanın 2020 yılı ayrıntılı konsolide olmayan ve konsolide finansal tabloları, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce Merkezi Kayıt Kurulusu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Banka'nın kurumsal internet sitesinde ortakların incelemesine sunulduğundan, sadece Bilanço ve Kâr/Zarar tablosunun ana kalemlerin okunmasına ilişkin önerge oya sunuldu ve toplam 29.405.100,694 adet ret oya karşılık 964.953.655,996 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. Müzakereye açıldı, söz alan olmadı.

Banka'nın 2020 yılı Bilanco ve Kâr/Zarar tablosunun ana kalemleri okunarak finansal tablolar müzakereye açıldı. Banka'nın 2020 yılı finansal tablolarının tasdiki oya sunuldu ve toplam 29.405.100.694 adet ret oya karşılık 964.953.655.996 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündem Madde 5: Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin ilgili düzenlemesi gereğince boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf TUNA'nın atanmasına ilişkin 02.07.2020 tarih ve 188 sayılı Yönetim Kurulu Kararının onaylanması hakkındaki gündem maddesine geçildi.

Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı uyarınca Kurumsal Yönetim Komitesi'nin görüş yazısına dikkate alınarak Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf TUNA'nın bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atanmasına iliskin Yönetim Kurulu'nun aldığı 02.07.2020 tarihli ve 188 sayılı karar okundu ve onaya sunuldu ve ov birliği ile kabul edildi.

Hold

Gündem Madde 6:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması şartıyla, Bankamız Esas Sözlesmesinin "Nisap" başlıklı 52. maddesinin tadilinin görüşülüp karara bağlanmasına ilişkin gündem maddesine geçildi.

Banka Esas Sözleşmesinin 52 inci maddesinin tadili için maddelerin eski ve yeni şekli okundu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun 12.03.2021 tarih ve E-32521522 -101.01.04 [38]-7536 sayılı, Sermaye Piyasası Kurulunun 11.03.2021 tarih ve E-29833736-110.03.03-3304 sayılı ve T.C Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 19.03.2021 tarih ve E-50035491-431.02-00062497710 sayılı izinleri çerçevesinde; Bankamız esas sözlesmesinin "Nisap" baslıklı 52. maddesinin, Banka ihtiyaçları doğrultusunda ekte yer alan şekilde tadil edilmesi oya sunuldu ve toplam 29.283.302,694 adet ret oya karşılık 965.075.453,996 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. (Ek:1 Tadil Tasarısı)

Gündem Madde 7:

Yönetim Kurulu Üyelerinin kapsamlı ibra edilmeleri hakkındaki gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Ortaklardan Şekerbank T.A.S. Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlasma Sandığı Vakfı ve Samruk Kazyna Invest LLP'nin temsilcilerinin ortaklaşa verdiği; Bankanın 2020 yılı faaliyetleri hakkında, Genel Kurula bilgi verilmesine ilişkin önerge oya sunuldu ve toplam 30.779.694,694 adet ret oya karşılık 963.579.061,996 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Bunun üzerine Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Basri GÖKTAN tarafından Bankanın 2020 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak asağıdaki bilgiler okutuldu.

• 2020 yılında 1.184 adet gayrimenkul 427.913.082,16 TL'ye satılmış, satışlardan 75.765.838,35 TL gelir elde edilmiş, 645 adet gayrimenkul 293.563.359,55 TL'ye satın alınmıştır. Alımı yapılan gayrimenkuller için Bankamız tarafından yapılan ekspertiz değerleri, satışı yapılan gayrimenkullerin ise defter değerleri ve Bankamız tarafından yapılan ekspertiz değerleri dikkate alınmaktadır.
• 2020 yılında;
• Menkullerin, gayrimenkullerin ve kiralanan binaların bakım onarımı için 21,1 milyon TL ve sigortaları için 3,1 milyon TL.
• Hizmet arabaları ve genel taşıma aracı gideri olarak 8,4 milyon TL.
• Isitma, aydinlatma ve su giderleri için 16,6 milyon TL.
• Denetim ve müşavirlik ücretleri olarak 13,1 milyon TL.
• Haberlesme giderleri için 18,2 milyon TL.
• Basılı kâğıt, kırtasiye, gazete, matbua için 3,5 milyon TL.
• Reklam ve ilan giderleri için 4,5 milyon TL.
• Bilgisayar kullanım giderleri için 53,1 milyon TL.
• Temsil ve ağırlama giderleri için 3 milyon TL.
• Genel Müdürlük ve şubelerimizin faaliyet kiralaması için 98,2 milyon TL ödenmiştir.
• 2020 yılında 259.124 Bin TL tutarındaki takipteki alacak aktiften silinmiştir. $\bullet$
• 2020 yılında Bankanın sahip olduğu Şeker Finansal Kiralama A.Ş'ye ait 8.219.890 TL $\bullet$ nominal tutarlı hisse senetlerinin BİST'te oluşan fiyatlar üzerinden satış işlemi gerçekleşmiştir.
• 2020 yılında 109.211.666 TL nominal tutarda Bankamıza ait geri alınan paylar BİST'te oluşan fiyatlar üzerinden elden çıkarılmıştır. Howalds

