SEJONG MEDICAL Co.Ltd., — M&A Activity 2021

Aug 27, 2021

세종메디칼/투자판단 관련 주요경영사항/(2021.08.27)투자판단 관련 주요경영사항

정정신고(보고)

정정일자	2021-08-27

1. 정정관련 공시서류	투자판단 관련 주요경영사항
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-07-26
3. 정정사유	주식양수도계약 중 양수인의 양수주식 및 대금변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 주요내용	2. 최대주주 등의 보유주식 매각 계약 2-1. 당사의 최대주주 등은 상기 '경영권 변경 등에 관한 계약'과 관련하여 재무적 투자자 2인(엠오비컨소시엄, 21-13호 마사 신기술조합 제44호)에게 보유주식 전량을 양도하는 계약을 체결하였습니다.	2. 최대주주 등의 보유주식 매각 계약 2-1. 당사의 최대주주 등은 상기 '경영권 변경 등에 관한 계약'과 관련하여 재무적 투자자 4인(엠오비컨소시엄, 21-13호 마사 신기술조합 제44호, 비엠씨(BMC)컨소시엄, 뉴하라19호 투자조합)에게 보유주식 전량을 양도하는 계약을 체결하였습니다.
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	- 상기 사실발생일 및 결정일은 최대주주 등과 ㈜타임인베스트먼트 및 재무적투자자 2인의 계약체결일입니다.	- 상기 사실발생일 및 결정일은 최대주주 등과 ㈜타임인베스트먼트 및 재무적투자자 2인의 계약체결일이며, 2021.08.27 재무적투자자 2인이 추가로 참여함에 따라 주식양수도계약의 변경 합의가 이뤄졌습니다.

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투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목		최대주주 등 지분매각 계약 체결에 따른 경영권 변동
2. 주요내용		1. 최대주주 등 지분매각 계약 체결에 따른 경영권 변동   당사 최대주주인 정현국 외 4인(이하 '최대주주 등')은 ㈜타임인베스트먼트에게 경영권을 양도하는 계약을 체결하였습니다. 자세한 사항은 오늘(2021년 07월 23일) 공시된 '경영권 변경 등에 관한 계약 체결' 공시를 참고하시기 바랍니다. 2. 최대주주 등의 보유주식 매각 계약 2-1. 당사의 최대주주 등은 상기 '경영권 변경 등에 관한 계약'과 관련하여 재무적 투자자 4인(엠오비컨소시엄, 21-13호 마사 신기술조합 제44호, 비엠씨(BMC)컨소시엄, 뉴하라19호 투자조합)에게 보유주식 전량을 양도하는 계약을 체결하였습니다. 2-2. 따라서 오늘(2021년 07월 23일) 공시된 경영권 변경 계약 체결에 따른 계약의 이행 및 제3자배정 유상증자 결정에 따른 주금 납입이 완료되는 경우 ① 당사 최대주주 등의 보유주식의 소유권은 전량 이전되며,② 당사의 새로운 최대주주는 제3자배정 유상증자 신주 배정 대상자인 ㈜타임인베스트먼트로 변경됩니다. 2-3. 당사의 변경 후 최대주주인 ㈜타임인베스트먼트는 2번의 제3자배정 유상증자 [1차]/[2차]를 통하여 지분을 확보합니다. 3. 본 공시와 관련하여 ㈜타임인베스트먼트가 제3자배정 유상증자대금 납입 기일인 [1차]2021년 08월 25일/[2차]2021년 09월 10일 주금 납입을 완료하고, 주식양수도계약이 이행 완료되면 당사의 최대주주로 변경되며, 2021년 09월 예정인 임시주주총회를 통하여 당사 경영권이 변동될 예정입니다.
3. 사실발생(확인)일		2021-07-23
4. 결정일		2021-07-23
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 사실발생일 및 결정일은 최대주주 등과 ㈜타임인베스트먼트 및 재무적투자자 2인의 계약체결일이며, 2021.08.27 재무적투자자 2인이 추가로 참여함에 따라 주식양수도계약의 변경 합의가 이뤄졌습니다. - 상기 계약내용의 변경될 경우 추후 공시하도록 하겠습니다.
※ 관련공시	2021-07-26 투자판단 관련 주요경영사항