AGM Information • Apr 2, 2024
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Şirketimizin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 14.03.2024 tarihinde saat 10:30'de aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad. Şeker Kule No:1/1 A2 Katı 201 no'lu salon 34415 Kağıthane –İstanbul adresinde yapılacaktır.
SPK düzenlemelerine göre hazırlanmış 2023 faaliyet yılına ait Konsolide Mali Tablo ve Dipnotları ile Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu'nun 2023 hesap dönemine ilişkin kar dağıtmama önerisi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Sürdürülebilirlik Raporu ve gündem maddeleri ile Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren bilgilendirme dokümanı genel kurul toplantı tarihinden üç hafta (21 gün) önce kanuni süresi içinde Şirket merkezimizde, www.sekergyo.com.tr adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) Sayın Pay Sahiplerimizin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.
Pay sahiplerimiz Genel Kurula fiziki ortamda fiilen veya elektronik ortamda da katılarak oy kullanabilecekleri gibi temsilcileri (Vekalet Vererek) vasıtasıyla da katılabileceklerdir.
Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen pay sahiplerimizin Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun kamuya ilan ettiği prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir. Toplantıya katılan hak sahipleri ve temsilcilerine ilişkin "pay sahipleri listesi" toplantı başlamadan önce Elektronik Genel Kurul Sistemi'nden alınır. "Pay sahipleri listesi" hazır bulunanlar listesinin oluşturulmasında kullanılır. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır.
Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple EGKS işlemi yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve MKK'nın e-YATIRIMCI Yatırımcı Bilgi Merkezi'ne kaydolmaları gerekmektedir. e-YATIRIMCI Yatırımcı Bilgi Merkezi'ne kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.
Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerimizin veya vekillerinin 28.08.2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara ilişkin Yönetmelik" ve 29.08.2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya iştirak etmeleri mümkün olmayacaktır.
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirket Merkezimizden veya www.sekergyo.com.tr adresindeki Kurumsal internet sitemizden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Genel kurul toplantısında vekaletname ile temsil, ekteki vekaletname formunun kullanılması ile mümkündür. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamamaktadır. Bu çerçevede, Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen ortaklarımızın, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Genel Kurul Toplantısı'na şahsen katılacak ortaklarımızın toplantıda kimlik göstermeleri gerekli ve yeterlidir. Ayrıca kimlik ve hesaplarındaki paylarına ilişkin bilgileri gizlenmiş olan ve bu sebeple Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısına iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat ederek, Genel Kurul tarihinden 1 (bir) gün öncesine kadar gizlenmiş olan kimlik ve paylarına ilişkin bilgiler üzerindeki kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.
Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulu ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.
Genel kurul toplantısının saatinde başlayabilmesi için Sayın Pay Sahiplerimizin toplantı saatinden önce toplantı mahallinde hazır bulunmaları rica olunur.
Sayın Pay Sahiplerimize duyurulur
Saygılarımızla,
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan (1.3.1) no.lu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, bu bölümde genel açıklamalarımız bilgilerinize sunulmaktadır.
Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması zorunlu olan 1.3.1 maddesinin a bendi uyarınca, "Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi" pay sahiplerimize sunulmaktadır.
Şirketin 3.000.000.000,00-TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesi, tamamı ödenmiş 813.555.283 TL'dir. Çıkarılmış sermaye her biri 1,00-TL (Bir Türk Lirası) itibari değerde 813.555.283-adet paya ayrılmış olup payların tamamı nama yazılıdır.
Şirkette imtiyazlı pay bulunmamakta olup her bir payın bir adet oy hakkı vardır.
