ŞEKERBANK T.A.Ş. — AGM Information 2011

Apr 26, 2011

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	HİKMET CENK EYNEHAN	MÜDÜR	ŞEKERBANK T.A.Ş.	26.04.2011 18:11:55

Ortaklığın Adresi	:	Büyükdere Cad. No: 171 Metrocity İş Merk. A-Blok 34330 Esentepe - Mecidiyeköy - İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	( 0 - 212 ) 319 70 00 - ( 0 - 212 ) 319 73 79
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	( 0 - 212 ) 319 70 00 - ( 0 - 212 ) 319 70 41
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-
Özet Bilgi	:	Bankamızın olağanüstü genel kurul toplantısı 07.06.2011 tarihinde yapılacaktır.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	26.04.2011
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağanüstü
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	-
Tarihi	:	07.06.2011
Saati	:	11:00
Adresi	:	Büyükdere Cad. No: 171 Metrocity İş Merk. A-Blok 34330 Esentepe - Mecidiyeköy - İSTANBUL

GÜNDEM:

GÜNDEM:

1. Açılış ve Başkanlık Divanının teşekkülü ile Olağanüstü Genel Kurul Tutanağı'nın imzalanması için Divan'a yetki verilmesi,

2. Banka Ana Sözleşmesi'nin "Tahvilat Çıkarılması" başlıklı 18.maddesinin Yönetim Kurulu'nun önerdiği ekteki şekliyle değiştirilmesi,

3. Kapanış

EK AÇIKLAMALAR:

Yönetim Kurulu'nun 26.04.2011 tarihli toplantısında; Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının 07 Haziran 2011 tarihinde ekteki ana sözleşme değişikliklerini görüşmek üzere toplantıya çağrılmasına ve bu işlemlerin gerçekleştirilmesi için Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına karar verilmiştir.

Buna istinaden Bankamızın Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gerekli izinlerin alınmasına mütakiben yukarıda yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere 07.06.2011 Salı günü saat 11:00'de Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü Büyükdere Cad. No: 171 Metrocity İş Merk. A-Blok 34330  Esentepe - Mecidiyeköy - İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.