SEGUFER S.A. — Board/Management Information 2024

Jan 3, 2024

ACTA DE DIRECTORIO N° [81]

En la ciudad de buenos aires, a los 20 días del mes de diciembre de 2023 siendo las 11 hs se reúnen en la sede social sito en la calle Toll 2875 PB barracas CABA, los integrantes del directorio de Segufer S.A. (en adelante, la "Sociedad"), cuyas firmas figuran al pie del presente. A continuación, luego de constatar la existencia de quórum suficiente para sesionar, toma la palabra el Señor Presidente quien informa que en la reunión de directorio de fecha 15 de noviembre de 2023, se consignó por un error involuntario que "la asamblea de accionistas que tuvo lugar el 13 de Noviembre de 2023, aprobó: (i) la emisión de obligaciones negociables Serie III bajo el régimen Pyme CNV Garantizada por hasta la suma de valor nominal \$160.000.000 (Pesos ciento sesenta millones) (las "ON Segufer Serie III")", en lugar de consignar la suma de \$152.000.000 (Pesos ciento cincuenta y dos millones) que es el monto correcto. Por tanto, se resuelve rectificar el error consignado y aprobar la misma en todos sus términos. Luego de un breve intercambio de opiniones se aprueba por unanimidad.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 12:00 horas.

Brown Luis