Şirketimizin 16.02.2024 tarihi itibariyle ortaklık yapısı ve pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:
| HİSSEDAR | Sermayedeki Payı (TL) |
Sermaye Oranı (%) |
Oy Hakkı (Pay Adedi) |
Oy Hakkı Oranı (%) |
|---|---|---|---|---|
| ŞEKERBANK T.A.Ş | 610.166.462 | 75 | 610.166.462 | 75 |
| Diğer Gerçek ve Tüzel Kişiler(*) | 203.388.821 | 25 | 203.388.821 | 25 |
| TOPLAM | 813.555.283 | 100 | 813.555.283 | 100 |
(*) Halka Açık Kısım
Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarının 2023 yılı hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerinde değişiklik bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması zorunlu olan 1.3.1 maddesinin c bendi uyarınca; "Genel Kurul Toplantı Gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerinin Azli, Değiştirilmesi veya Seçimi Varsa; Azil ve Değiştirme Gerekçeleri, Yönetim Kurulu Üyeliği Adaylığı Ortaklığa İletilen Kişilerin; Özgeçmişleri, Son On Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler ve Ayrılma Nedenleri, Şirket ve Şirket'in İlişkili Tarafları İle İlişkisinin Niteliği ve Önemlilik Düzeyi, Bağımsızlık Niteliğine Sahip Olup Olmadığı ve Bu Kişilerin Yönetim Kurulu Üyesi Seçilmesi Durumunda, Şirket Faaliyetlerini Etkileyebilecek Benzeri Hususlar Hakkında Bilgi" pay sahiplerine duyurulur.
Gündemin 8. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve sürelerinin belirlenmesi hususu Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
4- Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması zorunlu olan 1.3.1 maddesinin ç bendi uyarınca, "Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmiş oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri." pay sahiplerine duyurulur:
Şirket'in 2023 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği 14.3.2024 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı için herhangi bir gündem maddesine ilişkin bir talep iletilmemiştir.
5- Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması zorunlu olan 1.3.1.maddesinin d bendi uyarınca, "Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri" pay sahiplerine duyurulur:
2023 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı gündeminde Esas Sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.
Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") ve Şirket'in Genel Kurul İç Yönergesi hükümleri doğrultusunda Genel Kurul Toplantısını yönetecek Başkan seçimi yapılacak ve Toplantı Başkanı tarafından Toplantı Başkanlığı oluşturulacaktır.
Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") ve Şirket'in Genel Kurul İç Yönergesi hükümleri doğrultusunda Genel Kurul Toplantısını yönetecek Başkan seçimini takiben Genel kurul Toplantı tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanının yetkilendirilmesi onaya sunulacaktır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanarak ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul Toplantı tarihinden 3 hafta (21 gün) önce kanuni süresi içinde Şirketimizin merkezinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin ("MKK") elektronik genel kurul portalında, KAP'ta ve Şirketimizin www.sekergyo.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan Kurumsal Yönetim Uyum Raporunun da yer aldığı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açılacak ve onaya sunulacaktır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul Toplantı tarihinden üç (3) hafta önce kanuni süresi içinde Şirketimizin merkezinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında, KAP'ta ve Şirketimizin www.sekergyo.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Raporu özeti okunarak pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul Toplantı tarihinden üç (3) hafta önce kanuni süresi içinde Şirketimizin merkezinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında, KAP'ta ve Şirketimizin www.sekergyo.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde pay sahiplerinin incelenmesine sunulan finansal tablolar hakkında Genel Kurul'da bilgi verilerek; pay sahiplerimizin müzakeresine ve onayına sunulacaktır.
TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin, Şirketimizin 2023 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı kapsamlı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç (3) hafta önce kanuni süresi içinde Şirketimizin merkezinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında, KAP'ta ve Şirketimizin www.sekergyo.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde saygıdeğer ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım Teklifi ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır. Yönetim Kurulu'nun 2023 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Kar Dağıtımı Yapılmamasına Dair Önerisi 17.02.2024 tarihinde KAP'da yayımlanmıştır. Kar Dağıtım Teklifi EK-2'de, Kar Dağıtım Tablosu EK-3' dedir.
31.03.2023 tarihli 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında yönetim kurulunun görev süresinin 1 yıl olarak belirlenmesi ve görev sürelerinin dolması sebebiyle, TTK ve Yönetmelik hükümleri gereğince Esas Sözleşmemizde yer alan yönetim kurulu seçimine ilişkin esaslar çerçevesinde yeni yönetim kurulu üyeleri seçilecek ve görev süreleri belirlenecektir.
