Sejong Telecom, Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 10, 2020

세종텔레콤/주주총회소집결의/(2020.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-25
시간	오전9시
2. 장소		서울시 강동구 상일로10길 36 세종텔레콤 지하 1층
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고,                내부회계관리제도 운영실태보고,                외부감사인 선임보고 나. 의결사항    - 제1호 의안 : 제28기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 별도 및 연결 재무제표 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건    - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건    - 제3호 의안 : 이사 선임의 건      * 제3-1호 의안 : 사내이사 김형진 선임의 건      * 제3-2호 의안 : 사내이사 유기윤 선임의 건      * 제3-3호 의안 : 사내이사 안종석 선임의 건      * 제3-4호 의안 : 사내이사 김기태 선임의 건      * 제3-5호 의안 : 사내이사 최대수 선임의 건      * 제3-6호 의안 : 사내이사 박효진 선임의 건      * 제3-7호 의안 : 사외이사 서영길 선임의 건      * 제3-8호 의안 : 사외이사 김종수 선임의 건    - 제4호 의안 : 감사 김재찬 선임의 건    - 제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건    - 제6호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김형진	1958-10	1년	재선임	현) 세종텔레콤(주) / (주)세종 대표이사 전) 세종캐피탈 대표이사 전) 세종증권 대표이사
유기윤	1959-11	1년	재선임	현) 세종텔레콤(주) 총괄사장, 전략사업본부장 전) 세종텔레콤(주) 대외협력실장 전) 총무처, 정보통신부 서기관
안종석	1959-07	1년	재선임	현) 세종텔레콤(주) 사내이사 전) (주)조일이씨에스 대표이사 전) (주)협전사
김기태	1965-08	1년	신규선임	현) 세종텔레콤(주) 전략사업본부 본부장 전) 세종텔레콤(주) 경영관리본부 본부장 전) 세종티엔씨 경영관리본부 본부장 전) 한국부동산신탁 기획팀
최대수	1967-07	1년	신규선임	현) 세종텔레콤(주) 기술본부 본부장 전) 하나로텔레콤 전) 삼성전자
박효진	1971-05	1년	신규선임	현) 세종텔레콤(주) 신사업본부 본부장 전) 세종텔레콤(주) 마케팅본부 본부장 전) 세종텔레콤(주) 영업팀

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서영길	1945-03	1년	재선임	현) 세종텔레콤(주) 사외이사 전) IGM세계경영연구원 원장 전) TU미디어 대표이사 전) SK텔레콤 부사장 전) 정보통신부 국장	-
김종수	1949-07	1년	신규선임	전) 차바이오텍 비상근감사 전) 세종증권 상임감사 전) 증권감독원 검사국 조사국, 재무관리국 등	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김재찬	1952-10	3년	재선임	상근	현) 세종텔레콤(주) 감사 전) 코스닥협회 상근 부회장 전) 금융감독원 국장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	24. 의약외품, 건강기능식품, 의류봉제, 화장품의 제조, 유통 및 판매업 25. 마트, 무점포소매업 및 편의점업 27. 전시 및 행사 대행업 28. 콘텐츠 제작 및 제작대행, 제작자 및 제작물 관리, 유통, 컨설팅 및 서비스업 29. 여론조사 연구 자문 및 리서치업 30. 디자인 개발업 31. 여행업 및 여행중개업		사업다각화를 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
15. 부동산 및 그 부대시설의 임대업 24. 운송, 물류 서비스 및 물류창고업	15. 부동산 및 그 부대시설과 부속장비 설비의 임대업 26. 운송, 물류, 배달 서비스 및 주선, 물류창고업	사업목적 명확화
사업목적 삭제	-		-