SEJONG MEDICAL Co.Ltd., — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Mar 14, 2025

의결권대리행사권유참고서류 6.0 (주)세종메디칼 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2025년 03월 14일
권 유 자:	성 명: 주식회사 세종메디칼주 소: 경기도 파주시 신촌2로 11전화번호: 031-945-8191
작 성 자:	성 명: 박 동 원 부서 및 직위: 전무전화번호: 031-945-8191

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)세종메디칼본인2025.03.142025.03.312025.03.19위탁-해당사항 없음--해당사항 없음--□ 정관의변경

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 1. 권유자에 관한 사항 (주)세종메디칼보통주24,0000.04본인의결권 제한 주식 (자기주식)

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(주)비에스제이홀딩스최대주주보통주3,820,6096.85최대주주-3,820,6096.85-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 윤병학보통주0대표이사--

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 유한회사 한국엠앤에이법인-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

유한회사 한국엠앤에이한용희서울시 강남구의결권 위임 권유대행 업무02-571-0111

법인명	대표자	소재지	위탁범위	연락처

3. 권유기간 및 피권유자의 범위 가. 권유기간 2025.03.142025.03.192025.03.302025.03.31

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 주주명부 폐쇄일(2024년 12월 31일) 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원활한 진행을 위한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항 가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법 □ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXXO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 위임장 접수처 : (주)세종메디칼 경영기획부 - 주소: 서울시 강남구 학동로 105, J빌딩 4층 - 전화번호: 031-945-8191 - 팩스번호: 02-2135-7886

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항 가. 주주총회 일시 및 장소 2025년 03월 31일 오전 10시 00분경기도 파주시 신촌2로 11(신촌동) 본사 1층 대 회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 '1. 사업의 개요' 중 '나. 회사의 현황' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 연결 및 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 15(당) 기말 2024년 12월 31일 현재
제 14(전) 기말 2023년 12월 31일 현재
주식회사 세종메디칼과 그 종속기업	(단위: 원)

계정과목	제 15 기말	제 14 기말
자산
유동자산	15,480,449,756	12,332,962,027
현금및현금성자산	7,162,545,639	3,249,944,693
상각후원가측정금융자산	830,986,110	500,000,000
당기손익-공정가치측정금융자산	1,038,236,901	1,007,465,811
매출채권및기타채권	2,278,457,736	3,688,531,989
재고자산	3,983,258,091	3,715,506,362
기타유동자산	174,755,492	144,345,910
당기법인세자산	12,209,787	25,706,801
파생상품자산	-	1,460,461
비유동자산	36,263,125,555	103,802,230,573
관계기업투자주식	-	25,538,827,827
상각후원가측정금융자산	-	8,700,000
당기손익-공정가치측정금융자산	380,380,640	55,209,455,421
매출채권및기타채권	1,436,061,620	1,445,676,851
유형자산	33,607,263,967	20,400,302,299
무형자산	293,562,435	486,109,317
사용권자산	498,856,893	713,158,858
기타비유동자산	47,000,000	-
자산총계	51,743,575,311	116,135,192,600
부채
유동부채	13,185,995,751	87,345,404,491
매입채무및기타채무	1,923,491,100	1,878,885,496
당기법인세부채	1,055,876,282	81,915,254
기타유동부채	2,338,967,484	2,296,292,410
반품충당부채	55,036,011	46,389,942
단기차입금	657,610,000	712,077,700
유동성장기차입금	3,712,000,000	3,676,560,000
전환사채	2,925,702,530	60,209,796,462
파생상품부채	-	17,962,132,214
리스부채	517,312,344	481,355,013
비유동부채	17,079,623,108	11,229,592,517
매입채무및기타채무	163,360,797	163,360,797
장기차입금	12,070,000,000	8,731,200,000
종업원급여부채	28,900,050	25,536,259
순확정급여채무	343,412,254	215,145,910
장기리스부채	183,509,844	160,009,416
전환사채	2,152,859,924	1,918,979,306
복구충당부채	48,983,358	-
이연법인세부채	2,088,596,881	15,360,829
부채총계	30,265,618,859	98,574,997,008
자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	21,477,956,452	17,560,195,592
자본금	5,578,635,100	5,536,574,200
자본잉여금	164,433,985,961	96,398,952,905
기타자본항목	1,372,456,868	486,548,395
기타포괄손익누계액	7,832,475,058	6,620,019,915
이익잉여금(결손금)	(157,739,596,535)	(91,481,899,823)
비지배지분	-	-
자본총계	21,477,956,452	17,560,195,592
부채및자본총계	51,743,575,311	116,135,192,600