Esas Sözleşmemizin "Yönetim Kurulu ve Görev Süresi" başlıklı 14. Maddesi çerçevesinde; Yönetim Kurulu üye sayısı 5'tir. Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 6. Maddesinin 1. fıkrası ile 2024 / 6 sayılı SPK Bülteni'nde açıklanan gruplar çerçevesinde, Şirket'imizin 2. Gruba dahil olması ve Yönetim Kurulu üye sayısının da 5 olması nedeniyle bağımsız üye sayısının en az 2 kişi olması gerekmektedir. Yeni dönemde Şirket Yönetim Kurulu'nun 5 üyeden oluşması ve dolayısıyla Şirketin
2 bağımsız üyeye ihtiyacının olacağı beklenmektedir. Esas sözleşmeye göre Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi en fazla üç yıl olup, Genel Kurul'da ayrıca Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi de belirlenecektir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK gereğince ve Esas Sözleşmemizde ve ücretlendirme politikamızda yer alan esaslar çerçevesinde, 2024 yılı için Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretlerinin ayrı ayrı belirlenerek pay sahiplerimizin onayına sunulması.
2023 yılı faaliyet dönemi içinde Şirket'in Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için Ücretlendirme Politikası çerçevesinde yapılan ödemeler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilerek onaya sunulacaktır.
TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" hükümleri uyarınca, Şirket'imizin 2024 yılı faaliyet dönemindeki mali tablo ve raporlarının denetlenmesi için Denetimden Sorumlu Komite'nin raporu doğrultusunda Yönetim Kurulu'nca önerilen bağımsız denetim kuruluşunun seçimi Genel Kurul'da pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.
Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395. Maddesinin 1. fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6. maddesi kapsamında, 2023 yılında Şirketimiz tarafından yapılan bağış ve yardımların tutarı 731.030 TL (enflasyona göre 1.076.040 TL) olup 2023 yılı için belirlenen limitlerin altında gerçekleşmiştir. 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı ise Genel Kurul'da belirlenecektir.
Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya
ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir. 2023 yılı içinde SPK Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamında işlem olmadığı konusunda ortaklarımız bilgilendirilecektir.
SPK II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesinin 4. Fıkrası çerçevesinde; 3. Kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilecek ve ortaklarımız bilgilendirilecektir. Şirketin vermiş olduğu TRİ'lere ilişkin bilgi, 31.12.2023 tarihli Mali tablolarımızın 17 numaralı dipnotunda yer almaktadır.
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. maddesi uyarınca, 2023 yılında işbu madde kapsamında gerçekleşen kiralama işlemleri hususunda bilgi verilecektir.
Şirket'imizin halka arz aşamasında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay Tebliği kapsamında Fiyat İstikrarı amacıyla geri alınan paylara ilişkin olarak, 2023 yılında gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
EK-1- Vekaletname Örneği, EK-2- Kar Dağıtım Önerisi EK-3- Kar Dağıtım Tablosu
Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş'nin 14.03.2024 günü saat: 10:30 da Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad. Şeker Kule No:1/1 A2 katı 201 Nolu Salon 34415 Kağıthane –İstanbul adresinde yapılacak 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/Şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan_________________ 'ı vekil tayin ediyorum/ediyoruz.
Vekilin(*);
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:
T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhi belirtilmek suretiyle verilir.
