SEJOONG CO., LTD. — M&A Activity 2024

May 30, 2024

합병등종료보고서 1.1 (주)세중 합병등 종료보고서 (합 병)

금융감독원장 귀하	2024년 05월 30일
회 사 명 :	주식회사 세중
대 표 이 사 :	천신일, 김기백
본 점 소 재 지 :	서울특별시 종로구 창경궁로 143, 10층(원남동, 세중타워)
	(전 화) 02-2126-7777
	(홈페이지) http://sejoong.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사 (성 명) 허태진
	(전 화) 02-2126-7777

Ⅰ. 일정

구 분		일 자	비고
이사회 결의일		2024-02-06	-
주주명부 폐쇄 공고		2024-02-06	-
합병계약일		2024-02-13	-
권리주주 확정기준일		2024-02-21	-
소규모합병 공고일		2024-02-08	-
합병반대의사 통지 접수기간	시작일	2024-02-21	-
종료일	2024-03-06	-
합병승인을 위한 주총 갈음 이사회 결의일		2024-03-07	주주총회 갈음
채권자 이의제출 공고일		2024-03-07	-
채권자 이의제출 기간	시작일	2024-04-17	-
종료일	2024-05-17	-
합병기일		2024-05-20	-
합병종료보고 주주총회 갈음 이사회 결의일		2024-05-20	주주총회 갈음
합병종료보고 공고일		2024-05-20	-
합병 등기 접수 예정일		2024-05-30	2주일 이내

주1) 본건 합병은 상법 제527조의3에 따른 소규모합병으로, 존속회사의 주주총회 승인은 이사회로 갈음하였습니다. 주2) 위 권리주주 확정 기준일은 존속회사인 (주) 세중의 소규모합병에 반대하는 의사표시를 할 주주를 확정하기 위한 기준일을 의미합니다.주3) 상법 제526조에 의거 합병종료보고는 이사회결의로 갈음합니다.주4) 합병관련 공고는 당사 홈페이지(https://www.sejoong.com/)에 공고되었습니다.

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

본 건 분할은 단순ㆍ물적분할 방식으로 진행됩니다. 이에 따라 본 건 분할 전ㆍ후 분할되는 회사의 최대주주 소유주식 및 지분율의 변동은 없습니다.

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

본 건 분할은 단순ㆍ물적분할로 해당사항이 없습니다.

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

본 건 분할에 대한 채권자이의제출 공고를 당사 홈페이지(https://www.sejoong.com/)에 공고하였으며, 이에 대한 이의제출은 없었습니다.

Ⅴ. 관련 소송의 현황

본 보고서 제출일 현재 본 분할과 관련하여 분할의 효력에 영향을 미칠 수 있는 소송은 제기된 바 없습니다.

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

본 건 분할은 단순ㆍ물적분할로, 분할로 인하여 설립되는 회사의 발행주식총수를 분할되는 회사에 100% 배정합니다.

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

합병 전후 요약 재무구조

(단위 : 원)

과 목	합병 전 (주)세중 상장	합병 전주식회사 세중 클라우드 비상장	합병 후 (주)세중 상장
[자산]
유동자산	66,204,779,182	18,470,418,491	84,675,197,673
비유동자산	54,569,370,818	13,478,125	51,097,361,154
자산총계	120,774,150,000	18,483,896,616	135,772,558,827
[부채]
유동부채	23,191,326,291	2,104,063,804	25,295,390,095
비유동부채	6,864,751,102	653,787,530	7,518,538,632
부채총계	30,056,077,393	2,757,851,334	32,813,928,727
[자본]
자본금	9,060,833,500	2,000,000,000	9,060,833,500
자본총계	90,718,072,607	15,726,045,282	102,958,630,100
부채 및 자본총계	120,774,150,000	18,483,896,616	135,772,558,827

주) 상기 재무상태표는 2024년 03월 31일 기준으로 작성되었으며, 실제 분할기일에 작성될 합병재무상태표와는 차이가 있을 수 있습니다.