SEJIN HEAVY INDUSTRIES CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

세진중공업/주주총회소집결의/(2026.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-31
3. 장소		울산광역시 울주군 온산읍 당월로 216-18 (주)세진중공업 제1후생관 4층 대교육장
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-16
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 정기주주총회 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 정기주주총회 안건 관련 자세한 내용은 주주총회 소집공고를 참고하시기 바랍니다.
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제27기 재무제표(별도 및 연결) 및 이익 잉여금처분(안) 승인의 건	현금배당(안): 보통주 1주당 225원
2	이사 선임의 건	2-1호 의안: 사내이사 김진종 선임의 건 2-2호 의안: 사내이사 윤종국 선임의 건
3	이사 보수한도 승인의 건	-
4	감사 보수한도 승인의 건	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김진종	1969-12	3	신규선임	- 경남대학교 졸업 - 現) (주)세진중공업 영업총괄
윤종국	1954-05	3	재선임	- 성균관대학교 졸업 - 울산대학교 산업경영대학원 졸업 - 前) (주)세진중공업 대표이사 - 現) (주)세진중공업 사내이사