3

• 2020 yılında bağlı ortaklığımızdan 126.332.413 TL tutarında kredi devralınmış ve ilgili $\bullet$ alacak gruplarında sınıflandırılmıştır.
• Bankanın 2020 yılı için ödediği kurumlar vergisi bulunmamaktadır. $\ddot{\bullet}$
• 2020 yılında, 507,8 milyon TL personel ödemesinde bulunulmuştur. Bu tutarın 99,1 milyon $\bullet$ TL'lik kısmı işveren sosyal güvenlik payı olarak emekli sandıklarına ödenmis; 337,4 milyon TL maas ve ücretler: 1.1 milyon TL eğitim gideri; 26.9 milyon TL kıdem, ihbar, vabancı dil. kasa, sosyal yardım tazminatı ve diğer tazminat giderleri; 5,4 milyon TL harcırah gideri; 13,1 milyon TL yemek gideri; 16,7 milyon TL sağlık gideri; 851 Bin TL sosyal yardım gideri; 7,3 milvon TL ise diğer vardım ve giderler olarak personele ödenmistir.
• 2020 yılında; Karadeniz Ereğli ve Konya sube hizmet binalarımızın tadilat ve yenilemeleri yapılmıştır. 2020 yılı Aralık ayı itibari ile Sarıgazi, İkitelli, Akhisar ve Bornova şube hizmet binalarımızın tadilat sözleşmeleri imzalanmış, şube açılışları 2021 yılının Ocak ayında gerçekleştirilmiştir.
• 2020 yılında; $\bullet$
• Solo ve konsolide risk limitleri ve göstergeleri kapsamında Risk Yönetimi Sistemi Yönetmeliği,
• Organizasyon yapısına istinaden Risk Yönetimi Başkanlığı Yönetmeliği ile İç Kontrol ve Uvum Baskanlığı Yönetmeliği.
• Uygulamalar ve limitler kapsamında Vekalet Ücreti Yönetmeliği, $\omega$
• İnsan Kaynakları uygulamalarına istinaden İnsan Kaynakları Yönetmeliği,
• Harcırah uvgulama ve limitlerine istinaden Harcırah Yönetmeliği, Ÿ.
• İçerik, yöntem ve uygulamalar doğrultusunda "Eğitim Uygulamaları Talimatı" Eğitim Uygulamaları Yönetmeliği,
• Yetkilendirmeler kapsamında "Kurumsal / Ticari / KOBİ / İşletme / Tarım Bankacılığı Kredi Tahsis Politikaları Yönetmeliği",
• Organizasyon yapısı ve olağanüstü durumlarda gerçekleştirilen uygulamalar kapsamında "İş Sürekliliği Yönetmeliği" revize edilmiştir.
• 2020 yılında;
• Transformasyon Programı kapsamında yenilenen Performans Yönetimi Sistemi'ne istinaden "Performans Yönetim Sistemi Yönetmeliği",
• Güncel organizasyon yapısına istinaden Perakende ve Tarım Bankacılığı İzleme, İdari Takip ve Yapılandırma Müdürlüğü Yönetmeliği, KOBİ Bankacılığı İzleme İdari Takip ve Yapılandırma Müdürlüğü Yönetmeliği, Kurumsal Ticari Bankacılık İzleme, İdari Takip ve Yapılandırma Müdürlüğü Yönetmeliği hazırlanmıştır.

Bankamızın dahil olduğu risk grubu ile yapılan işlemler, Bankacılık Kanunu ve diğer yasal düzenlemelere uygun olarak banka - müşteri ilişkisi çerçevesinde ve piyasa koşulları dâhilinde yapılmaktadır. 2020 yılı faaliyet döneminde yapılan söz konusu işlemlere ilişkin açıklamalara 31 Aralık 2020 tarihli Bağımsız Denetim Raporu'nun besinci bölümünde ver verilmistir.

Genel Kurul'a Bankanın 2020 yılı faaliyetleri hakkında bilgi verilmesinden sonra, Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlasma Sandığı Vakfı ve Samruk Kazyna Invest LLP temsilcileri tarafından ortaklasa olarak asağıdaki önerge verildi.

"31.03.2021 tarihinde toplanan Olağan Genel Kurul gündemindeki Yönetim Kurulu Üyelerinin kapsamlı ibra edilmeleri maddesinin görüşülmesi sırasında bilanço ve gelir/gider tablosu ile faaliyet raporu ve bağımsız denetim raporları okunmuş gerek bilanço ve gerekse bu raporlar hakkında Yönetim Kurulu'nca acıklamalar vapılmıstır.

