SEJONG MEDICAL Co.Ltd., — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 14, 2019

세종메디칼/주주총회소집결의/(2019.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 파주시 신촌2로 11(신촌동) 본사 1층 대회의실
3. 의안 주요내용		① 보고사항: 감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태보고,외부감사인 선임보고 ② 부의안건 제1호 의안: 제9기(2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일)별도재무제표  및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건  2-1호 의안: 사내이사 고성민 신규 선임의 건 제3호 의안: 감사 선임의 건  3-1호 의안: 감사 김종창 재 선임의 건                          제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당사는 2019년 03월 29일에 개최하는 제9기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표제를 채택하기로 결의하였습니다. - 금번 주주총회와 관련한 자세한 사항은 추후 공시할 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
고성민	1974-04	3	신규선임	-인하대학교 졸업 -전)팬텍('03.04~'11.01) -현)세종메디칼 생산본부 이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김종창	1975-04	3	재선임	비상근	-경희대학교 국제법무대학원 졸업 -전)제원회계법인('02.10~'04.03) -전)이촌회계법인('06.06~'12.03) -현)안세회계법인('12.04~현재)