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 15(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 14(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 세종메디칼과 그 종속기업	(단위: 원)

계정과목	제 15 기	제 14 기
매출액	18,952,234,158	17,991,718,820
매출원가	10,374,838,444	9,418,261,245
매출총이익	8,577,395,714	8,573,457,575
판매비와관리비	9,049,608,447	6,383,198,718
영업이익(손실)	(472,212,733)	2,190,258,857
기타수익	688,741,784	1,705,978,062
기타비용	15,868,528,803	17,138,960,256
금융수익	1,879,426,753	20,912,945,667
금융비용	57,966,425,860	22,643,823,140
지분법이익(손실)	-	(10,805,864,369)
법인세비용차감전순손실	(71,738,998,859)	(25,779,465,179)
법인세비용(수익)	1,138,717,768	(2,687,274,076)
당기순이익(손실)	(72,877,716,627)	(23,092,191,103)
지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(72,877,716,627)	(23,092,191,103)
기타포괄손익	7,832,475,058	9,537,929,818
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	7,832,475,058	9,537,929,818
재평가이익	7,832,475,058	-
지분법자본변동	-	9,560,677,958
보험수리적손익	-	(22,748,140)
총포괄손익	(65,045,241,569)	(13,554,261,285)
지배기업의 소유주에게 귀속되는 총포괄이익(손실)	(65,045,241,569)	(13,554,261,285)
주당손익
기본주당순손익	(1,310)	(418)
희석주당순손익	(1,310)	(418)

이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서
제 15(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 14(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
(단위 : 천원)

구분	당기말	전기말
기 초	(91,863,055)	(70,802,749)
당기순손익	(72,877,717)	(23,092,191)
지분법자본변동 대체 등( *)	6,620,020	2,031,885
기 말	(158,120,752)	(91,863,055)

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 15(당) 기말 2024년 12월 31일 현재
제 14(전) 기말 2023년 12월 31일 현재
주식회사 세종메디칼	(단위: 원)

과목	제 15 기 기말	제 14 기 기말
자산
유동자산	15,380,968,522	11,455,187,270
현금및현금성자산	7,127,207,353	3,064,112,780
상각후원가측정금융자산	830,986,110	500,000,000
당기손익-공정가치측정금융자산	1,038,236,901	1,007,465,811
매출채권및기타채권	2,275,369,866	3,388,500,576
재고자산	3,942,324,344	3,359,063,919
기타유동자산	166,843,948	134,583,723
파생상품자산	-	1,460,461
비유동자산	30,333,474,796	97,418,968,009
종속기업투자주식	10,000,000	-
관계기업투자주식	-	25,538,827,827
당기손익-공정가치측정금융자산	380,380,640	55,209,455,421
매출채권및기타채권	1,284,722,654	1,335,326,313
유형자산	27,818,952,174	14,523,228,356
무형자산	293,562,435	486,109,317
사용권자산	498,856,893	326,020,775
자산총계	45,714,443,318	108,874,155,279
부채
유동부채	7,099,217,687	81,355,750,436
매입채무및기타채무	858,282,318	724,697,614
당기법인세부채	1,055,876,282	81,915,254
기타유동부채	1,711,401,514	2,149,347,188
반품충당부채	55,036,011	46,389,942
리스부채	492,919,032	181,471,762
전환사채	2,925,702,530	60,209,796,462
파생상품부채	-	17,962,132,214
비유동부채	14,590,498,677	8,422,749,269
매입채무및기타채무	163,360,797	163,360,797
종업원급여부채	28,900,050	25,536,259
장기차입금	9,952,000,000	6,264,000,000
장기리스부채	174,878,382	50,872,907
전환사채	2,152,859,924	1,918,979,306
이연법인세부채	2,069,516,166	-
복구충당부채	48,983,358	-
부채총계	21,689,716,364	89,778,499,705
자본
자본금	5,578,635,100	5,536,574,200
자본잉여금	164,433,985,961	96,398,952,905
기타자본항목	1,372,456,868	486,548,395
기타포괄손익누계액	7,832,475,058	6,642,768,055
이익잉여금(결손금)	(155,192,826,033)	(89,969,187,981)
자본총계	24,024,726,954	19,095,655,574
부채및자본총계	45,714,443,318	108,874,155,279

