ŞEKERBANK T.A.Ş. — AGM Information 2021

Mar 31, 2021

Summary Info	Bankamızın Olağan Genel Kurul toplantısı 31 Mart 2021 tarihinde yapılmıştır.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2020
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2020
Decision Date	05.03.2021
General Assembly Date	31.03.2021
General Assembly Time	10:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	30.03.2021
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	KAĞITHANE
Address	Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Caddesi No: 1/1A 34415 Kağıthane/İSTANBUL

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşekkülü.

2 - Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.

3 - Denetçi Rapor özetinin okunması.

4 - Bilanço ve Kâr/Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.

5 - Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin ilgili düzenlemesi gereğince boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf TUNA'nın atanmasına ilişkin 02.07.2020 tarih ve 188 sayılı Yönetim Kurulu Kararının onaylanması.

6 - Bankamız Esas Sözleşmesinin "Nisap" başlıklı 52. maddesinin tadilinin görüşülüp karara bağlanması.

7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin kapsamlı ibra edilmeleri.

8 - 2020 yılı dönem kâr/zarar hesabının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması.

9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin ve ücretlerinin tespiti.

10 - Denetçinin seçilmesi.

11 - Dilek, temenniler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	31 Mart 2021 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantımızda; 1. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine, 2. 2020 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun müzakere edilmesine, 3. 2020 yılı Denetçi Rapor Özeti'nin okunmasına, 4. 2020 yılı Bilanço ve Kar/Zarar Hesaplarının müzakeresi ve tasdikine, 5. Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi atamasına ilişkin Yönetim Kurulu Kararının onaylanmasına, 6. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması şartıyla; Bankamız Esas Sözleşmesinin "Nisap" başlıklı 52 nci maddesinin değiştirilmesinin onaylanmasına, 7. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin kapsamlı ibra edilmesine, 8. 2020 yılı kar/zarar hesabının dağıtımına ekteki tablolarda belirtilen şekilde gerçekleştirilmesine, 9. Yönetim Kurulu Üye seçimi yapılmış, görev süreleri ve ödenecek ücretlere, 10. Banka'nın 2021 yılına ilişkin denetimi için "KPMG Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş." (KPMG). firmasının seçiminin onaylanmasına, karar verilmiştir.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	31 Mart 2021 Olağan Genel Kurul Toplantısı Hazirun İmzalı.pdf - List of Attendants
Appendix: 2	Genel Kurul İmzalı Tutanak.pdf - Minute
Appendix: 3	Yonetim Kurulunun Kar Dagıtım Onerisi.pdf - Other Result Document

Additional Explanations

Bankamız Genel Kurul Toplantısına ilişkin toplantı tutanağı, hazır bulunanlar cetveli ve kar dağıtım tablosu ektedir.