) Huthe

Genel Kurulun Bütcede gelir ve harcama kalemleri itibarıyla ayrıntılı bilgilendirildiği, ortakların ek bilgi taleplerinin Yönetim Kurulu'nca cevaplandırıldığı ve konuların acıklığa kavusturulduğu göz önünde tutularak:

Bu önergemizin Genel Kurulda okutulmasını ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Banka istirakleri ve risk grubu ile gerçeklesen islemler dahil Yönetim Kurulu ve/veya Kredi Komitesi kararı ile verilen tüm kredilerle risk tasfiye kurulu kararları, donuk alacak hesaplarına intikal ettirilen alacaklar ve ayrılan karşılıklar, varlık yönetim şirketlerine yapılan donuk alacak satışları, aktiften silinen donuk alacaklar, akdedilen sözleşmeler, çıkarılan yönetmelikler, gayrimenkul, menkul ve iştirak hisseleri satışları ile alısları, mal ve hizmet alım-satımları, geri alınan Banka hisseleriyle ilgili kararlar ve satılan hisseler ile sermayeye ilişkin diğer kararlar, Genel Müdürlük ve subelere ilişkin yapılan kiralama, tadilat ve bu kapsamdaki mal ve hizmet alımları, sigorta acenteliği dahil her türlü acentelik sözleşmeleri, her türlü idari, teknik ve hukuki danışmanlık sözleşmeleri, idari para cezaları, her türlü ilan, reklam, tanıtım, promosyon ve temsil ağırlama giderleri, out source edilenler dahil çeşitli hizmet alımları, yönetmelik gereği Yönetim Kurulu Üyeleri ve personele ödenen prim ve maaş gibi ücret ödemeleriyle harcırah ve diğer giderlerin ödeme işlemleri ve bu konulardaki kararlarından ötürü Türk Ticaret Kanununun 436/II ve 424'üncü maddeleri ve Borclar Kanununun kıvasen ibra hükümlerini içeren maddeleri gereğince en geniş ve kapsamlı şekilde onay ve ibra edilmelerini arz ve teklif ederiz."

Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı kapsamlı ibra edilmeleri oya sunuldu. Yönetim kurulu üyelerinin her birinin, kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadığı ovlama sonucunda; Yönetim Kurulu üvelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, toplam 30.779.694,694 adet ret oya karşılık 963.579.061,996 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündem Madde 8: 2020 yılı Dönem Kâr/Zarar Hesabının dağıtımına iliskin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması hakkındaki gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Banka'nın 2020 yılı Kâr/Zarar Hesabının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu'nun önerisi okunmus ve Bankamızın bağımsız denetimden geçmiş 2020 yılı finansal tablolarına göre oluşan 52.617.016.75 TL tutarındaki dönem karının Bankamız Ana Sözlesmesi ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri cercevesinde;

% 5'inin 2.630.850.84 TL olarak Yasal Yedekler Hesabına aktarılması.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5'inci maddesi 1'inci fikrası (e) bendinde bahsedilen istisnadan yararlanmak için 5 yıl süresince özel fonlar hesabında tutulmak üzere; dönem içerisinde Şeker Finansal Kiralama A.Ş. hisselerinin satışına ilişkin gelir yazılan tutarın %75'i olan 23.330.328.76 TL ve Bankamız gayrimenkul satışı ile gelir yazılan tutar olan 2.359.237,65 TL olmak üzere toplam 25.689.566,41 TL'nin özel fonlar hesabına alınması,

Yasal yedek dağıtımı ve özel fonlar hesabına aktarım sonrasında kalan dönem karı tutarı olan 24.296.599,50 TL'nin Olağanüstü Yedeklere aktarılması,

Diğer taraftan, geçmiş yıl zararı olan 5.999.705,09 TL içerisinde yer alan Bankamız gayrimenkul satışı ile ilgili tutar olan 4.049.570,86 TL'nin, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5'inci maddesi 1'inci fikrası (e) bendinde bahsedilen istisnadan yararlanmak için 5 yıl süresince tutulmak üzere dönem karında yer alan tutar ile birlikte toplam 29.739.137.27 TL'nin özel fonlar hesabına alınması, bu hesaplamaların sonucunda geçmiş yıl zararı hesabında kalan 10.049.275.95 TL ve dönem karından transfer edilen tutar ile birlikte toplam 14.247.323.55 TL'nin Olağanüstü Yedekler hesabına transfer edilmesi oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

