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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2025

세중/주주총회소집결의/(2025.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전09:00
2. 장소		서울시 종로구 창경궁로 143 세중타워 지하 1층 대회의실
3. 의안 주요내용		1.보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임 보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안 : 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 3) 제3호 의안 : 이사 재선임의 승인의 건 - 제3-1호 : 사내이사 김기백 재선임 - 제3-2호 : 사외이사 김덕훈 재선임 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (60억원) 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (5천만원)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 의안 및 일정은 추후 이사활동을 통하여 변경될 수 있습니다. - 금번 정기주주총회에서는 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표를 시행합니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김기백	1964-08	3년	재선임	연세대 공학대학원 대신증권 기획실 GE COCASA 지사장 HP Global 사업부 한국후지제록스 사업총관 현 (주)세중 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김덕훈	1943-08	3년	재선임	1965.02 한양대학교 화학공학과 졸업 1968.05 육군만기제대(병장) 1968.09 ~ 1975.07 동양화학공업(주) 기획실 1975.08 ~ 1985.04 (주)제철화학 관리부장 1985.05 ~ 1990.06 영우화학 기획실장 1991.01 ~ 2000.09 우림제약 부사장 2001.01 ~ 2011.12 한불상역 고문	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 장례식장 및 장의관련 서비스업 - 화장터 운영, 묘지 분양 및 관리업		사업의 다각화를 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-