SEJONG MEDICAL Co.Ltd., — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Mar 24, 2025

의결권대리행사권유참고서류 6.0 (주)세종메디칼 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2025년 03월 24일
권 유 자:	성 명: 백광재주 소: 서울특별시 영등포구 의사당대로 83, 19층전화번호: 010-4209-5196
작 성 자:	성 명: 백광재부서 및 직위: 세종메디칼 주주연대 대표전화번호: 010-4209-5196

<의결권 대리행사 권유 요약>

백광재주주2025년 03월 14일2025년 03월 31일2025년 03월 27일위탁주주가치 제고를 위한 의결권 확보전자위임장 가능주식회사 컨두잇주식회사 컨두잇(플랫폼명: 액트)모바일: 구글플레이 및 앱스토어에서 '액트(Act)' 어플리케이션을 다운로드하여 전자위임장 제출 가능인터넷 홈페이지 www.act.ag 접속 후 어플리케이션 다운로드 가능해당사항 없음--□ 정관의변경□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인□ 기타주주총회의목적사항

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 백광재보통주10,0160.02주주-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

어성국주주연대 임원보통주160,6480.29주주-구성수주주연대 임원보통주19,0000.03주주-179,6480.32-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 이상목해당사항없음0해당사항없음대리인-이경목해당사항없음0해당사항없음대리인-윤태준해당사항없음0해당사항없음대리인-서유호해당사항없음0해당사항없음대리인-이대근해당사항없음0해당사항없음대리인-최승록해당사항없음0해당사항없음대리인-박병욱해당사항없음0해당사항없음대리인-유진혁해당사항없음0해당사항없음대리인-윤준호해당사항없음0해당사항없음대리인-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 주식회사 컨두잇법인보통주0없음대리인-

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

주식회사 컨두잇이상목서울특별시 영등포구 의사당대로 83, 19층 (여의도동, 오투타워)의결권 대리행사 권유를 통한 위임장 확보010-4960-2900

법인명	대표자	소재지	위탁범위	연락처

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2025년 03월 14일2025년 03월 27일2025년 03월 31일2025년 03월 31일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 정기주주총회(그 속회, 연회 포함)를 위한 주주명부 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 보통주 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 2월 19일 주주 제안으로 인한 회사와의 미팅 이후, 저희는 회사를 믿고 주주 제안을 보류하며 감사 결과를 기다렸습니다. 그러나 3월 21일에 감사 결과 지연에 대한 공시가 발표되었습니다. 저희는 감사 결과 없이 진행되는 3월 31일 정기 주주총회에서 회사가 제시한 2안 중 감사인 정동호 선임 건에 대해 신뢰할 수 없다고 판단합니다. 작년에 이어 감사 결과 지연이 발생한 것은 감사 거절로밖에 보이지 않기 때문에, 회사의 제안 2안을 저지하기 위해 의결권을 모으는 방안을 고려하고자 합니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2025년 03월 27일 ~ 2025년 03월 31일주식회사 컨두잇 주식회사 컨두잇(플랫폼명: 액트) 모바일: 구글플레이 및 앱스토어에서 '액트(Act)' 어플리케이션을 다운로드하여 전자위임장 제출 가능 하단에 기재