Gündem Madde 9: Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin ve ücretlerinin tespitine ilişkin gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Ortaklardan Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı ve Şamruk Kazyna Invest LLP temsilcilerinin ortaklaşa verdiği önerge ile;

think

Yönetim Kurulu Üyeliklerine,

Hasan Basri Göktan, Beibit Karymsakov, Nariman Zharkinbayev, Orhan Karakaş, Mehmet Ertürkmen, Levend Torusdağ, Çetin Aydın, Mehmet Ayhan Altıntas, Aidar Ryskulov, Almat Zhamiyev, Hikmet Aydın Simit ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında Bağımsız Üye olarak Yusuf Tuna'nın 3 yıl süre ile seçilmelerini, herhangi bir nedenle Olağan Genel Kurulun gecikmesi halinde Genel Kurul toplanıp veni üvelerin secimine kadar mevcut üyelerin görev ve yetkilerinin devamı ile daha önceki esaslara ilaveten kredi komitesi üyelerine murahhas üyelere verilen ücret kadar ödeme yapılabilmesini, Yönetim Kurulu Üye ücretlerine uzun süredir artış yapılmaması ve 2021 yılında personele uygulanan ortalama zam oranı dikkate alınarak 2021 yılı için % 25 oranında artış yapılması hususu oya sunuldu ve toplam 30.779.694,694 adet ret ova karsılık 963.579.061,996 adet kabul ovu ile ov cokluğu ile kabul edildi. Yönetim Kurulu üyelerinden Hasan Basri Göktan, Nariman Zharkinbayev, Çetin Aydın, Orhan Karakas. Levend Torusdağ. Mehmet Ertürkmen. Mehmet Ayhan Altıntaş, Yusuf Tuna ve Hikmet Aydın Simit toplantıda hazır bulunduklarını ve görevi kabul ettiklerini beyan ettiler.

Gündem Madde 10: Denetçinin seçilmesi hakkındaki gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Banka'nın 2021 yılı hesap denetimine ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifine uygun olarak, "KPMG Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müsavirlik A.Ş." (KPMG) seçimi oya sunuldu ve toplam 30.779.694,694 adet ret oya karşılık 963.579.061,996 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündem Madde 11: Dilek ve temenniler konulu gündem maddesinin görüsülmesine gecildi. Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Basri GÖKTAN tarafından hissedarlara; Banka hakkında, Yönetim Kurulu Üvelerine ve Banka üst vönetimine sormak istedikleri soru, talep ve önerileri olup olmadığı soruldu, olmadığı görüldü.

Gündem maddelerinin tamamlanmasını müteakip Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul toplantısı saat 11:00'de kapatıldı.

İşbu toplantı tutanağı, toplantı mahallinde 5 nüsha olarak düzenlendi, okundu ve imzalandı. Kağıthane/ İstanbul 31.03.2021

TUTANAK YAZMANI

Sinan SAKA

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Mustafa KENDİ

$#$ Annadol

OY TOPLAYICI Nariman ZHARKINBAYEV

OY TOPLAYICI

Günay Isık ERDOĞAN

TOPLANTI BASKANI Dr. Hasan Basri GÖK' Yönetin Kurulu Baskanı

ŞEKERBANK T.A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ ŞEKİL

NİSAP:

Madde:52-Hilafina gerek Türk Ticaret Kanunu'nda gerek işbu Esas Mukavelenamede sarahat bulunmayan ahvalde, adi veya Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında asaleten veya vekaleten en az sermayenin %51} ini temsil eden hissedarların huzuru şartlır. İlkitoplantıda bu nisap hasıl olmadığı takdidé, hissedarlar ikinci bir toplantıya davet plunurlar İkinci toplantı ile ilgili olarak Türk Tware Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır.

Alınan kararların muteber olabilmesi için, asaleten veya vekaleten bu toplantıda hazır bulunan hissedarların reylerinin ekseriyeti sarttır.

Birinci toplantı ile ikinci toplantı arasındaki müddet 15 günden az bir aydan fazla olamaz.

YENİ ŞEKİL

NİSAP:

Madde: 52- Hilafina gerek Türk Ticaret Kanunu'nda gerek işbu Esas Mukavelenamede sarahat bulunmayan ahvalde, adi veya Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında asaleten veya vekaleten en az sermavenin %41'ini temsil eden hissedarların huzuru şarttır. İlk toplantıda bu nisap hasıl olmadığı takdirde, hissedarlar ikinci bir toplantıya davet olunurlar. İkinci toplantı ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır.

Alınan kararların muteber olabilmesi için, asaleten veya vekaleten bu toplantıda hazır bulunan hissedarların reylerinin ekseriyeti sarttır.

Birinci toplantı ile ikinci toplantı arakındakiz müddet 15 günden az bir aydan fazla ölamaz

ide Løwn e

f.

1 1 Mart 2021

Ethiopitative

ERBANK Genel Muduri