0000000_header_0318514703606.htm
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| 【表紙】 |
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| 【提出書類】 |
臨時報告書 |
| 【提出先】 |
関東財務局長 |
| 【提出日】 |
2024年６月27日 |
| 【会社名】 |
西華産業株式会社 |
| 【英訳名】 |
SEIKA CORPORATION |
| 【代表者の役職氏名】 |
代表取締役社長 櫻 井 昭 彦 |
| 【本店の所在の場所】 |
東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 |
| 【電話番号】 |
03－5221－7101 |
| 【事務連絡者氏名】 |
総務・人事部長 大 塚 善 文 |
| 【最寄りの連絡場所】 |
東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 |
| 【電話番号】 |
03－5221－7101 |
| 【事務連絡者氏名】 |
総務・人事部長 大 塚 善 文 |
| 【縦覧に供する場所】 |
西華産業株式会社 大阪支社
（大阪市北区堂島浜一丁目４番４号 アクア堂島東館）
西華産業株式会社 名古屋支店
（名古屋市中村区名駅三丁目26番８号 KDX名古屋駅前ビル）
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号） |
E02512 80610 西華産業株式会社 SEIKA CORPORATION 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E02512-000 2024-06-27 xbrli:pure
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１【提出理由】
当社は、2024年６月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2024年６月26日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の配当の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金90円 総額 1,086,840,360円
ロ 効力発生日
2024年６月27日
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件
櫻井昭彦、川名康正、増田博久、髙橋紀行、宮田清巳、各務眞規を
取締役に選任するものであります。
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
平山龍彦、白井裕子、中村嘉彦を監査等委員である取締役に選任するものであります。
第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
小杉祥代を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。
第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する株式報酬等の額および内容決定の件
会社法第361条第１項および第２項の定めに従い、取締役の報酬額「年額３億円以内」とは
別枠で、取締役に対して「株式報酬型ストック・オプション」に代え、新たに役位および
業績目標の達成度等に応じて、当社株式の交付を行う業績連動型の株式報酬制度の導入を
お願いするものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
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| 決議事項 |
賛成数
(個) |
反対数
(個) |
棄権数
(個) |
可決要件 |
決議の結果及び
賛成割合
(％) |
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第１号議案
剰余金の配当の件 |
85,120 |
325 |
0 |
(注)１ |
可決 |
99.62 |
第２号議案
取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件 |
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(注)２ |
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| 櫻井 昭彦 |
74,918 |
10,522 |
0 |
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可決 |
87.68 |
| 川名 康正 |
85,036 |
404 |
0 |
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可決 |
99.53 |
| 増田 博久 |
85,033 |
407 |
0 |
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可決 |
99.52 |
| 髙橋 紀行 |
85,034 |
406 |
0 |
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可決 |
99.52 |
| 宮田 清巳 |
84,999 |
441 |
0 |
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可決 |
99.48 |
| 各務 眞規 |
83,556 |
1,884 |
0 |
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可決 |
97.79 |
第３号議案
監査等委員である取締役３名選任の件 |
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(注)２ |
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| 平山龍彦 |
84,640 |
803 |
0 |
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可決 |
99.06 |
| 白井裕子 |
85,038 |
405 |
0 |
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可決 |
99.53 |
| 中村嘉彦 |
85,037 |
406 |
0 |
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可決 |
99.52 |
第４号議案
補欠の監査等委員である取締役１名選任の件 |
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(注)２ |
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| 小杉 祥代 |
85,066 |
381 |
0 |
可決 |
99.55 |
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第５号議案
取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する株式報酬等の額および内容決定の件 |
84,986 |
459 |
0 |
(注)１ |
可決 |
99.46 |
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２. 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。