SEJONG MEDICAL Co.Ltd., — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Aug 7, 2019

세종메디칼/주주총회소집결의/(2019.08.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-09-18
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 파주시 신촌2로 11(신촌동) 본사 1층 대회의실
3. 의안 주요내용		[부의안건] 제1호 의안: 이사 선임의 건    ○1-1호 의안: 사내이사 정현국 재 선임의 건  ○1-2호 의안: 사내이사 조성환 재 선임의 건  ○1-3호 의안: 사외이사 김용우 재 선임의 건 제2호 의안: 제1회차 임직원 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-08-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정현국	1957-07	3	재선임	-(주)세종메디칼 대표이사('10.08∼현재) -(주)세종기업 대표이사('96.03~'10.08)
조성환	1966-02	3	재선임	-(주)세종메디칼 대표이사('10.07∼현재) -(주)세종기업 상무이사('96.03~'10.07)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김용우	1957-03	3	재선임	-홍익대학교 산업미술대학원 졸업 -을지대학교의료홍보디자인학과 교수('91.03∼현재)	-사회복지법인 양친사회복지회(이사)