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

전자위임장 작성을 위한 액트 설치 방법.jpg 전자위임장 작성을 위한 액트 설치 방법

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등의적절한 방법으로 한 경우, 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 2025년 03월 31일 정기주주총회 전까지 우편, 팩스, 문자 또는 카카오톡, 전자문서, 이메일 등으로 위임장 수여 가능하며, 상세 방법은 아래와 같습니다. 1. 의결권 행사 권유인/대리인의 연락처: - 성명: 백광재- 연락처: 010-4209-5196- 이메일: rhkdwowkd82@naver.com 2. 위임장 보내실 곳 (우편 및 현장 접수처): 서울특별시 영등포구 의사당대로 83, 19층 107호(전자위임장)주식회사 컨두잇(플랫폼명: 액트 ), 구글플레이 및 앱스토어에서 '액트(Act) ' 어플리케이션을 다운로드하여 전자위임장 제출 가능 3. 위임장 접수기간: 2025년 03월 27일 ~ 2025년 03월 31일 정기주주총회 개최 전{2025. 03. 31. 개최예정인 정기주주총회(그 속회, 연회 포함) 개최 전까지} 4. 위임장 기재 요령: (1) '1. 의결권 위임 내용'에 주주번호, 소유주식수, 의결권있는 주식수, 위임할 주식수를 기재합니다. 주주번호 및 주식수 등은 공란으로 두어도 무방합니다. 주식 수를 특정하여 기재하지 않은 경우 또는 명시적으로 일부만 위임한 것이 아닌 경우, 본인이 소유하고 있는 실질주주명부상 주식 전량을 기재하고 이에 관해 위임한 것으로 봅니다 .(2) 위임장의 '2. 주주총회 목적사항 및 찬반 여부'란에 의안별로 주주님의 의사에 따라 찬반 여부를 표시 하여 주시기 바랍니다. (주주총회에 상정된 안건의 세부내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 참고하시기 바랍니다).(3) 위임장 하단 서명란에 주주님의 생년월일 (법인인 경우 사업자등록번호 )를 기재 후 성명(법인의 경우 법인명과 대표자 명 모두 기재)을 자필로 기재 후 서명 또는 날인을 합니다. 이후 위임한 날짜 및 시간 을 양식에 맞추어 작성해 주시면 됩니다.(4) 첨부서류로 신분증 사본(법인의 경우에는 사업자등록증과 법인 인감증명서)을 함께 첨부하여 위에 안내된 접수처 중 한 곳으로 제출합니다. 법인의 경우 인감 날인을 한 경우에도 사업자등록증 사본 1부를 함께 제출해 주시면 됩니다. 5. 의결권 행사를 위하여 주주님이 사전에 준비하실 증빙서류: (1) 주주총회 현장에 참석 하여 직접 행사 시: 본인(주주님)의 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 등)(2) 대리인에게 위임 (전자위임장 작성, 서면위임장 작성 등) 시: 위임장, 위임인(주주님)의 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권) 사본 6. 기타 유의사항(중복 의사표시 등): (1) 본 의결권 권유자(백광재)과 주식회사 세종메디칼로부터 동시에 의결권 대리행사 권유를 받으시는 경우, 주주님께서 누구에게 어떻게 의결권을 행사하실 것인지 명확히 기재하시어 위임장을 제출해 주셔야 합니다.만약 위 두 곳에 모두 위임장을 제출하시는 경우, 주주총회 당일 주주님의 위임장이 중복되어 의결권 행사에 문제가 발생할 수 있습니다.주주님께서는 본 의결권 권유자가 아닌 다른 자에게 위임 의사를 표명하셨다고 하더라도, 언제든지 그 위임 의사를 철회하실 수 있습니다 .(2) 만약 서로 다른 의결권 권유자에게 위임장을 제출하신 사실이 확인되는 경우, 주주총회 당일 위임장을 중복하여 제출하신 주주님들께 주주총회일에 전화를 통하여 주주님의 의결권 대리행사의 실질의사 또는 최종 위임 방향 내지 의사를 확인할수 있습니다. 이에 주주님께서 작성하시는 위임장에 연락 가능한 휴대전화번호를 추가로 기재 하여 주시면 감사하겠습니다.

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2025년 03월 31일 오전 10시 00분경기도 파주시 신촌2로 11(신촌동) 본사 1층 대 회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 '1. 사업의 개요' 중 '나. 회사의 현황' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 연결 및 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 15(당) 기말 2024년 12월 31일 현재
제 14(전) 기말 2023년 12월 31일 현재
주식회사 세종메디칼과 그 종속기업	(단위: 원)

계정과목	제 15 기말	제 14 기말
자산
유동자산	15,480,449,756	12,332,962,027
현금및현금성자산	7,162,545,639	3,249,944,693
상각후원가측정금융자산	830,986,110	500,000,000
당기손익-공정가치측정금융자산	1,038,236,901	1,007,465,811
매출채권및기타채권	2,278,457,736	3,688,531,989
재고자산	3,983,258,091	3,715,506,362
기타유동자산	174,755,492	144,345,910
당기법인세자산	12,209,787	25,706,801
파생상품자산	-	1,460,461
비유동자산	36,263,125,555	103,802,230,573
관계기업투자주식	-	25,538,827,827
상각후원가측정금융자산	-	8,700,000
당기손익-공정가치측정금융자산	380,380,640	55,209,455,421
매출채권및기타채권	1,436,061,620	1,445,676,851
유형자산	33,607,263,967	20,400,302,299
무형자산	293,562,435	486,109,317
사용권자산	498,856,893	713,158,858
기타비유동자산	47,000,000	-
자산총계	51,743,575,311	116,135,192,600
부채
유동부채	13,185,995,751	87,345,404,491
매입채무및기타채무	1,923,491,100	1,878,885,496
당기법인세부채	1,055,876,282	81,915,254
기타유동부채	2,338,967,484	2,296,292,410
반품충당부채	55,036,011	46,389,942
단기차입금	657,610,000	712,077,700
유동성장기차입금	3,712,000,000	3,676,560,000
전환사채	2,925,702,530	60,209,796,462
파생상품부채	-	17,962,132,214
리스부채	517,312,344	481,355,013
비유동부채	17,079,623,108	11,229,592,517
매입채무및기타채무	163,360,797	163,360,797
장기차입금	12,070,000,000	8,731,200,000
종업원급여부채	28,900,050	25,536,259
순확정급여채무	343,412,254	215,145,910
장기리스부채	183,509,844	160,009,416
전환사채	2,152,859,924	1,918,979,306
복구충당부채	48,983,358	-
이연법인세부채	2,088,596,881	15,360,829
부채총계	30,265,618,859	98,574,997,008
자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	21,477,956,452	17,560,195,592
자본금	5,578,635,100	5,536,574,200
자본잉여금	164,433,985,961	96,398,952,905
기타자본항목	1,372,456,868	486,548,395
기타포괄손익누계액	7,832,475,058	6,620,019,915
이익잉여금(결손금)	(157,739,596,535)	(91,481,899,823)
비지배지분	-	-
자본총계	21,477,956,452	17,560,195,592
부채및자본총계	51,743,575,311	116,135,192,600

