SEJONG MEDICAL Co.Ltd., — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Jan 16, 2025

세종메디칼/주주총회소집결의/(2025.01.16)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2025-01-16

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집결의 (임시주주총회)
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-05-07
3. 정정사유	임시주주총회 개최 시간 변경 및 세부 안건 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 일시 / 시간	오전 9시	오전 10시 30분
3. 의안 주요내용	제1호의안 : 이사선임의건	제1호 의안 : 사내이사 박동원 선임의 건 제2호 의안 : 사외이사 유은혜 선임의 건
5. 기타투자판단에 참고할사항	주주총회 안건에 대한 세부사항 및 상기 결의에 대한 변동사항 발생시 추후 이사회에서 확정하여 재공시 예정입니다.	-
이사 선임 세부내역	-	이사선임 세부내역 추가
사외이사 선임 세부내역	-	사외이사 선임 세부내역 추가

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-02-04
시간	오전 10시 30분
2. 장소		경기도 파주시 신촌2로 11(신촌동)본사1층 대회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 사내이사 박동원 선임의 건 제2호 의안 : 사외이사 유은혜 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-11-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박동원	1970-03	3	신규선임	현) ㈜세종메디칼 전무이사 전) ㈜라임 경영지원본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유은혜	1976-11	3	신규선임	연세대학교 졸업 전)법무법인 오름 변호사 현)법무법인(유한) 로하나 변호사	-