SEJOONG CO., LTD. — AGM Information 2019

Feb 21, 2019

세중/주주총회소집결의/(2019.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-22
시간	오전 09:00
2. 장소		서울특별시 서초구 남부순환로333길 9,세중프라자 지하1층 대회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 제24기 재무제표 승인의 건(보통결의)    - 제1-1호 : 연결재무제표 승인의 건    - 제1-2호 : 별도재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건(특별결의)    - 제2-1호 : 사업목적추가(브랜드 및 상표권 등      지적재산권의 관리 및 라이센스업) 외     (별첨: 정관 신,구 대비표) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(보통결의)    - 제3-1호 : 사내이사 천신일 선임의 건    - 제3-2호 : 사내이사 이유진 선임의 건    - 제3-3호 : 사외이사 최승익 선임의 건   제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(20억원) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(10억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-본 의안 및 일정은 추후 이사회등을 통하여 변경될 수 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
천신일	1943-09	3년	신규선임	고려대학교 정치외교학과 졸업 제철화학 대표이사 역임 대한레슬링협회 회장 대한체육회 부회장 現 (주)세중 회장
이유진	1964-05	3년	신규선임	선린상업고등학교 졸업 前 (주)세중 경영관리본부장 現 (주)세중 경영지원부 상무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최승익	1942-08	3	재선임	고려대학교 정치외교학 학사 前 강원대학교 대학원 무역학과 석사 강원일보사 대표이사 한국신문협회 부회장 대한적십자사 강원도지사 회장	없음

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 관리 및 라인센스업		사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-