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세종메디칼/주주총회소집결의/(2020.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2020-03-31
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 파주시 신촌2로 11(신촌동) 본사 1층 대회의실
3. 의안 주요내용		① 보고사항: 감사의감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태보고 ② 부의안건 제1호 의안: 제10기(2019년 01월 01일 ~ 2019년 12월 31일)연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안)포함-현금배당:1주당 100원) 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당사는 2020년 03월 31일에 개최하는 제10기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표제도를 채택하기로 결의하였습니다. - 금번 주주총회와 관련한 자세한 사항은 추후 공시할 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	-

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