SEJIN HEAVY INDUSTRIES CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 8, 2019

세진중공업/주주총회소집결의/(2019.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-25
3. 장소		울산광역시 울주군 온산읍 당월로 216-18 (주)세진중공업 제1후생관 4층 대교육장
4. 의안 주요내용		1. 보고사항  - 감사보고  - 영업보고  - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의 안건  - 제1호 의안 : 제20기 재무제표(별도 및 연결) 및    이익잉여금처분(안) 승인의 건   ＊현금배당(안) : 보통주 20원/주(액면가의 4%)  - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건  - 제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명)  - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건  - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
장일근	1955-12	3	재선임	상근	영남대학교 경제학과 졸업 (前)현대미포조선 경영지원 총괄 전무 (現)세진중공업 상근감사