| Gündem Maddeleri (*) |
Red | Muhalefet Şerhi |
|
|---|---|---|---|
| 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi, |
|||
| 2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının İmzalanması |
|||
| Hususunda Toplantı Başkanlığı'na Yetki Verilmesi | |||
| 3. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet |
|||
| raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması | |||
| 4. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi |
|||
| rapor özetinin okunması | |||
| 5. 2023 yılı hesap dönemi SPK düzenlemelerine göre |
|||
| hazırlanan finansal tabloların okunması, müzakeresi ve |
|||
| onaylanması | |||
| 6. 2023 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı |
|||
| Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı kapsamlı ibra edilmeleri, | |||
| 7. Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı hesap dönemine ilişkin kar |
|||
| dağıtımı yapılmamasına dair önerisinin okunması, görüşülmesi ve | |||
| onaya sunulması, | |||
| 8. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin |
|||
| belirlenmesi, üye sayısına göre Bağımsız Yönetim Kurulu | |||
| Üyelerinin seçilmesi, | |||
| 9. Yönetim Kurulu Üyelerinin, Yönetim Kurulu |
|||
| Başkanının, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Murahhas |
|||
| Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi |
|||
| 10. SPK'nın Kurumsal yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için Ücretlendirme Politikası çerçevesinde yapılan ödemeler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilerek onaylanması, |
|
|---|---|
| 11. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" ve "Türk Ticaret Kanunu" uyarınca Yönetim Kurulu'nun konuya ilişkin kararına istinaden Bağımsız Denetçi seçiminin onaya sunulması, |
|
| 12. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. madde hükümlerinde belirtilen izin ve yetkilerin Yönetim Kurulu Üyelerine verilmesinin onaya sunulması, |
|
| 13. SPK mevzuatı çerçevesinde; Şirketin 2023 yılı hesap döneminde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılı için üst sınır belirlenmesi, |
|
| 14. SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamında işlem olup olmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi |
|
| 15. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi |
|
| 16. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. maddesi uyarınca 2023 yılında yapılan ilgili alım, satım ve kiralama işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, |
|
| 17. Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında Halka arz aşamasında Fiyat İstikrarı Uygulanması uyarınca geri alınan Şirket payları hakkında bilgi verilmesi, |
|
| 18. Dilek, temenniler ve kapanış |
(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.
2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:
c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir. B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.
*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
Adresi:
(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
| KARAR NO | : | 2024 /7 |
|---|---|---|
| KARAR TARİHİ | : | 17 Şubat 2024 |
| Emin Erdem, Burak Latif Latifoğlu, Mehmet Ak, Ali |
||
| KATILANLAR | : | Rıza Akbaş, Tevfik Türel |
| GÜNDEM | : | Genel Kurul'a Sunulacak 2023 Yılı Kar Dağıtım Önerisi Hakkında |
Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi ("Şirket") Yönetim Kurulu, 17 Şubat 2024 tarihinde Emniyet Evleri Mah. Akarsu Cad. Promesa Sit. D Kapısı Apt. No: 3/51 Kağıthane, İstanbul adresinde toplanmış ve;
Oy birliği ile karar vermiştir.
Emin Erdem Yönetim Kurulu Başkanı
Burak Latif Latifoğlu Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Mehmet Ak Yönetim Kurulu Üyesi
Ali Rıza AKBAŞ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Tevfik Türel Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
| ŞEKER GAYRİMENKUL 2023 Yılı Kar Dağıtım Tablosu (TL) |
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
||
|---|---|---|---|
| 1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) |
813.555.283,00 329.796,00 |
||
| Esas Sözleşmeye göre Kar Dağıtımında İmtiyaz Var İse İmtiyaza |
İlişkin Bilgi |
||
| SPK'ya Göre | Yasal Kayıtkara(YK) Göre |
||
| 3 | Dönem Kârı | 583.832.987,00 | 194.849.090,91 |
| 4 | Vergiler ( - ) | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Net Dönem Kârı/Zararı ( = ) | 583.832.987,00 | 194.849.090,91 |
| 6 | Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) | ||
| 7 | Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) | 29.191.649,35 | 9.742.454,55 |
| 8 | NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=) |
554.641.337,65 | 185.106.636,36 |
| 9 | Yıl içinde yapılan bağışlar ( + ) | 1.153.235,00 | 731.070,00 |
| 1 0 | Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı | 555.794.572,65 | 185.837.706,36 |
| Ortaklara Birinci Kâr Payı | 0,00 | 0,00 | |
| 1 1 | -Nakit -Bedelsiz |
||
| -Toplam | |||
| 1 2 | İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı | ||
| 1 3 | Dağıtılan Diğer Kâr Payı | 0,00 | 0,00 |
| - Yönetim Kurulu Üyelerine, | |||
| - Çalışanlara | |||
| 1 4 | - Pay sahibi dışındaki kişilere İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı |
||
| 1 5 | Ortaklara İkinci Kâr Payı | ||
| 1 6 | Genel Kanuni Yedek Akçe | 0,00 | 0,00 |
| 1 7 | Statü Yedekleri | ||
| 1 8 | Özel Yedekler | ||
| 1 9 | OLAĞANÜSTÜ YEDEK |
554.641.337,65 | 185.106.636,36 |
| 2 0 | Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.