SEJIN HEAVY INDUSTRIES CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Mar 11, 2025

세진중공업/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-26
3. 장소		울산광역시 울주군 온산읍 당월로 216-18 (주)세진중공업 제1후생관 4층 대교육장
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제26기 재무제표(별도 및 연결) 및 이익 잉여금처분(안) 승인의 건 * 현금배당(안): 보통주 1주당 200원 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 정관 제2조 (목적) 추가 제3호 의안 : 사외이사 장일근 선임의 건 (신규선임) 제4호 의안 : 상근감사 강주형 선임의 건 (재선임) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 사외이사는 일신상의 사유로 인하여 자진 사임을 하였으며, 사임 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 제26기 정기 주주총회에서 신규 사외이사를 선임할 예정임.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장일근	1955-12	3	신규선임	- 前) HD현대미포 경영지원 총괄 전무 - 前) 세진중공업 상근감사	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
강주형	1969-10	3	재선임	상근	- 前) 국인공제회 증권 운용 본부장 - 前) 한국초저온 감사(비상근) - 現) 세진중공업 상근감사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	19. 건물설비 설치 공사업 20. 배관 및 냉.난방 공사업		사업영역 확장에 따른 목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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