SEGUFER S.A. — Board/Management Information 2020

Apr 3, 2020

Acta de Directorio Nº 61:

En la ciudad de Buenos Aires, a los 19 días de marzo de 2020, se reúnen en la sede social de la calle Av. Córdoba Nº 1432, piso 1º, oficina "A", los miembros del Directorio de "SEGUFER S.A." Señores Félix S. DAICZ, Roberto H. SAIDON, Gustavo Luis BOSCAROLI, Ariel Fernando CITTADINI, y Gabriel FAINSTEIN.-, siendo las 11:00 hs. se disponen a tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:

1) Destino de los fondos relativos a la emisión de las Obligaciones Negociables Serie I por hasta un V/N de \$8.000.000.-: Toma la palabra el Señor Presidente Félix S. DAICZ quien expresa que resulta necesario dejar constancia en los libros societarios en carácter de declaración jurada la afectación de fondos provenientes de la colocación de las Obligaciones Negociables Serie I por hasta un V/N de \$ 8.000.000.-. Continúa con la palabra el Señor Félix S. DAICZ, quien manifiesta que como es de conocimiento de los Sres. Directores, el monto total de emisión de las mencionadas Obligaciones Negociables fue de \$ 8.000.000.-, el cual, descontados la comisión y honorarios de organización y colocación, y otros gastos derivados de dicha operación, se obtiene el monto neto real recibido por la Sociedad de \$ 7.702.943,86. Continúa el Señor Presidente expresando que se ha concluido la segunda y última etapa de aplicación de fondos por el equivalente al 31,77% restantes de los fondos obtenidos, e informa que en forma resumida los fondos obtenidos se han aplicado a: (i) Informatización del depósito y (ii) Capital de Trabajo destinado a la fabricación de las máquinas expendedoras así como para atender el crecimiento estimado de las ventas asociadas y de los servicios, siendo la suma de los conceptos (i) y (ii) de \$ 2.447.606,57. Puesto el tema a consideración, y luego de la correspondiente deliberación, los Sres. Directores resuelven por unanimidad aprobar el cumplimiento de la segunda y última etapa del plan de afectación de fondos descripto en la presente.

Siendo las 11:30 hs. finaliza la sesión no existiendo otros puntos que tratar. Previa lectura y en ratificación de su contenido firman todos los presentes.