Sejong Telecom, Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 6, 2019

세종텔레콤/주주총회소집결의/(2019.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-21
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 강동구 상일로 10길 36 세종텔레콤
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고,                내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 의결사항    - 제1호 의안 : 제27기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건    - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건    - 제3호 의안 : 이사 선임의 건      * 제3-1호 의안 : 사내이사 김형진 선임의 건      * 제3-2호 의안 : 사내이사 김신영 선임의 건      * 제3-3호 의안 : 사내이사 정진우 선임의 건      * 제3-4호 의안 : 사내이사 안종석 선임의 건      * 제3-5호 의안 : 사내이사 유기윤 선임의 건      * 제3-6호 의안 : 사외이사 서영길 선임의 건      * 제3-7호 의안 : 사외이사 설정선 선임의 건     - 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건     - 제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김형진	1958-10	1년	재선임	현) 세종텔레콤(주) / (주)세종 대표이사 전) 세종증권 대표이사
김신영	1958-06	1년	재선임	현) 세종텔레콤(주) 사내이사 전) 세종투자(주)/세종텔레콤(주) 대표이사 전) 골드만삭스 부문/ 솔로몬캐피탈 대표이사
정진우	1968-07	1년	재선임	현) 세종텔레콤(주) 사내이사 현) (주)세종 대표이사 전) 세종텔레콤(주) 대표이사
안종석	1959-07	1년	신규선임	현) (주)조일이씨에스 대표이사 전) (주)선경 전) (주)협전사
유기윤	1959-11	1년	신규선임	현) 세종텔레콤(주) 비서실장(부사장) 전) 총무처, 정보통신부 서기관

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서영길	1945-03	1년	재선임	현) 세종텔레콤(주) 사외이사 전) IGM세계경영연구원 원장 전) TU미디어 대표이사 전) SK텔레콤 부사장 전) 정보통신부 국장	-
설정선	1957-05	1년	신규선임	현) 법무법인 광장 고문 전) 한국통신사업자연합회 상근부회장 전) 정보통신부 정보통신정책본부 본부장 전) 대통령비서실 경제수석실 행정관	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	9. 소방시설공사업 10. 신 재생 에너지 사업 11. 전기신사업 12. 시설관리업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-