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 15(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 14(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 세종메디칼과 그 종속기업	(단위: 원)

계정과목	제 15 기	제 14 기
매출액	18,952,234,158	17,991,718,820
매출원가	10,374,838,444	9,418,261,245
매출총이익	8,577,395,714	8,573,457,575
판매비와관리비	9,049,608,447	6,383,198,718
영업이익(손실)	(472,212,733)	2,190,258,857
기타수익	688,741,784	1,705,978,062
기타비용	15,868,528,803	17,138,960,256
금융수익	1,879,426,753	20,912,945,667
금융비용	57,966,425,860	22,643,823,140
지분법이익(손실)	-	(10,805,864,369)
법인세비용차감전순손실	(71,738,998,859)	(25,779,465,179)
법인세비용(수익)	1,138,717,768	(2,687,274,076)
당기순이익(손실)	(72,877,716,627)	(23,092,191,103)
지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(72,877,716,627)	(23,092,191,103)
기타포괄손익	7,832,475,058	9,537,929,818
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	7,832,475,058	9,537,929,818
재평가이익	7,832,475,058	-
지분법자본변동	-	9,560,677,958
보험수리적손익	-	(22,748,140)
총포괄손익	(65,045,241,569)	(13,554,261,285)
지배기업의 소유주에게 귀속되는 총포괄이익(손실)	(65,045,241,569)	(13,554,261,285)
주당손익
기본주당순손익	(1,310)	(418)
희석주당순손익	(1,310)	(418)

이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서
제 15(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 14(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
(단위 : 천원)

구분	당기말	전기말
기 초	(91,863,055)	(70,802,749)
당기순손익	(72,877,717)	(23,092,191)
지분법자본변동 대체 등( *)	6,620,020	2,031,885
기 말	(158,120,752)	(91,863,055)

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 15(당) 기말 2024년 12월 31일 현재
제 14(전) 기말 2023년 12월 31일 현재
주식회사 세종메디칼	(단위: 원)

과목	제 15 기 기말	제 14 기 기말
자산
유동자산	15,380,968,522	11,455,187,270
현금및현금성자산	7,127,207,353	3,064,112,780
상각후원가측정금융자산	830,986,110	500,000,000
당기손익-공정가치측정금융자산	1,038,236,901	1,007,465,811
매출채권및기타채권	2,275,369,866	3,388,500,576
재고자산	3,942,324,344	3,359,063,919
기타유동자산	166,843,948	134,583,723
파생상품자산	-	1,460,461
비유동자산	30,333,474,796	97,418,968,009
종속기업투자주식	10,000,000	-
관계기업투자주식	-	25,538,827,827
당기손익-공정가치측정금융자산	380,380,640	55,209,455,421
매출채권및기타채권	1,284,722,654	1,335,326,313
유형자산	27,818,952,174	14,523,228,356
무형자산	293,562,435	486,109,317
사용권자산	498,856,893	326,020,775
자산총계	45,714,443,318	108,874,155,279
부채
유동부채	7,099,217,687	81,355,750,436
매입채무및기타채무	858,282,318	724,697,614
당기법인세부채	1,055,876,282	81,915,254
기타유동부채	1,711,401,514	2,149,347,188
반품충당부채	55,036,011	46,389,942
리스부채	492,919,032	181,471,762
전환사채	2,925,702,530	60,209,796,462
파생상품부채	-	17,962,132,214
비유동부채	14,590,498,677	8,422,749,269
매입채무및기타채무	163,360,797	163,360,797
종업원급여부채	28,900,050	25,536,259
장기차입금	9,952,000,000	6,264,000,000
장기리스부채	174,878,382	50,872,907
전환사채	2,152,859,924	1,918,979,306
이연법인세부채	2,069,516,166	-
복구충당부채	48,983,358	-
부채총계	21,689,716,364	89,778,499,705
자본
자본금	5,578,635,100	5,536,574,200
자본잉여금	164,433,985,961	96,398,952,905
기타자본항목	1,372,456,868	486,548,395
기타포괄손익누계액	7,832,475,058	6,642,768,055
이익잉여금(결손금)	(155,192,826,033)	(89,969,187,981)
자본총계	24,024,726,954	19,095,655,574
부채및자본총계	45,714,443,318	108,874,155,279

