SEIKO EPSON CORPORATION

AGM Information • Jun 28, 2024

 臨時報告書_20240625160805

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年６月28日
【会社名】	セイコーエプソン株式会社
【英訳名】	SEIKO EPSON CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　小川　恭範
【本店の所在の場所】	東京都新宿区新宿四丁目１番６号 （同所は登記上の本店所在地であり、主な業務は「最寄りの連絡場所」で 行っております。）
【電話番号】	該当事項はありません。
【事務連絡者氏名】	該当事項はありません。
【最寄りの連絡場所】	長野県塩尻市広丘原新田80
【電話番号】	0263　(52)　2552　（代表）
【事務連絡者氏名】	法務・コーポレートガバナンス部長　藤本　裕也
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E01873 67240 セイコーエプソン株式会社 SEIKO EPSON CORPORATION 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E01873-000 2024-06-28 xbrli:pure

 臨時報告書_20240625160805

１【提出理由】

2024年６月25日開催の当社第82回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年６月25日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金37円

第２号議案　定款一部変更の件

当社の事業内容の拡大および多様化に対応し、当社グループの事業の現状に即して事業内容をより明確化するために、定款の一部を変更する。

第３号議案　監査等委員でない取締役７名選任の件

監査等委員でない取締役として、小川恭範、阿部栄一、吉田潤吉、吉野泰徳、嶋本正、山内雅喜および三宅香を選任する。

第４号議案　監査等委員である取締役４名選任の件

監査等委員である取締役として、川名政幸、村越進、大塚美智子および丸本明を選任する。

第５号議案　監査等委員でない取締役に対する賞与支給の件

当期末時点の監査等委員でない取締役６名のうち、業務執行を担当しない役員（代表権を有さない取締役会長および社外取締役）を除く２名に対し、賞与総額31,760,000円を支給する。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件

並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	決議の結果 （賛成の割合）
第１号議案	3,213,865	12,051	833	可決　（99.60％）
第２号議案	3,225,693	1,051	0	可決　（99.96％）
第３号議案
小川　恭範	3,121,617	80,472	24,651	可決　（96.74％）
阿部　栄一	3,188,916	36,994	833	可決　（98.82％）
吉田　潤吉	3,188,892	37,018	833	可決　（98.82％）
吉野　泰徳	3,189,478	36,432	833	可決　（98.84％）
嶋本　正	3,193,096	32,815	833	可決　（98.95％）
山内　雅喜	3,193,464	32,447	833	可決　（98.96％）
三宅　香	3,210,192	15,720	833	可決　（99.48％）
第４号議案
川名　政幸	3,034,626	191,272	833	可決　（94.04％）
村越　進	3,193,054	32,857	833	可決　（98.95％）
大塚　美智子	3,199,209	26,702	833	可決　（99.14％）
丸本　明	3,206,627	19,285	833	可決　（99.37％）
第５号議案	3,198,806	13,013	14,925	可決　（99.13％）

（注）１．各議案の可決要件は、次のとおりです。

第１号議案および第５号議案

出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

第２号議案

議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。

第３号議案および第４号議案

議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

２．本定時株主総会における各議案の採決は、議決権行使書面またはインターネットにより本定時株主総会の前日までに行使された議決権の数および本定時株主総会に出席した株主が行使した議決権の状況によって、可決を確認しております。

３．本定時株主総会に出席した株主が行使した議決権の数は、出席株主の賛否の実態を反映するために、本定時株主総会の閉会後に出席株主から「議決権行使結果確認票」を回収する方法により確認したものであるため、必ずしも採決時に行使された議決権の数を表しているとは限りません。なお、「議決権行使結果確認票」を提出しなかった当該株主については、全ての決議事項に対して賛成の意思の表示を行ったものとして集計しております。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

該当事項はありません。

以　上