포 괄 손 익 계 산 서

제 15(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 14(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 세종메디칼	(단위: 원)

과목	제 15 기	제 14 기
매출액	17,029,729,244	17,446,108,921
매출원가	7,686,924,151	8,482,864,299
매출총이익	9,342,805,093	8,963,244,622
판매비와관리비	8,178,500,118	6,133,204,685
영업이익(손실)	1,164,304,975	2,830,039,937
기타수익	826,721,957	1,700,982,274
기타비용	16,822,710,989	16,493,672,240
금융수익	1,764,455,731	20,960,365,788
금융비용	57,664,179,899	22,462,034,216
지분법이익(손실)	-	(10,805,864,369)
법인세비용차감전순이익(손실)	(70,731,408,225)	(24,270,182,826)
법인세비용(수익)	1,134,997,882	(2,690,703,564)
당기순이익(손실)	(71,866,406,107)	(21,579,479,262)
기타포괄손익	7,832,475,058	11,592,563,897
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	7,832,475,058	11,592,563,897
지분법자본변동	-	11,592,563,897
재평가손익	7,832,475,058	-
총포괄손익	(64,033,931,049)	(9,986,915,365)
주당손익
기본주당순손익	(1,291)	(390)
희석주당순손익	(1,291)	(390)

이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서
제 15(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 14(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
(단위 : 천원)

구 분	제 15 (당) 기		제 14 (전) 기
Ⅰ. 미처리결손금		(155,573,981)		(90,350,343)
전기이월미처분이익잉여금 (미처리결손금)	(90,350,343)		(70,802,749)
당기순손실	(71,866,406)		(21,579,479)
지분법자본변동	6,642,768		2,031,886
Ⅱ. 결손금처리액		-		-
Ⅲ. 차기이월미처리결손금		(155,573,981)		(90,350,343)

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
정동호	74.07.03	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
정동호	변호사	-	현) 법률사무소 뫼산 대표변호사전) I&S 법무법인 변호사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사 후보자는 회사와 이해관계가 없는 독립성과 전문성을 갖춘 전문가로서 감사업무를 수행함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 그 직무를 수행할 것으로 판단되어 후보자로 추천함

확인서 250314_세종_확인서_정동호.jpg 250314_세종_확인서_정동호

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명 (１명 )
보수총액 또는 최고한도액	1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명 ( 2명 )
실제 지급된 보수총액	161백만원
최고한도액	2,000백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	100백만원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	42백만원
최고한도액	500백만원

※ 기타 참고사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건

나. 의안의 요지 : 임원퇴직금 지급규정을 아래와 같이 일부 개정하여 임원의 퇴직금을 지급하기로 함

다. 개정 내용

변경전	변경후
제 4 조 (퇴직금의 산출 기간 및 방법) ④ 재임기간이 3년 이상 되는 적용대상자의퇴직금은 다음 각 호의 지급률을 곱하여 산출한다. 1. 회장, 부회장 : 3 배수 2. 대표이사, 사장 : 3 배수 3. 부사장 : 2 배수 4. 전무이사, 상무이사, 이사 : 1 배수 5. 이 외, 별도의 계약에 의하여 본 규정의 적용을 받기로 한 직위·직책자 의 재임기간 3년 이상 후 퇴직 시, 계약된 지급률 배수를 적용하기로 한다.	제 4 조 (퇴직금의 산출 기간 및 방법) ④ 재임기간이 3년 이상 되는 적용대상자의 퇴직금은 다음 각 호의 지급률을 곱하여 산출할 수 있다. 1. 회장, 부회장 : 2 배수 2. 대표이사 : 1.5 배수 3. 이 외, 별도의 계약에 의하여 본 규정의 적용을 받기로 한 직위·직책자 의 재임기간 3년 이상 후 퇴직 시, 계약된 지급률 배수를 적용할 수 있다. 상기 각 호의 대상자의 퇴직급 배수지급률의최종 적용 여부는 해당 임원의 퇴직 시, 이사회 결의로 최종 결정한다.