포 괄 손 익 계 산 서

제 15(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 14(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 세종메디칼	(단위: 원)

과목	제 15 기	제 14 기
매출액	17,029,729,244	17,446,108,921
매출원가	7,686,924,151	8,482,864,299
매출총이익	9,342,805,093	8,963,244,622
판매비와관리비	8,178,500,118	6,133,204,685
영업이익(손실)	1,164,304,975	2,830,039,937
기타수익	826,721,957	1,700,982,274
기타비용	16,822,710,989	16,493,672,240
금융수익	1,764,455,731	20,960,365,788
금융비용	57,664,179,899	22,462,034,216
지분법이익(손실)	-	(10,805,864,369)
법인세비용차감전순이익(손실)	(70,731,408,225)	(24,270,182,826)
법인세비용(수익)	1,134,997,882	(2,690,703,564)
당기순이익(손실)	(71,866,406,107)	(21,579,479,262)
기타포괄손익	7,832,475,058	11,592,563,897
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	7,832,475,058	11,592,563,897
지분법자본변동	-	11,592,563,897
재평가손익	7,832,475,058	-
총포괄손익	(64,033,931,049)	(9,986,915,365)
주당손익
기본주당순손익	(1,291)	(390)
희석주당순손익	(1,291)	(390)

이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서
제 15(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 14(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
(단위 : 천원)

구 분	제 15 (당) 기		제 14 (전) 기
Ⅰ. 미처리결손금		(155,573,981)		(90,350,343)
전기이월미처분이익잉여금 (미처리결손금)	(90,350,343)		(70,802,749)
당기순손실	(71,866,406)		(21,579,479)
지분법자본변동	6,642,768		2,031,886
Ⅱ. 결손금처리액		-		-
Ⅲ. 차기이월미처리결손금		(155,573,981)		(90,350,343)

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
정동호	74.07.03	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
정동호	변호사	-	현) 법률사무소 뫼산 대표변호사전) I&S 법무법인 변호사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사 후보자는 회사와 이해관계가 없는 독립성과 전문성을 갖춘 전문가로서 감사업무를 수행함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 그 직무를 수행할 것으로 판단되어 후보자로 추천함

확인서

250314_세종_확인서_정동호.jpg 250314_세종_확인서_정동호

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명 (１명 )
보수총액 또는 최고한도액	1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명 ( 2명 )
실제 지급된 보수총액	161백만원
최고한도액	2,000백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	100백만원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	42백만원
최고한도액	500백만원

※ 기타 참고사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건

나. 의안의 요지 : 임원퇴직금 지급규정을 아래와 같이 일부 개정하여 임원의 퇴직금을 지급하기로 함

다. 개정 내용

변경전	변경후
제 4 조 (퇴직금의 산출 기간 및 방법) ④ 재임기간이 3년 이상 되는 적용대상자의퇴직금은 다음 각 호의 지급률을 곱하여 산출한다. 1. 회장, 부회장 : 3 배수 2. 대표이사, 사장 : 3 배수 3. 부사장 : 2 배수 4. 전무이사, 상무이사, 이사 : 1 배수 5. 이 외, 별도의 계약에 의하여 본 규정의 적용을 받기로 한 직위·직책자 의 재임기간 3년 이상 후 퇴직 시, 계약된 지급률 배수를 적용하기로 한다.	제 4 조 (퇴직금의 산출 기간 및 방법) ④ 재임기간이 3년 이상 되는 적용대상자의 퇴직금은 다음 각 호의 지급률을 곱하여 산출할 수 있다. 1. 회장, 부회장 : 2 배수 2. 대표이사 : 1.5 배수 3. 이 외, 별도의 계약에 의하여 본 규정의 적용을 받기로 한 직위·직책자 의 재임기간 3년 이상 후 퇴직 시, 계약된 지급률 배수를 적용할 수 있다. 상기 각 호의 대상자의 퇴직급 배수지급률의최종 적용 여부는 해당 임원의 퇴직 시, 이사회 결의로 최종 결정한다.