臨時報告書_20250625164315

【表紙】

E01684 62860 靜甲株式会社 SEIKO CORPORATION 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E01684-000 2025-06-26 xbrli:pure

臨時報告書_20250625164315

2025年６月25日開催の当社第123回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年６月25日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金配当の件

期末配当に関する事項

当社普通株式１株当たり金10円　総額64,591,590円

第２号議案　定款一部変更の件

①　市場環境の変化への迅速な対応のため、業務執行の効率化とスピードアップを目的に、社長等を執行役員の役位として機動的に取締役会で選定できる体制を整える。社長等を執行役員の役位とすることに伴い、定款第22条第２項を削除し、定款第15条及び定款第24条を変更する。

②　監査を通じたさらなるガバナンスの向上を図り、監査機能を一層強化すべく、定款第27条で定める監査役の員数を、４名以内から５名以内に変更する。

第３号議案　取締役７名選任の件

取締役として、鈴木孝典、吉川範幸、一圓昌幸、山下一弘、湯子直樹、杉本基、関本和彦の７氏を選任する。

第４号議案　監査役１名選任の件

監査役として、齋藤敏典氏を選任する。

第５号議案　退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

取締役を退任する鈴木惠子氏、鈴木浩之氏、鈴木康之氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い退職慰労金を贈呈する。

第６号議案　監査役の報酬限度額改定の件

監査役の報酬の限度額を年額50,000千円以内に改定する。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	賛成割合（％）	決議結果
第１号議案	55,978	66	0	99.88	可決
第２号議案	55,984	60	0	99.89	可決
第３号議案
鈴木　孝典	55,722	322	0	99.43	可決
吉川　範幸	55,947	97	0	99.83	可決
一圓　昌幸	55,976	68	0	99.88	可決
山下　一弘	55,904	140	0	99.75	可決
湯子　直樹	55,943	101	0	99.82	可決
杉本　基	55,962	82	0	99.85	可決
関本　和彦	55,962	82	0	99.85	可決
第４号議案
齋藤　敏典	55,980	64	0	99.89	可決
第５号議案	55,564	480	0	99.14	可決
第６号議案	55,897	147	0	99.74	可決

（注）　各議案の可決要件は次のとおりであります。

１　第１号議案、第５号議案及び第６号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

２　第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上の賛成であります。

３　第３号議案及び第４号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成であります。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより各決議事項が可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以上

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